华测检测认证集团股份有限公司
关于变更2019年度审计机构的公告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-069

华测检测认证集团股份有限公司

关于变更2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月14日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意将2019年度审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)，相关事项说明如下：

一、 变更审计机构的情况说明

公司于2019年5月16日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2019年度的审计机构，具体内容详见公司于2019年5月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-027)。

近日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)的《告知函》获悉：原审计团队离开立信并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

为保障业务与服务的延续性，公司拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

二、 拟变更审计机构基本情况

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012年2月9日

合伙期限：2012年2月9日至长期

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、变更审计机构履行的程序说明

1、经公司第四届董事会审计委员会审核认为：公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，同意将变更2019年度审计机构事项提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。

2、经公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行了事前审核通过后，公司于2019年11月14日召开第四届董事会第三十三会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构事项。

3、公司将于2019年12月2日召开2019年第一次临时股东大会审议该事项，本次公司变更2019年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项出具了同意的独立意见，认为：公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，一致同意由大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构，并将该事项提交股东大会最终审议。

五、监事会意见

2019年11月14日，公司召开第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议；

2、第四届监事会第二十七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十五日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-070

华测检测认证集团股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019年11月14日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1500号）核准，公司非公开发行不超过9,200万股新股。2016年10月25日，公司发布《关于非公开发行新股的上市公告书》，公司发行新股71,539,657 股，发行价格为人民币12.86元/股，募集资金总额为 919,999,989.02 元，扣除发行费用后募集资金净额为 905,213,789.13 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月30日出具（天健验〔2016〕3-133号）《验资报告》验证确认。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

截至2019年10月31日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下

简称“募投项目”）金额为 518,605,716.28元，募集资金余额为445,977,838.51 元。（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费及理财收入等的净额59,369,765.66元）。

截至2019年10月31日，公司有144,000,000.00元募集资金用于暂时补充流动资金，剩余募集资金余额具体存放情况如下：

■

注1：“募集资金账户余额”包含银行存款利息并扣除手续费等的净额。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过闲置募集资金人民币25,000万元进行现金管理，购买银行保本理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。同时，为了进一步提高现金管理收益，公司将投资产品的发行主体扩展至商业银行以外的其他金融机构，主要为证券公司，但同样为保本产品（发行主体提供保本承诺书）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、关联关系

公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融

机构，与公司不存在关联关系。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

五、相关审核、批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2019年11月14日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

2、监事会审议情况及意见

2019年11月14日，公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，全体监事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理。

公司监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理。

3、独立董事意见

公司独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：在不影响公司正常经营和公司募投项目建设的情况下，公司使用不超过25,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，同时扩大投资主体，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此一致同意继续使用闲置募集资金进行现金理财。

4、保荐机构意见

保荐机构查阅了公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理事项相关会议文件，经核查后认为：华测检测本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事均发表了明确同意意见，履行了现阶段必要的审批程序，尚须公司股东大会审议通过后方可实施；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目的正常进行和损害股东利益的情况；长江保荐同意华测检测本次使用闲置募集资金进行现金管理。

六、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内（除上述理财产品外）使用闲置募集资金购买理财产品的情况。理财产品基本信息：

■

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

2、公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

3、公司第四届监事会第二十七次会议决议；

4、长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十五日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-071

华测检测认证集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2019年11月11日发出会议通知，2019年11月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据董事会提名，按照《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的规定，对推荐的独立董事人选进行了资格审核，确认符合条件的独立董事张汉斌先生、程虹先生、曾繁礼先生为公司第五届董事会独立董事候选人，各位候选人简历见附件。

第五届董事会独立董事程虹先生、曾繁礼先生任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事张汉斌先生任期至2020年7月27日结束。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人经董事会审议通过后尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人逐一表决。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》

公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作。公司拟更换审计机构的事项符合公司发展需要，符合公司及全体股东利益。

本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

因公司于2018年12月批准的使用闲置募集资金进行现金管理的权限即将到期，现拟继续进行现金管理，使用不超过25000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，为了进一步提高现金管理收益，公司将投资产品的发行主体扩展至商业银行以外的其他金融机构，主要为证券公司，但同样为保本产品（发行主体提供保本承诺书）。详细内容请见公司同日发布的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于2019年12月2日（星期一）下午14:30在公司召开2019年第一次临时股东大会。

详细内容请查阅同日发布的公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年十一月十五日

附件：独立董事候选人简历

张汉斌先生，中国国籍，1966年生，无境外永久居留权，国际会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人、欧菲光集团股份有限公司独立董事、深圳市通产丽星股份有限公司独立董事，2014年8月起任华测检测认证集团股份有限公司独立董事。

