安徽德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一134

安徽德豪润达电气股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年11月13日以电子邮件的形式发出，2019年11月16日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-136）。

2、审议通过了《关于补充计提2018年度资产减值准备的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补充计提2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-137）。

3、审议通过了《关于补充计提2018年度预计负债的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补充计提2018年度预计负债的公告》（公告编号：2019-138）。

4、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2019-139）。

5、审议通过了《关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》。

6、审议通过了《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于2019年12月3日召开2019年第六次临时股东大会，审议第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议提交本次股东大会审议的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-140）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

2、独立董事对公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年十一月十八日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一135

安徽德豪润达电气股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2019年11月13日以电子邮件的形式发出，2019年11月16日以现场表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于补充计提2018年度资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：本公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策补充计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司2018年度财务报表更公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会补充计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司本次补充计提资产减值准备的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补充计提2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-137）。

2、审议通过了《关于补充计提2018年度预计负债的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策补充计提预计负债，符合公司实际情况，将使公司2018年度财务报表更公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会补充计提预计负债的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司本次补充计提预计负债的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补充计提2018年度预计负债的公告》（公告编号：2019-138）。

3、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求，能够更加客观反映公司的财务状况，因此，我们同意本次会计差错更正。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2019-139）。

4、审议通过了《董事会关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》。

经审核，监事会认为：董事会出具的《董事会关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情况，因此我们同意董事会出具的该专项说明。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》。

三、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一九年十一月十八日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一136

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于补选第六届董事会

专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会专门委员会由公司2018年10月8日召开的第六届董事会第一次会议选举产生，由于部分董事于前段时间辞去董事职务的同时，辞去专门委员会职务，具体变动情况如下：

■

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，董事会拟补选董事王春飞先生、王晟先生为公司第六届董事会提名委员会委员（其中，董事王春飞先生担任主任委员），补选董事王春飞先生为公司第六届董事会预算、薪酬与考核委员会委员，补选董事汤庆贵先生、王春飞先生为公司第六届董事会审计委员会委员（其中，董事汤庆贵先生担任主任委员），补选董事王冬雷先生、王春飞先生为战略委员会委员。各专门委员会委员的任期与本届董事会相同。

本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

■

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年十一月十八日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一137

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于补充计提2018年度

资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月16日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于补充计提2018年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司需补充计提2018年度资产减值准备，具体情况如下：

一、补充计提资产减值准备情况概述

公司分别于2019年7月9日、7月22日召开的第六届董事会第十四次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权管理层推进关闭LED芯片工厂相关事宜的议案》，认可公司管理层于2018年第四季度处理LED芯片业务的相关工作并同意关闭LED芯片工厂，同时授权管理层继续加快推进实施。

为协助公司管理层重新考虑LED芯片事业部截止至2018年12月31日的各项资产减值情况，公司董事会授权管理层聘请独立的专业评估机构进行资产减值测试。

截止2019年9月末，公司已经完成了LED芯片工厂生产人员的遣散、设备封存，工厂已经停止生产运作。

公司管理层根据授权聘请了具有证券业务资格的中联国际评估咨询有限公司（以下简称“中联国际”）对截止至2018年12月31日LED芯片业务相关的非流动资产行了评估，并出具了《安徽德豪润达电气股份有限公司为编制财务报表拟进行资产减值测试涉及其指定的各项资产可回收价值资产评估报告》（中联国际评字【2019】第OKMQB0606号，以下简称“评估报告”）。评估结果显示，纳入评估范围内的LED芯片非流动资产账面值399,222.83万元，可回收价值评估值为130,460.51万元。

根据企业会计准则第8号-资产减值及应用指南的规定指引，在估计资产可收回金额时，原则上应当以单项资产为基础。公司根据评估报告评估明细表逐项检查资产可收回金额低于账面净值的项目，计算应计减值金额。应计提资产减值准备291,058.64万元，其中：固定资产减值准备211,939.34万元，无形资产减值准备51,665.07万元，开发支出减值准备10,721.52万元，在建工程减值准备2,705.93万元，递延收益-售后回租回拨余额增加14,026.78万元。

