中交地产股份有限公司

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-155

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会

第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2019年11月06日以书面方式发出了召开第八届董事会第二十九次会议的通知，2019年11月13日，我司第八届董事会第二十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立粤东中交地产（惠州）有限公司的议案》。

我司与惠州市交融企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州交融”）于2019年10月23日联合获取惠城区汝湖金石四路南侧、规划编号为JBD62-09、挂牌编号为GP2019-23地块的国有建设用地使用权，我司在联合体中的比例为99.5%。现结合本项目实际情况，我司与惠州交融将共同出资设立项目公司作为上述地块的业务开展平台。拟设立的项目公司名称为粤东中交地产（惠州）有限公司（以工商部门核准名称为准），注册资本10000万元，注册地址惠州市，经营范围房地产投资（以工商部门核准内容为准）。我司出资9950万元，占股权比例99.5%，惠州交融出资50万元，占股权比例0.5%。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方按股权比例调用控股子公司重庆中交西南置业有限公司富余资金的议案》。

本项议案详细情况于2019年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-156号。

本项议案需提交股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2019年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-157号。

本项议案需提交股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》。

为保持我司外部审计工作的连续性和稳定性，我司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度审计机构，负责我司2019年度财务报告、内部控制审计工作，并提请股东大会授权我司经营管理层根据市场情况和2019年度实际发生的工作量确定会计师事务所的报酬。

本项议案需提交股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度经营业绩考核指标及目标值的议案》。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第十六次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2019年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-158号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年11月13日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-156

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

中交地产股份有限公司关于与合作方按股权比例

调用控股子公司重庆中交西南置业有限公司富余资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

中交地产股份有限公司（以下简称 “我司”）持有重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）59%股权，且合并其财务报表，我司全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司持有西南置业12%股权，金地（集团）股份有限公司持有西南置业28.9%股权，嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）持有西南置业0.1%股权。西南置业所开发的中交中央公园项目于2015年取得，截至目前该项目开发及销售情况良好，陆续有富余资金结余。

为盘活项目公司存量资金，提高资金使用效率，在保证项目开发资金、正常偿还债务的情况下，西南置业股东方拟按持股比例以同等条件调用西南置业富余资金，预计一年内共调用资金不超过10亿元，期限不超过3年，年利率不超过5.5%，其中我司及深圳市中住汇智实业有限公司共计调用不超过7.1亿元，金地（集团）股份有限公司及嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）共计调用不超过2.9亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，我司并表的项目公司向其他股东提供资金的行为构成财务资助。我司于2019年11月13日召开第八届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方按股权比例调用控股子公司重庆中交西南置业有限公司富余资金的议案》，本项议案需提交股东大会审议。

二、西南置业其他股东的基本情况

1、金地（集团）股份有限公司

法定代表人：凌克

注册资本：451458.357万元人民币

成立日期：1988年01月20日

注册地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼

主营业务：从事房地产开发经营业务；兴办各类实体（具体项目需另报）；经营进出口业务；信息咨询（不含限制项目）。

金地（集团）股份有限公司为A股上市公司，经营情况正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

■

金地（集团）股份有限公司不是失信被执行人，与我司无关联关系，上一年度我司及控股子公司没有对其提供财务资助。

2、嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）

执行合伙人：嘉兴鸿才投资管理有限公司

成立日期：2016年05月24日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼110室-56

主营业务：实业投资、投资管理。

股东构成：嘉兴鸿才投资管理有限公司、华鑫国际信托有限公司

最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

■

嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人，与我司无关联关系，上一年度我司及控股子公司没有对其提供财务资助。

三、西南置业基本情况

名称：重庆中交西南置业有限公司

法定代表人：余勇

注册资本：25000万元

成立日期：2016年01月18日

注册地址：重庆市渝北区洪湖东路9号901号

主营业务：房地产开发（按许可证核定的范围和期限从事经营）。

股东构成：我司占59%股权比例，我司全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司占12%股权比例，金地（集团）股份有限公司占28.9%股权比例，嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）占0.1%股权比例。

经营情况：西南置业所开发的中交中央公园项目于2015年12月取得，项目开发销售情况正常。最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

■

四、财务资助的风险防控措施

西南置业经营情况良好，所开发项目销售及回款情况良好，项目本身具有较高的安全边际，本次各股东方调用西南置业闲置资金，已充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金，不会对西南置业后续开发建设和正常经营造成影响；西南置业其他股东方综合实力较强，资信状况较好，各方股东权利对等；我司对西南置业合并报表，西南置业由我司直接负责经营和财务管理，我司将密切关注项目公司和资助对象在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控项目公司资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。

