沈阳惠天热电股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2019-52

沈阳惠天热电股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1．会议名称：2019年第三次临时股东大会

2. 会议时间：

现场会议：2019年11月15日（星期五）14：30

网络投票：

(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年11月15日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间为：2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00。

3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：公司董事会

6.主持人：董事兼总经理徐朋业

7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十一次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

8.股东出席情况

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9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1、表决通过了《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》。

表决结果

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2、表决通过了《关于接受关联方担保的议案》。

表决结果

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3、表决通过了《关于新增煤炭采购关联交易的议案》。

表决结果

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三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2.律师姓名：侯阳、张富

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2019年11月16日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2019-53

沈阳惠天热电股份有限公司

关于收到政府补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年，沈阳市环境保护局、沈阳市财政局和沈阳市房产局联合下发了《关于印发沈阳市大气治理资金支持燃煤锅炉淘汰项目实施管理办法的通知》（沈环保〔2016〕151号），规定沈阳市行政区域内淘汰单台20吨及以下民用燃煤供热锅炉实施联网工程，给予拆除联网（片）补贴，补贴标准按照供热面积40元/平方米或按照原锅炉额定容量15万元/蒸吨。上述补贴款项由沈阳市房产局履行资金拨付程序，统一将资金拨付各区，由各区拨付相关单位。

公司就上述相关补贴事项于2019年5月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于收到政府补贴的公告》（公告编号2019-26）。自上述公告披露之日起至今，公司及公司控股子公司又陆续收到各区相关部门拔付补贴款4,350.86万元，按照《企业会计准则第16号一政府补助》的有关规定，上述累计补贴款项中的293.12万元计入2019年度损益，其余4,057.74万元为收回以往年度其他应收款项。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2019年11月16日