公司管理层在与资产评估师充分沟通的基础上接纳评估机构的专业结论，与立信会计师充分沟通的基础上认为应当对LED芯片非流动资产计提减值准备事项作为一项前期会计差错处理，追溯调整2018年度财务报表，具体调整情况详见与本公告同日刊登的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2019-139）。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次补充计提资产减值准备，将使得公司2018年度更新后的合并报表利润总额较更新前减少291,058.64万元（注：更新前的报表数据为2019年8月30日披露的《2018年年度报告2018年年度报告（更新后）(》中的数据）。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

本次补充计提资产减值准备的事项已经公司于2019年11月16日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会认为：本次补充计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次补充计提资产减值准备后更能准确地反映截止2018年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。

五、独立董事对公司本次计提资产减值准备事项的意见

公司独立董事认为：经审阅公司本次补充计提2018年度资产减值准备的相关资料，我们认为：公司本次补充计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。补充计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意公司本次计提相关资产减值准备的事项。

六、监事会对公司本次计提资产减值准备事项的意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策补充计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司2018年度财务报表更公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会补充计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司本次补充计提资产减值准备的事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

3、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年十一月十八日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一138

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于补充计提2018年度

预计负债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月16日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于补充计提2018年度预计负债的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司需补充计提2018年度预计负债6600万美元，按2018年12月31日汇率@6.8632算，合人民币45,297.12万元，具体情况如下：

一、补充计提预计负债情况概述

2019年5月10日，公司披露的《关于 Lumileds 诉讼事项的进展公告》中，提及：根据美国法院作出的判决，被告德豪润达、王冬雷和陈刚毅应承担连带责任，应向原告 Lumileds 支付 6600 万美元的赔偿金，并支付诉讼费用及按法定利率支付诉讼费利息，其中诉讼费用的具体金额尚需由法院进一步确认。

公司重新审视美国Lumileds公司起诉德豪润达侵占商业秘密一案的诉讼赔偿费账务处理，即在2018年度财务报告的会计处理是否符合企业会计准则第13号-或有事项的要求。公司认为，2018年8月法院陪审团出具了初裁结果，结合外部律师的法律意见分析，该项诉讼已经构成公司当时应当承担的义务，履行该义务很可能导致经济利益流出，且基本能确定败诉后赔偿金额为6600万美元。公司应当在2018年度确认一项因未决诉讼产生的预计负债。因此，公司补充计提2018年度预计负债6600万美元，按2018年12月31日汇率@6.8632算，合人民币45,297.12万元。

同时，公司对本项诉讼事项作为一项前期会计差错处理，追溯调整2018年度财务报表，具体调整情况详见与本公告同日刊登的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2019-139）。

二、本次补充计提预计负债对公司的影响

本次补充计提预计负债，将使得公司2018年度更新后的合并报表归属于上市公司股东的净利润较更新前减少45,297.12万元（注：更新前的报表数据为2019年8月30日披露的《2018年年度报告》中的数据）。

三、本次计提预计负债的审批程序

本次补充计提预计负债的事项已经公司于2019年11月16日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于本次计提预计负债合理性的说明

公司董事会认为：本次补充计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次补充计提预计负债后更能准确地反映截止2018年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。

五、独立董事对公司本次计提预计负债事项的意见

公司独立董事认为：经审阅公司本次补充计提2018年度预计负债的相关资料，我们认为：公司本次补充计提预计负债依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。补充计提预计负债后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意公司本次补充计提预计负债的事项。

六、监事会对公司本次计提预计负债事项的意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策补充计提预计负债，符合公司实际情况，将使公司2018年度财务报表更公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会补充计提预计负债的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司本次补充计提预计负债的事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

3、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年十一月十八日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019-139