张汉斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

程虹先生，中国国籍， 1963年生，经济学博士、教授、博士生导师，现任武汉大学质量院院长，美国斯坦福大学访问学者。程虹教授是国家社科基金重大招标项目、教育部重大攻关项目首席专家，10余项国家级重要科研项目负责人。主要从事供给侧结构性改革、经济转型背景下微观产品服务质量与宏观经济增长质量双提高的机制与路径、企业家精神与企业质量创新战略等领域的科学研究。2016年8月起担任公司独立董事。

程虹先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

曾繁礼先生，中国国籍，1964年出生，农学学士，世界经济学研究生。1986年至1999年历任深圳商检局科员, 文锦渡副处长，文锦渡副局长、局长、党委书记，深圳商检局认证处处长、书记，1999年至2001年深圳检验检疫局食检处处长、党委书记；2001年至2004年任深圳检验局办公室主任、书记；2004年至2010年任蛇口检验局局长、党组书记（副厅）；2010年至2013年任皇岗检验局(副厅级局)局长，党组书记；2013年至2015年任深圳检验局副局长(副厅)，党组成员；2015年8月至2019年任深圳市怡亚通供应链股份有限公司任集团副总裁、集团党委书记兼食品冷链平台总裁；兼任深圳市报关协会副会长，深圳市金融商会副会长，深圳市食材行业协会创会会长等。2019年3月至今任南海新能源广东公司总裁。

曾繁礼先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-072

华测检测认证集团股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于2019年11月11日发出通知，2019年11月14日召开。本次会议采用通讯表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更2019年审计机构的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于变更2019年审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理。

本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二○一九年十一月十五日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-073

华测检测认证集团股份有限公司

关于召开2019年

第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议决定于2019年12月2日召开2019年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会。

2、召集人：华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会。

公司于2019年11月14日召开第四届董事会第三十三次会议，会议决定于2019年12月2日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2019年12月2日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年12月1日一2019年12月2日。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年12月2日上午 9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月1日15:00至2019年12月2日15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2019年12月25日（周一）。

7、会议出席对象

（1）截止2019年12月25日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01《关于选举万峰先生为第五届董事会非独立董事的议案

1.02《关于选举申屠献忠先生为第五届董事会非独立董事的议案》

1.03《关于选举陈砚先生为第五届董事会非独立董事的议案

1.04《关于选举邝志刚先生为第五届董事会非独立董事的议案

2、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.01《关于选举张汉斌先生为第五届董事会独立董事的议案》

2.02《关于选举程虹先生为第五届董事会独立董事的议案》

2.03《关于选举曾繁礼先生为第五届董事会独立董事的议案》

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01《关于选举陈炜明先生为第五届监事会非职工代表监事的议案

3.02《关于选举欧瑾女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》

4、审议《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》

5、审议《关于变更2019年度审计机构的议案》

6、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

（二）披露情况：

上述议案1、议案3、议案4已经公司2019年8月9日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容请详见刊登在2019年8月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。上述议案2、议案5、议案6已经公司2019年11月14日召开的第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过。上述第1、2、3项议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、登记方式：

1)法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2．登记时间：2019年11月27日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：董事会办公室

联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼四楼董事会办公室

邮政编码：518101

联系传真：0755-33683385转2137（请注明：董事会办公室 欧瑾收）

电子邮箱：security@cti-cert.com

五、参与网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。

六、其他

1、会议咨询：董事会办公室

联 系 人：欧瑾

联系电话：0755-33682137

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十八次会议决议；

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十三次会议决议；

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十四次会议决议；

4、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十七次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2019年第一次临时股东大会回执

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年十一月十五日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365012”，投票简称为“华测投票”。

2、议案填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举第五届董事会非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2） 选举第五届董事会独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举第四届监事会股东代表监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月2日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月1日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年12月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

华测检测认证集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席华测检测认证集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：_______________________________________________

居民身份证号码或企业法人营业执照号码：_____________________________

委托人持股数额：___________________________________________________

委托人委托股数：___________________________________________________

委托人账户号码：___________________________________________________

委托人签字（盖章）：_______________________________________________

受托人姓名（名称）：_______________________________________________

受托人《居民身份证》号码：_________________________________________

受托人签名： ______________________________________________________

委托日期：_________________________________________________________

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：

1、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束。

2、累计投票议案请委托人在以上表格相应的表决意见项下写明同意票数，委托人对非累积投票事项表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。

3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

附件三：2019年第一次临时股东大会回执

华测检测认证集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会回执

致：华测检测认证集团股份有限公司

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附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应当于2019年11月27日17：00点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。