广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-089
广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年11月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月15日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案》
同意将公司对广东和胜新能源汽车配件有限公司的3,000万元债权转作为对广东和胜新能源汽车配件有限公司的股权投资，按同等金额增加其注册资本。本次增资实施后，广东和胜新能源汽车配件有限公司注册资本将由5,000万元增加至8,000万元。
具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
2、审议并通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
公司向相关金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准）。各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请银行授信额度的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
三、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2019年11月16日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-090
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于对全资子公司以债转股形式
增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：广东和胜新能源汽车配件有限公司（以下简称“广东和胜新能源”）；
2、投资金额：公司对广东和胜新能源以债转股形式增加注册资本3,000万元。
一、对外投资概述
（一）为满足广东和胜新能源业务发展需求，优化其财务结构，拟将公司对广东和胜新能源的3,000万元债权转作为对广东和胜新能源的股权投资，按同等金额增加其注册资本。本次增资实施后，广东和胜新能源注册资本将由5,000万元增加至8,000万元，仍为公司全资子公司。
（二）2019年11月15日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案》。本次投资事项属董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、企业名称：广东和胜新能源汽车配件有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、企业住所：中山市三乡镇西山村华曦路5号A栋首层A区
4、法定代表人：宾建存
5、注册资本：5,000万元人民币
6、经营范围：研发、设计、加工、生产、销售：汽车零部件及配件制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、股东结构：公司持股100%
8、主要财务数据：
单位：万元
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2018年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2019年1-9月财务数据未经审计。
三、增资的主要内容
拟将公司对广东和胜新能源的3,000万元债权转作为对广东和胜新能源的股权投资，按同等金额增加其注册资本。本次增资实施后，广东和胜新能源注册资本将由5,000万元增加至8,000万元，仍为公司全资子公司。
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次对全资子公司增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于子公司开展业务。本次投资不影响上市公司的后续正常运营，不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不会对公司利润水平产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。广东和胜新能源为公司的全资子公司，本次增资不改变公司在广东和胜新能源的持股比例，也不影响公司的主营业务。通过债转股方式，广东和胜新能源的财务结构将得到调整，将有效改善其资产负债结构，有利于其后续经营性融资，实现持续健康发展。
五、备查文件
广东和胜工业铝材股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2019年11月16日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-091
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于公司申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月15日，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《关于公司申请银行授信额度的议案》。具体内容如下：
公司向相关金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准）。各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。
公司授权董事长李建湘先生或被委托人金炯先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。
本事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2019年11月16日