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）于2019年11月16日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，公司对2018年度财务报告进行差错更正，现将相关更正事项具体说明如下：

一、董事会对更正事项的性质及原因的说明

1、公司确认一项因未决诉讼产生的预计负债

2019年5月10日，公司披露了《关于 Lumileds 诉讼事项的进展公告》，公告中提及：根据美国法院作出的判决，被告德豪润达、王冬雷和陈刚毅应承担连带责任，应向原告 Lumileds 支付 6,600 万美元的赔偿金，并支付诉讼费用及按法定利率支付诉讼费利息，其中诉讼费用的具体金额尚需由法院进一步确认。

公司重新审视美国Lumileds公司起诉德豪润达侵占商业秘密一案的诉讼赔偿费账务处理，即在2018年度财务报告的会计处理是否符合企业会计准则第13号-或有事项的要求。公司认为，2018年8月法院陪审团出具了初裁结果，结合外部律师的法律意见分析，该项诉讼已经构成公司当时应当承担的义务，履行该义务很可能导致经济利益流出，且基本能确定败诉后赔偿金额为6,600万美元。公司应当在2018年度确认一项因未决诉讼产生的预计负债，因此，公司对本项诉讼事项作为一项前期会计差错处理，追溯调整2018年度财务报表，具体如下：

预计负债调增452,971,200.00元，未分配利润调减452,971,200.00元，归属于母公司所有者权益调减452,971,200.00元，营业外支出调增452,971,200.00元，归属于母公司股东的净利润调减452,971,200.00元。

2、公司确认LED芯片业务非流动资产的计提减值准备

为消除2018年“LED芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响，公司管理层根据授权聘请了具有证券业务资格的中联国际评估咨询有限公司（以下简称“中联国际”）对2018年12月31日基准日的LED芯片业务非流动资产是否发生减值及减值的具体金额进行评估，并出具了《安徽德豪润达电气股份有限公司为编制财务报表拟进行资产减值测试涉及其指定的各项资产可回收价值资产评估报告》（中联国际评字【2019】第OKMQB0606号，以下简称“评估报告”）。根据评估报告，公司对LED芯片业务非流动资产的各项减值进行了确认。公司对LED芯片非流动资产计提减值准备事项作为一项前期会计差错处理，追溯调整2018年度财务报表，具体如下：

固定资产调减2,119,393,351.54元，在建工程调减27,059,337.54元，无形资产调减516,650,702.34元，开发支出调减107,215,166.39元，递延收益调增140,267,853.96元，未分配利润调减2,846,605,354.69元，归属于母公司所有者权益调减2,846,605,354.69元，少数股东权益调减63,981,057.08元，研发费用调增107,215,166.39元，资产减值损失调增2,803,371,245.38元，归属于母公司股东的净利润调减2,846,605,354.69元，少数股东损益调减63,981,057.08元。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

上述调整对2018年度财务状况和经营成果的影响如下（单位均为人民币“元”）：

1.合并资产负债表项目

■

2.合并利润表项目

■

3.母公司资产负债表项目

■

4.母公司利润表项目

■

三、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

公司2018年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了审核报告，详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽德豪润达电气股份有限公司2018年度会计差错更正事项说明的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZC10532号）。

四、公司董事会、独立董事和监事会对此事项发表的审核意见

1、董事会意见

经审核，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求，能够更加客观反映公司的财务状况，因此，我们同意本次会计差错更正。

3、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次涉及的会计差错更正及调整事项，符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此我们同意上述会计差错更正事项。

五、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议

2、第六届监事会第十二次会议决议

3、独立董事对公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

4、立信会计师事务所关于公司2018年度会计差错更正专项说明的审核报告

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年十一月十八日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一140

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于召开2019年

第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月16日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第六次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2019年第六次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2019年12月3日（星期二）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2019年12月2日－2019年12月3日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月2日15:00至2019年12月3日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日为2019年11月27日。

（七）出席对象：

1、截止2019年11月27日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于补充计提2018年度资产减值准备的议案》。

