广东四通集团股份有限公司
第三届董事会2019年第九次会议决议公告
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-092
广东四通集团股份有限公司
第三届董事会2019年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会2019年第九次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2019年11月4日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2019年11月14日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》
潮州市广展通瓷业有限公司（以下简称“广展通”）为公司参股公司，公司持股比例为17.77%。现因其资金过剩，导致资本闲置和浪费，不利于发挥资本效能，广展通拟将注册资本由9,000万元减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通的股份比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。广展通本次减资事项尚需其股东大会审议通过，并于审议后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜。本议案涉及关联交易，关联董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
因公司经营管理的需要，为更好地整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，同意公司注销全资子公司潮州市丰达工艺有限公司，并授权公司管理层办理相关注销手续。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2019年11月14日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-093
广东四通集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届监事会第十七次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2019年11月4日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2019年11月14日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
(一)审议通过《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》
潮州市广展通瓷业有限公司（以下简称“广展通”）为公司参股公司，公司持股比例为17.77%。现因其资金过剩，导致资本闲置和浪费，不利于发挥资本效能，广展通拟将注册资本由9,000万元减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通的股份比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。广展通本次减资事项尚需其股东大会审议通过，并于审议后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司监事会
2019年11月14日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-094
广东四通集团股份有限公司
关于参股公司减资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 交易简要内容：广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司潮州市广展通瓷业有限公司（以下简称“广展通”）原注册资本9,000万元，将减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通股份比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
潮州市广展通瓷业有限公司为公司（以下简称“广展通”）参股公司，公司持股比例为17.77%。现因其资金过剩，导致资本闲置和浪费，不利于发挥资本效能，广展通拟将注册资本由9,000万元减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通的股份比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。广展通本次减资事项尚需其股东大会审议通过，并于审议后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜。
鉴于公司董事长蔡镇城先生担任广展通的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，广展通为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司名称：潮州市广展通瓷业有限公司
住所：潮州市桥东下津海鹅头村飞天燕瓷土矿内南侧厂房第一层
法定代表人：蔡镇城
统一社会信用代码：91445100MA4W3K3J96
成立日期：2016年12月22日
经营范围：生产、销售：各式陶瓷制品，陶瓷原料及颜料。
广展通近一年又一期的财务指标：
单位：元 币种：人民币
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三、减资内容
经协商，广展通拟将注册资本由9,000万元减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通的股份比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。
四、该关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见
公司于2019年11月14日召开第三届董事会2019年第九次会议，审议通过了《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，关联董事蔡镇城先生、蔡镇通先生回避表决。
独立董事发表事前审核意见如下：
公司参股公司潮州市广展通瓷业有限公司（以下简称“广展通”）拟将注册资本9,000万元减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通股份比例不变，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会2019年第九次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
1、本次审议事项的审议程序、董事会召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，关联董事就该议案回避了表决。
2、公司本次对参股公司同比例减资符合公司利益，没有对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
3、本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
综上，我们同意公司对参股公司潮州市广展通瓷业有限公司减资的事项。
五、本次减资对公司的影响
本次减资后，公司对广展通出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%，本次减资不会对公司产生不良影响。
广展通本次减资事项尚需其股东大会审议通过，并于审议后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2019年11月14日
