广东雄塑科技集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-077
广东雄塑科技集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年11月5日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于2019年11月15日上午9:30在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于拟使用部分募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经审议，董事会同意公司拟使用募集资金人民币 1,200 万元向全资子公司河南雄塑进行增资。本次增资完成后，河南雄塑的注册资本由 15,000 万元人民币变更为 16,200 万元人民币。
具体内容详见公司2019年11月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟使用部分募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的公告》。
（二）审议通过《关于拟使用自有资金对全资子公司海南雄塑科技发展有限公司进行增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经审议，董事会同意公司使用自有资金人民币5,000万元向全资子公司海南雄塑进行增资。本次增资完成后，海南雄塑的注册资本由15,000万元人民币变更为20,000万元人民币。
具体内容详见公司2019年11月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟使用自有资金对全资子公司海南雄塑科技发展有限公司进行增资的公告》。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-078
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于拟使用部分募集资金对全资
子公司河南雄塑实业有限公司
进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟使用部分募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的议案》，同意公司向全资子公司河南雄塑实业有限公司（以下简称“河南雄塑”）增资人民币1200万元，本次增资完成后，河南雄塑的注册资本由15,000万元人民币变更为16,200万元人民币。现将本次增资的具体情况公告如下：
一、本次增资概述
（一）经2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165号）核准，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）于2017年1月23日首次公开发行人民币普通股（A股）7,600万股（每股面值1.00元），每股发行价格7.04元，募集资金总额为人民币53,504.00万元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币5,986.80万元，实际募集资金净额为人民币47,517.20万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10010号）审验。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
注：“江西雄塑”是指“广东雄塑科技实业（江西）有限公司”；“河南雄塑”是指“河南雄塑实业有限公司”。
公司于2017年3月20日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-012）显示，截至2017年1月31日，除发行费用外，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为20,004.21万元，公司对该部分预先投入的自筹资金以募集资金进行置换。该次置换完成后，公司募集资金净额尚余27,512.99万元。
公司于2017年5月8日披露的《关于使用部分募集资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-032）显示，公司使用部分募集资金对江西雄塑、河南雄塑进行增资以实施募投项目，其中，使用募集资金2,000万元向江西雄塑进行增资，使用募集资金3,000万元向河南雄塑进行增资。
公司于2017年8月24日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-057），公司将原募投项目“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”的部分募集资金13,000万元用于投资设立全资子公司“海南雄塑”实施建设运营“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”，《关于部分变更募集资金用途的议案》经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及2017年第三次临时股东大会审议批准。本次部分变更募集资金用途完成后，公司的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
注：“海南雄塑”是指“海南雄塑科技发展有限公司”。
公司于2018年9月27日披露了《关于使用部分募集资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2018-047），公司使用部分募集资金对江西雄塑、河南雄塑进行增资以实施募投项目，其中，使用募集资金800万元向江西雄塑进行增资，使用募集资金1,000万元向河南雄塑进行增资。
公司于2019年4月30日披露了《关于使用部分募集资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-022），公司使用募集资金1,000万元向河南雄塑进行增资。
截至2019年10月31日，公司募集资金累计使用40,985.42万元(含置换自有资金预先投入20,004.21万元），另外收取募集资金利息收入扣减手续费净额499.14万元、募集资金投资理财产品收益717.11万元，尚未使用的金额为7,748.04万元（含未到期理财产品余额3500万元）。
为了整合公司优势资源，保障公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的有效实施，提高公司募集资金使用效率和提升公司内部运营管理水平，现公司拟使用募集资金人民币1,200万元向全资子公司河南雄塑进行增资，用于募集资金投资项目“河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目（第一期，年产52,000吨）”购买生产线及支付工程建设款项，本次增资完成后，河南雄塑的注册资本由15,000万元人民币变更为16,200万元人民币，河南雄塑仍为公司的全资子公司。
公司及子公司江西雄塑、河南雄塑、海南雄塑均已开立募集资金专用账户，仅用于存储、管理募集资金，保证其不被用于除募投项目外的其他用途。
（二）根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本次公司对全资子公司增资事项的批准权限在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后，无需再经公司股东大会审议。
（三）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
（一）公司名称：河南雄塑实业有限公司
（二）住所：延津县产业集聚区北区
（三）注册资本：15,000万元人民币
（四）统一社会信用代码：91410726065282213Y
（五）成立日期：2013年04月02日
（六）经营范围：塑料制品、五金交电、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品），生产、销售；PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料）。
（七）与上市公司的关系：公司持有其100%股权。
（八）主要财务指标：截至2019年9月30日，河南雄塑资产总额196,851,018.88元，负债总额74,128,724.07元，净资产122,722,294.81元，营业收入98.114,847.71元，营业利润-2,896,094.01元，净利润-3,114,517.51元（上述财务数据未经审计）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
（一）本次增资的目的
