广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2019-063号

企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2019年11月13日以通讯表决方式召开第八届董事会第七次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

《关于聘任公司副总经理的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

同意聘任王铁军先生、乔武康先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致，至2022年5月30日止。

特此公告。

备查文件：第八届董事会第七次会议决议

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一九年十一月十四日

附件一：

王铁军先生简历

1964年出生，研究生、硕士，高级工程师。2014年以来历任广州发展集团股份有限公司党委委员、行政副总裁、副总经理。现任广州发展集团股份有限公司党委委员、副总经理。

乔武康先生简历

1967年出生，本科，高级工程师。2014年以来历任广州燃气集团有限公司党委书记、总经理。现任广州发展集团股份有限公司副总经理，广州燃气集团有限公司党委书记、总经理。

附件二：

广州发展集团股份有限公司第八届董事会独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，作为广州发展集团股份有限公司之独立董事，我们认真审阅公司第八届董事会第七次会议相关材料，现就公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：

一、程序合规性

公司于2019年11月13日以通讯表决方式召开董事会，全体董事认真审议了相关议案并参与表决。我们认为公司高级管理人员的提名及董事会表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

二、相关人员的任职资格评价

经公司总经理吴旭先生提名，公司第八届董事会第七次会议审议，聘任王铁军先生、乔武康先生为公司副总经理。我们认为，以上人员拥有深厚的专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、法规及其他相关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，具备担任上市公司相应职务的资格和能力。

独立董事：谢康、马晓茜、杨德明、曾萍

二O一九年十一月十三日