河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临 2019-080
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；
（三）本次董事会会议于2019年11月13日下午14:00分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；
（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；除董事顾琦以现场方式出席外，其他董事以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；
（五）本次董事会会议由董事长顾琦主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，决定提名郝秀琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）,其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事于本次董事会召开前审阅了相关资料，一致同意将此议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-082）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2019年11月29日（星期五）14点30分在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2019年第五次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
附件：
独立董事候选人简历如下：
郝秀琴：女，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。已取得独立董事资格证书。专业方向与研究领域为企业财务会计、政府会计、财税理论与政策等。目前在河南大有能源股份有限公司（600403）、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、三全食品股份有限公司（002216）、濮阳蔚林化工股份有限公司四家公司任独立董事。
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临 2019-081
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日以书面、电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知；
（三）本次监事会会议于2019年11月13日下午15:00以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；
（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；监事会主席胡志芳女士以通讯方式出席本次会议，其他监事以现场方式出席会议；
（五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力。公司监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-082）。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十四日
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临 2019-082
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年11月13日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体如下：
2018年度，公司财务报告和内控审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作过程中尽职尽责，审计人员专业素质过硬，为公司的财务管理和内部控制提供了建议。为保证公司审计工作的连续性、完整性，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，费用为100万元。
公司董事会审计委员会通过审核后提交董事会审议，董事会同意上述议案。
公司独立董事于本次董事会召开前审阅了有关资料，一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议，并发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十四日
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2019-083
河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开
2019年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月29日 14 点30 分
召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月29日
至2019年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2已经公司2019 年11月13 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，议案2已经公司第九届监事会第十五次会议审议通过，会议决议公告刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、
法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人
出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
（2）个人股东须持有股东帐户卡或持股凭证、本人身份证（若委托代理人出席
的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准；
2、登记时间：2019 年11 月26 日 8：00 至 11：30，14：30 至 17：00。
3、登记地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦
六、其他事项
（一）会务联系人：邢之恒 姚华
电话： 0395-5615539
传真： 0395-5615583
电子邮箱：yaohua103@163.com
（二）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2019年11月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件 第九届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南银鸽实业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月29日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
