中珠医疗控股股份有限公司
关于2019年第四次临时股东大会的
延期公告

证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2019-099号

中珠医疗控股股份有限公司

关于2019年第四次临时股东大会的

延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2019年11月25日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2019年第四次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2019年11月18日

3.原股东大会股权登记日

■

二、股东大会延期原因

公司于 2019年10月31日披露了《中珠医疗关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-094），拟定于2019年11月18日召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》。

2019年10月31日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对中珠医疗控股股份有限公司终止部分募投项目并变更部分募集资金用途的问询函》（上证公函【2019】2917号），以下简称（“《问询函》”）。由于公司及保荐机构尚需时间完成上述《问询函》的回复工作，公司决定将原定于2019年11月18日召开的 2019年第四次临时股东大会延期至2019年11月25日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年11月25日 10 点30 分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年11月25日

至2019年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-094号）。

四、其他事项

会议登记时间变更为：2019年11月22日 上午8:30至11:30 下午13:00至16:00，其他登记事项不变。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2019年11月14日

证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-100号

中珠医疗控股股份有限公司

关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2019年10月31日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对中珠医疗控股股份有限公司终止部分募投项目并变更部分募集资金用途的问询函》（上证公函【2019】2917号），以下简称（“《问询函》”）。详见公司于2019年11月1日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-095号）。

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方根据《问询函》的要求对所述问题进行逐项回复。鉴于本次《问询函》所涉及的部分问题尚需进一步核实并完善，公司及保荐机构完成核查仍需时间，且保荐机构出具意见尚须履行内部审核流程，无法在规定时间内完成回复。为保证回复内容的真实、准确、完整，保护全体股东合法权益，经向上海证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，预计于2019年11月15日前完成。具体内容详见公司于2019年11月8日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（编号：2019-097号）。

截止本公告日，公司及保荐机构尚需继续对《问询函》中有关问题进行补充、核查，经向上海证券交易所申请，公司将再次延期回复问询函，预计于2019年11月21日前完成回复工作，并按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日