西宁特殊钢股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2019-080

西宁特殊钢股份有限公司

2019年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年11月13日

(二)股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司在任董事会秘书1人，出席1人。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会以累积投票的方式通过了《关于监事会成员变动的议案》，候选监事谢海当选为八届监事会监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

2、律师见证结论意见：

西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西宁特殊钢股份有限公司

2019年11月13日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-081

西宁特殊钢股份有限公司关于

控股股东所持本公司部分股份

解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东--西宁特殊钢集团有限责任公司(以下简称“西钢集团”，持有本公司股份369,669,184股，占公司总股本的35.37%)将所持有的本公司50,000,000股无限售条件流通股(占公司总股本的4.78%)于2018年8月30日质押给华夏银行股份有限公司西安分行,为本公司在该行申请的人民币贰亿捌仟万元整、期限壹年的借款提供质押担保。

2019年11月11日公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，该部分股权于2019年11月8日已办理完成解除质押手续。

上述股份解除质押后，西钢集团持有本公司股份中用于质押的股份数为160,600,000股（全部用于为本公司向银行借款提供质押担保），占本公司总股本的15.36%。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019年11月13日