盈方微电子股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-083

盈方微电子股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2019年11月11日以邮件、短信的方式发出，因事项较为紧急，会议于2019年11月13日以通讯表决的方式召开，全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》并作出决议如下：

公司将于2019年12月2日（星期一）下午14:00，在上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

二、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年11月14日

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-084

盈方微电子股份有限公司

董事会审核通过关于公司股东提议

召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月4日收到合计持股10%以上股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）及东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）联名发来的《关于提请召开盈方微电子股份有限公司临时股东大会暨提名公司第十一届董事会相关候选人的提议函》，舜元投资及东方证券向公司董事会提请召开临时股东大会审议公司董事会换届选举事项，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2019-079）。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2019年11月13日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，董事会审核通过了舜元投资和东方证券的提议并对其进行了回复说明，决定于2019年12月2日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年11月14日

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-085

盈方微电子股份有限公司关于召开

2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2019年12月2日（星期一）14:00

2、网络投票时间：2019年12月1日一2019年12月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月2日9:30一11:30, 13:00一15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月1日15:00一12月2日15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2019年11月25日

（七）出席对象

1、截至本次会议股权登记日（2019年11月25日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师

（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01选举王金华先生为公司第十一届董事会非独立董事

1.02选举李峰先生为公司第十一届董事会非独立董事

1.03选举张韵女士为公司第十一届董事会非独立董事

1.04选举顾昕先生为公司第十一届董事会非独立董事

1.05选举王芳女士为公司第十一届董事会非独立董事

1.06选举李史玮先生为公司第十一届董事会非独立董事

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01选举洪志良先生为公司第十一届董事会独立董事

2.02选举李伟群先生为公司第十一届董事会独立董事

2.03选举杨利成先生为公司第十一届董事会独立董事

3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01选举蒋敏为第十一届监事会非职工代表监事

3.02选举高玉凤为第十一届监事会非职工代表监事

上述议案1-2为公司合计持股10%以上股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）及东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）于2019年11月4日向董事会发出的《关于提请召开盈方微电子股份有限公司临时股东大会暨提名公司第十一届董事会相关候选人的提议函》所提议的临时股东大会审议事项，议案3为公司监事会于2019年10月30日向公司董事会发出的《关于提议召开临时股东大会的函》所提议的临时股东大会审议事项，且议案2已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，议案3已经公司第十届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月31日、2019年11月6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司分别于2019年11月8日、2019年11月13日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届董事会第二十六次会议，董事会审核通过了监事会、舜元投资和东方证券的提议，决定召开2019年第一次临时股东审议上述议案1-3。

议案1-3将采用累积投票方式，本次应选非独立董事6人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人，其中非独立董事和独立董事的选举分别进行表决，实行等额选举的方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

2、登记时间：2019年11月29日（上午9∶00一12∶00、 下午1∶30一5∶30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区盛夏路500弄4号楼2层

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

5、会议联系方式

联系人：代博

电 话：021－58853066

传 真：021－58853100

邮政编码：201203

与会股东的交通及食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十四次会议决议

2、第十届董事会第二十五次会议决议；

3、第十届董事会第二十六次会议决议

4、第十届监事会第十八次会议决议；

5、监事会《关于提议召开临时股东大会的函》；

6、舜元投资及东方证券《关于提请召开盈方微电子股份有限公司临时股东大会暨提名公司第十一届董事会相关候选人的提议函》。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年11月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2019年12月2日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2019年12月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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委托人（签名或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

代理人姓名及签名：

代理人身份证号码：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日