绿康生化股份有限公司
关于2019年度第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-071

绿康生化股份有限公司

关于2019年度第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2019年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的公告》。

2、会议时间

现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）下午15：00开始。

网络投票时间：2019年11月14日至2019年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份90,035,500股，占上市公司总股份的75.0296％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份90,000,000股，占上市公司总股份的75.0000％。

通过网络投票的股东4人，代表股份35,500股，占上市公司总股份的0.0296％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份11,357,500股，占上市公司总股份的9.4646％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,322,000股，占上市公司总股份的9.4350％。

通过网络投票的股东4人，代表股份35,500股，占上市公司总股份的0.0296％。

三、议案审议情况

议案1.00 关于变更部分募集资金用途的议案

总表决情况：

同意90,005,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意11,327,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.7367％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师见证情况

本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、 《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议》

2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十五日