新希望六和股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-108

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第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2019年11月8日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第七次会议于 2019年11月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于收购郑州全生农牧科技有限公司100%股权的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购郑州全生农牧科技有限公司（以下简称“全生农牧”）100%股权。全生农牧主要拥有：（1）年出栏5万头生猪猪场项目的全套合规手续和土建、钢构、设备、道路等在建工程及固定、流动资产；（2）年存栏6,000头种猪、年出栏12万头商品仔猪猪场项目的全套合规手续。全生农牧100%股权的收购价格为人民币13,500万元（项目具体内容详见附件）。

（二）审议通过了“关于收购莱阳市新牧养殖有限公司100%股权的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购莱阳市新牧养殖有限公司100%股权（以下简称“新牧养殖”）。新牧养殖股东拟将包括9家生猪养殖场和1家饲料厂的全套合规手续、已流转土地以及养殖场及饲料厂项目的土建、钢构、设备、道路等在建工程及固定、流动资产全部注入新牧养殖。资产注入完毕后，新牧养殖的上述资产和其股东拥有生物资产总收购价格为人民币8.5亿元（项目具体内容详见附件）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十五日

附件：拟投资项目

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