公司将部分募集资金以增资的形式投入全资子公司系基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合公司的发展战略和长远发展规划。本次增资未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司主营业务的发展方向，有利于提高子公司河南雄塑的经营能力，保障募投项目的顺利实施。公司全资子公司河南雄塑已开立募集资金专用账户，仅用于存储、管理募集资金，保证其不被用于除募投项目外的其他用途。
（二）存在的风险
增资完成后，公司发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，本次投资的募投项目能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
（三）对公司影响
公司本次增资完成后，满足募投项目经营资金需求，将有利于提高子公司的业务发展能力，扩大资产规模，符合公司战略发展规划和业务发展要求。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-079
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于拟使用自有资金对全资子公司
海南雄塑科技发展有限公司
进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟使用自有资金对全资子公司海南雄塑科技发展有限公司进行增资的议案》，同意公司向全资子公司海南科技发展有限公司（以下简称“海南雄塑”）增资人民币5000万元，本次增资完成后，海南雄塑的注册资本由15,000万元人民币变更为20,000万元人民币。现将本次增资的具体情况公告如下：
一、对外投资概述
公司于2017年8月23日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，并于2017年9月11日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的议案》及《关于与海口国家高新技术产业开发区管委会签署投资合同的议案》，同意公司设立全资子公司海南雄塑用于实施 “高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”（以下简称“项目”），并与海口国家高新技术产业开发区管委会签署投资合同，约定项目计划固定资产投资约人民币 3.45 亿元。具体内容详见公司于2017年8月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于与海口国家高新技术产业开发区管委会签署投资合同的公告》（公告编号 2017-055）、《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的公告》（公告编号 2017-056）。
二、本次增资概述
（一）经2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165号）核准，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）于2017年1月23日首次公开发行人民币普通股（A股）7,600万股（每股面值1.00元），每股发行价格7.04元，募集资金总额为人民币53,504.00万元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币5,986.80万元，实际募集资金净额为人民币47,517.20万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10010号）审验。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
注：“江西雄塑”是指“广东雄塑科技实业（江西）有限公司”；“河南雄塑”是指“河南雄塑实业有限公司”。
公司于2017年3月20日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-012）显示，截至2017年1月31日，除发行费用外，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为20,004.21万元，公司对该部分预先投入的自筹资金以募集资金进行置换。该次置换完成后，公司募集资金净额尚余27,512.99万元。
公司于2017年8月24日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-057），公司将原募投项目“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”的部分募集资金13,000万元用于投资设立全资子公司“海南雄塑”实施建设运营“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”，《关于部分变更募集资金用途的议案》经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及2017年第三次临时股东大会审议批准。本次部分变更募集资金用途完成后，公司的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
注：“海南雄塑”是指“海南雄塑科技发展有限公司”。
截至2019年10月31日，公司募集资金累计使用40,985.42万元(含置换自有资金预先投入20,004.21万元），另外收取募集资金利息收入扣减手续费净额499.14万元、募集资金投资理财产品收益717.11万元，尚未使用的金额为7,748.04万元（含未到期理财产品余额3500万元）。
截至本公告日，海南雄塑募集资金账户余额为人民币0.00万元，承诺投入“海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”的募集资金总额13,000万元已全部使用完毕。
为了整合公司优势资源，顺利推进“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”，公司拟使用自有资金向全资子公司海南雄塑增资人民币5000万元，本次增资完成后，海南雄塑的注册资本由15,000万元人民币变更为20,000万元人民币，海南雄塑仍为公司的全资子公司。
（二）根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本次公司对全资子公司海南雄塑增资事项用于实施“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”，项目投资总额未发生变更，已经公司董事会审议批准，无需另经公司股东大会审议通过。
（三）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、增资对象基本情况
（一）海南雄塑科技发展有限公司
1.公司名称：海南雄塑科技发展有限公司
2.住所：海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层 A1-616 室
3.注册资本：15,000万元人民币
4.统一社会信用代码：91460100MA5T1E3X5W
5.成立日期：2017年09月13日
6.经营范围：塑料制品、五金电器、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专 控商品）的生产及销售，PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料），货物及 技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），海洋养 殖装备制造及销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者 批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7.与上市公司的关系：公司持有其100%股权。
8.主要财务指标：截至2019年9月30日，海南雄塑资产总额125,092,442.63元，负债总额187,237.10元，净资产124,905,205.53元。（上述财务数据未经审计）
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司使用自有资金以增资的形式投入全资子公司系基于项目实施进度的具体需要，符合公司的发展战略和长远发展规划。本次增资符合公司主营业务的发展方向，有利于提高子公司海南雄塑的经营能力，保障项目的顺利实施。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
增资完成后，公司发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，本次投资的项目能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《广东雄塑科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