五、财务资助目的和对上市公司的影响

本次西南置业各股东方按股权比例调用资金公平、对等，确保了西南置业各方股东平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，对我司的整体发展有积极的影响，不会对西南置业的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害我司及我司股东方利益的情形。

六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、独立董事意见

我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为本次西南置业各股东方按股权比例调用资金公平、对等，确保了西南置业各方股东平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，对中交地产的整体发展有积极的影响，不会对西南置业的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害中小股东利益的情形；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。我们同意董事会关于《关于与合作方按股权比例调用控股子公司重庆中交西南置业有限公司富余资金的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为515,500.00万元，不存在逾期未收回的财务资助。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年11月13日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-157

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

中交地产股份有限公司关于

为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助情况概述

中交富力（北京）置业有限公司（以下简称“中交富力”）是中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）参股公司，我司持有其50%股权，北京富力城房地产开发有限公司（以下简称“北京富力城”）持有其50%股权。中交富力正在对北京市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧相关地块进行开发建设，项目进展情况正常。

为支持中交富力项目建设，我司与北京富力城曾在2019年1月分别按股权比例以同等条件对中交富力各提供了股东借款，截至目前，各股东方对中交富力的借款将陆续到期，其中我司有借款本金20,000万元在2020年1月25日到期，13,000万元在2020年1月30日到期。

现根据中交富力实际经营需要，我司拟对中交富力的上述借款本金共计33,000万元予以到期续借，借款年利率8%，期限6个月；中交富力其他股东方也将以同等条件对中交富力的股东借款予以到期续借。

我司于2019年11月13日召开第八届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

名称：中交富力（北京）置业有限公司

注册资本：10000万元人民币

成立时间：2018年1月

法定代表人：周冬

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼1483

经营范围：房地产开发；销售商品房、建筑材料、五金、电子产品；物业管理；机动车公共停车场管理服务；专业承包、劳务分包；房地产咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。。

股东构成：我公司出资5,000万元人民币，持股比例50%，北京富力城房地产开发有限公司出资5,000万元，占股权比例50%。

经营情况：中交富力正在对北京市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧相关地块项目进行开发建设，该地块于2017年12月取得，地块面积9.95万平方米，总地上规划建筑面积21.85万平方米，土地成交总价214,000万元。中交富力经营情况正常，最近一期财务指标如下（单位：万元）：

■

中交富力不是失信被执行人。

中交富力不是我司关联方。

2018年度我司为中交富力提供财务资助金额为112,500万元。

三、财务资助有关的其它安排

中交富力其它股东方北京富力城房地产开发有限公司按同等条件同比例对中交富力提供财务资助。

四、中交富力其他股东的基本情况

名 称：北京富力城房地产开发有限公司

注册资本：139478.158万元人民币

注册地址：北京市朝阳区东三环中路63号2301

成立时间：2002年4月24日

法定代表人：杨培军

经营范围：房地产开发、销售商品房；房地产咨询；自有房屋出租；酒店管理等。

北京富力城房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对中交富力提供财务资助。

五、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时，将加强对中交富力的经营管理，积极跟踪中交富力的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、董事会意见

我司本次对中交富力提供的财务资助，有利于保障中交富力房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；中交富力所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；中交富力其它股东需按其持股比例提供同等条件的财务资助，保证财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与中交富力的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。公司经营管理层同意为中交富力提供上述财务资助。

六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、独立董事意见

我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为，中交地产本次对中交富力提供财务资助，有利于保障中交富力所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；中交富力其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；中交富力所开发的房地产项目发展前景良好，中交地产在中交富力派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前，我司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为515,500万元，不存在逾期未收回的财务资助。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年11月13日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-158

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

中交地产股份有限公司

关于召开2019年第十六次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第十六次临时股东大会。

（二）召集人：董事会

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2019年11月29日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月29日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月28日15：00至2019年11月29日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中

的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截止2019年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于与合作方按股权比例调用控股子公司重庆中交西南置业有限公司富余资金的议案》。

（二）审议《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。

（三）审议《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》。

上述议案详细情况参见公司于 2019 年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2019-155、156、157号公告。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2019年11月27日、28日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方式：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

第八届董事会二十九次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年11月13日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第十六次临时股东大会，特授权如下：

一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第十六次临时股东大会 ；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《关于与合作方按股权比例调用控股子公司重庆中交西南置业有限公司富余资金的议案》。（赞成、反对、弃权）

（二）审议《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

（三）、审议《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》。（赞成、反对、弃权）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中交投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月29日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月28日15：00，结束时间为2019年11月29日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。