金河生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2019-055】
金河生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年11月8日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2019年11月15日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司增资的议案》。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-057）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司法玛威药业股份有限公司增资的议案》。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-058）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-059）。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年11月15日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2019-056】
金河生物科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年11月8日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2019年11月15日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案:
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司增资的议案》。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-057）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司法玛威药业股份有限公司增资的议案》。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-058）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
监 事 会
2019年11月15日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2019-057】
金河生物科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、为满足公司经营发展的需要，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,500万元人民币向公司全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）进行增资。本次增资完成后，动物药业的注册资本增至人民币5,000万元，公司持有其股权比例仍为100%。
2、公司第四届董事会第二十九次会议于2019年11月15日以现场及通讯会议方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司增资的议案》，相关情况请参见与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《金河生物科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-055）。
3、本次增资属于对子公司的投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、根据《公司章程》，本次增资事项尚需股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：内蒙古金河动物药业有限公司
2、统一社会信用代码：911501226928558505
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路75公里路北
5、法定代表人：谢昌贤
6、注册资本：1,500万元
7、股东持股情况：公司持有动物药业100%的股权
8、成立日期：2009年08月07日
9、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：预混剂、杀虫剂（液体）、粉剂、饲料添加剂生产销售，动保教育培训咨询服务、动保互联网信息服务，销售兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、中药材（中药饮片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
动物药业最近一年及一期的财务数据
单位：人民币万元
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（注：以上财务数据已经瑞华会计师事务所审计。）
三、增资内容和方式
本次增资方式为公司以现金方式对动物药业增资3,500万元。增资完成后，动物药业的注册资本由1,500万元变更为5,000万元。
本次增资后动物药业股权结构
■
注：动物药业为公司全资子公司，本次增资不会导致上市公司合并报表范围发生变更。
四、本次增资的目的、风险及对公司的影响
本次对动物药业公司增资，主要是为了提高其注册资金以适应市场化销售对竞标企业注册资金的要求，同时也有利于增加动物药业公司的资本金，便于未来业务的拓展。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年11月15日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2019-058】
金河生物科技股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、为增强法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）市场竞争能力，改善财务结构，全体股东拟对法玛威公司增资：（1）法玛威公司以未分配利润转增实收资本900万美元，使其实收资本增加至1,000万美元；（2）金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以美元债权债转股增资4,650万美元，柯林先生对法玛威增资547.059万美元，陈建鸿先生对法玛威增资273.5295万美元。本次增资为全体股东按原股权比例增资，增资完成后，法玛威公司注册资本将变更为6,470.5885万美元，公司对其持有的股权比例仍为85%，持股比例保持不变。
2、公司第四届董事会第二十九次会议于2019年11月15日以现场及通讯会议方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司法玛威药业股份有限公司增资的议案》，相关情况请参见与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《金河生物科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-055）。
3、本次增资属于对子公司的投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、根据《公司章程》，本次增资事项尚需股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）
2、公司类型：股份有限公司
3、注册地：美国特拉华州
4、注册资本：100万美元
5、经营范围：销售兽用抗生素系列产品及产品原材料，饲料及有关的技术咨询，技术服务。
法玛威最近一年及一期的财务数据
单位：人民币万元
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（注：以上财务数据已经瑞华会计师事务所审计。）
三、增资协议主要内容
1、增资主体、增资方式和数额
本次增资方式为：1、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字[2019]61060033号审计报告，确认法玛威公司2019年9月30日期末未分配利润为8,217.19万元，法玛威公司以未分配利润转增实收资本900万美元，使其实收资本增加至1,000万美元；2、全体股东按原持股比例对法玛威增资5,470.5885万美元，其中：公司以美元债权债转股增资4,650万美元，柯林先生对法玛威增资547.059万美元，陈建鸿先生对法玛威增资273.5295万美元。增资完成后，法玛威公司注册资本由100万美元变更为6,470.5885万美元。
本次增资后法玛威股权结构
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注：法玛威为公司控股子公司，本次增资不会导致上市公司合并报表范围发生变更。
2、增资款支付方式
法玛威公司以未分配利润转增股本900万美元，全体股东按原持股比例对法玛威增资5,470.5885万美元，其中：公司以美元债权债转股出资4,650万美元，柯林先生出资547.059万美元，陈建鸿先生出资273.5295万美元。柯林先生本次应缴纳的增资金额547.059万美元在2025年12月31日前缴足。陈建鸿先生本次应缴纳的增资金额273.5295万美元在2025年12月31日前缴足。柯林先生、陈建鸿先生已就延期出资相关事项向法玛威公司出具承诺书。
柯林先生、陈建鸿先生实收资本款以六年为限，逐步增资到位。六年内，柯林先生、陈建鸿先生可以享有15%的收益权（其中：柯林先生10%，陈建鸿先生5%），六年内所享有的收益作为增加实收资本来源，柯林先生、陈建鸿先生也可以提前以现金缴足。
柯林先生、陈建鸿先生作为法玛威公司核心管理人员，应当为达至足够其转增实收资本的收益而努力经营，如在六年内未能达至经营目标，则以其实际经营归属柯林、陈建鸿方的收益按实际计算其实收资本到位金额。此后只能按实际到位的实收资本享有收益权。
六年期限自2020年1月1日起至2025年12月31日止。
按本增资事项最终获得批准时间预计，法玛威公司所欠公司的本次债转股金额对应的利息计算至2019年11月30日止，法玛威公司应当于本增资事项生效日前向公司支付所欠利息。
3、生效条件
经各方签署并经各方机关审议通过后生效。
四、本次增资的目的、风险及对公司的影响
本次对法玛威公司增资是为了增强法玛威的资本实力和市场竞争能力，降低资产负债率，改善资本结构，有利于法玛威公司的快速健康发展。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年11月15日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-059】
金河生物科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会
通知的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2019年11月15日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议决定于2019年12月2日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月2日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年12月1日至2019年12月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月2日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月1日下午15:00至2019年12月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年11月26日
7、出席对象：
（1）2019年11月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于向全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司增资的议案》
2、审议《关于向控股子公司法玛威药业股份有限公司增资的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。
上述议案已经过公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于2019年11月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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四、现场会议登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2019年11月27日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00） 异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理
2、会议咨询
联 系 人：孙雪茹
联系电话：0471-3291630
传 真：0471-3291625
联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年11月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月2日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
■
注： 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自
己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
