丹化化工科技股份有限公司
八届三十一次董事会决议公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2019－053
丹化化工科技股份有限公司
八届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2019年11月8日收到第一大股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）提交的《关于提请召开股东大会进行董事会、监事会换届选举的申请》，鉴于本届董事会、监事会任期即将到期，丹化集团向董事会提议公司召开临时股东大会进行董事会、监事会换届选举，同时丹化集团提名了下届董事会、监事会候选人作为股东大会提案，提请本次股东大会审议。
本次董事会会议通知于2019年11月9日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月14日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案
提名王斌、李国方、成国俊、丁伟东、蒋勇飞、花峻为第九届董事会非独立董事候选人。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
2、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案
提名张新志、郑万青、谢树志为第九届董事会独立董事候选人。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案
提名杨军、谈翔为第九届监事会非职工监事候选人。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
公司将于2019年12月2日召开2019年第二次临时股东大会，逐项审议上述第1-3项议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事杨金涛对第1项议案投了反对票，补充说明如下：
“鉴于董事长王斌和董事花峻在八届二十九次会议上和会议后严重违规甚至可能违法的事实，本人认为王斌和花峻不再适合担任新一届董事会非独立董事。谢树志先生的独立性和专业性适合担任新一届董事会独立董事。”
候选人简历详见附件。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2019年11月16日
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历
王斌，男，汉族，1967年10月生，江苏石油化工学院高分子专业学士学位，高级工程师。曾任本公司总裁、永金化工投资管理有限公司副董事长，现任江苏丹化集团有限责任公司董事长兼总经理、通辽金煤化工有限公司董事长、江苏丹化醋酐有限公司董事长、本公司董事长。王斌现持有本公司A股股份552,900股。
李国方，男，汉族，1966年10月生，上海师范大学有机化工专业本科学历，高级工程师。曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、本公司董事。李国方现持有本公司A股股份428,900股。
成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。曾任永金化工投资管理有限公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司总经济师、本公司董事兼副总裁。成国俊现持有本公司A股股份302,700股。
丁伟东，男，1968年10月出生，大专文化，助理政工师。现任江苏丹化集团有限责任公司党委委员、纪委副书记、政治部副主任。丁伟东现持有本公司A股股份140,200股
蒋勇飞，男，1968年7月出生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任本公司财务负责人。
花峻，男，汉族，1973年2月生，南京大学学士学位。曾任本公司执行总裁、永金化工投资管理有限公司董事，现任通辽金煤化工有限公司董事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长、本公司董事、总裁。花峻现持有本公司A股股份151,680股。
2、独立董事候选人简历：
张新志，男，1944年5月出生。中国科学技术大学高分子化学专业本科学历，高级工程师。曾任本公司第七届董事会独立董事，现任中国科学院大连化物所兼职博士生导师、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事。
郑万青，男，1962年4月出生，中国人民大学法学博士，现任浙江工商大学教授、天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事、浙江久立特材科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
谢树志，男，1965年7月出生。上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作，曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾问。现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）技术支持部授薪合伙人，财政部企业会计准则第一届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
3、非职工监事候选人简历：
杨军，男，汉族，1970年1月生，江苏省委党校行政学院研究生学历，高级工程师。现任江苏丹化集团有限责任公司董事兼副总经理、本公司监事会主席。杨军现持有本公司A股股份315,000股。
谈翔，男，汉族，1972年5月生，镇江市高等专科学校计算机应用大专毕业，工程师。曾任江苏丹化集团有限责任公司信息管理中心主任，现任该公司监事、通辽金煤化工有限公司办公室副主任、本公司监事。谈翔现持有本公司A股股份95,000股。
注：上述候选人中，王斌、李国方、成国俊、丁伟东、杨军、谈翔在控股股东任职，其中王斌、李国方、成国俊、杨军、谈翔在控股股东担任董监高而与公司存在关联关系；上述候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所惩戒。
证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科B股 公告编号：2019-054
丹化化工科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月2日 14点 30分
召开地点：丹阳香逸大酒店（江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月2日
至2019年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2019年10月16日公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、联系人：蒋照新、姜迎芝
电话：021－64016400，64015596
传真：021－64016411
地址：中国上海市虹桥路 2297弄6号（公司董秘办）
邮编：200336
email：s600844@126.com
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2019年11月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月2日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