2、审议《关于补充计提2018年度预计负债的议案》。

上述议案由公司第六届董事会第十九次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司分别于2019年11月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《关于补充计提2018年度资产减值准备的公告》、《关于补充计提2018年度预计负债的公告》等相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2019年11月28日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 蒋孝安、黄美燕

联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

七、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年十一月十八日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、投票时间： 2019年12月3日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

4、股东投票的具体程序为：

（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

（3）输入投票代码362005；

（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

■

（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

5、注意事项：

（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回 执

致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2019年12月3日（星期二）下午2：30举行的2019年第六次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2019年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽德豪润达电气股份有限公司于2019年12月3日（星期二）下午2：30举行的2019年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 公告编号：2019-141

广东德豪润达电气股份有限公司

2018年年度报告摘要（更正后）

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为小家电及LED双主营业务。

一、小家电业务

公司自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造，主要产品包含面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器等西式小家电产品。公司的小家电业务以出口为主，在出口市场具有明显的竞争优势，总体规模上处于国内同行业前列，部分产品如面包机、电烤箱和电炸锅等西式小家电产品在欧美市场有较高的占有率。公司小家电的大部分产品采用OEM/ODM模式销往国际市场，国内市场则以北美电器（珠海）有限公司为主体，以ACA自有品牌进行销售，通过经销商、大型渠道商以及电子商务平台销往最终用户。

二、LED业务

公司从2009年开始切入LED行业，通过对广东健隆达、深圳锐拓、雷士照明等行业内企业的收购、整合以及通过自有资金、银行贷款和非公开发行募集资金建立LED研发基地等方式，形成了“外延及芯片-封装及模组-LED应用产品（照明和显示）-品牌及渠道”的LED全产业链业务格局。公司目前产品范围主要包括LED外延片、LED芯片、LED封装、LED照明、LED显示屏等。

由于LED产品具有节能、环保、安全、寿命长、色彩丰富的特性，其应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大。LED行业是国家重点鼓励、扶持的战略性新兴行业。但是目前行业进入者较多，竞争异常激烈。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业收入400,123.22万元，同比下降4.80%，实现归属于上市公司股东的净利润-396,729.56万元，同比下降308.41%；基本每股收益-2.2481元，同比下降237.35%；经营活动产生的现金流量净额99,542.85万元，同比上升97.08%。两大主营业务的主要经营情况如下：

LED业务：报告期内，LED行业的国内厂商持续扩产，产能的快速释放导致产能过剩，行业竞争激烈程度仍在上升，再加上宏观环境变差、房地产调控、限购及汽车行业、智能手机行业增长乏力等，使得LED芯片、LED照明的需求有所减少，进而导致LED芯片、封装、照明灯产品价格仍处于下跌趋势之中；此外，公司第四季度为了加速回收经营现金，跟随市场行情对部分LED芯片库存产品加大了降价销售的力度。在此综合影响下，LED业务2018年度实现营业收入178,991.91万元，同比下降8.49%，毛利率13.36%，同比下降4.57%。

小家电业务：报告期内，中美之间的贸易摩擦、人民币汇率的波动、原材料、人工成本的上涨等都给小家电的经营带来很大的挑战。小家电事业部在面临此不利形势下，根据市场情况对业务结构进行持续调整，积极对产线进行升级改造，采取精益和自动化改造等措施，培养精益生产的管理文化，提高产品的智能制造水平，有效地提升了生产效率、降低了产品成本、优化了产品质量。2018年度，小家电业务实现营业收入199,356.70万元，同比下降2.44%，毛利率13.85%，同比略上升0.67%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-396,729.56万元，同比下降308.41%，主要是由于管理费用、财务费用、资产减值损失同比减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 公告编号：2019-142

广东德豪润达电气股份有限公司

2019年第一季度报告正文（更正后）

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王晟、主管会计工作负责人郭翠花及会计机构负责人(会计主管人员)郭翠花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（下转40版）