北京新兴东方航空装备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-075

北京新兴东方航空装备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年11月18日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年11月12日以电话、短信、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为进一步优化公司管理流程，适应公司发展和战略布局的需要，提升公司研发管理水平，同意公司增设总师办公室，由总工程师直接领导。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2019-076）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会

2019年11月18日

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-076

北京新兴东方航空装备股份有限公司

关于调整公司组织结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

为进一步优化公司管理流程，适应公司发展和战略布局的需要，提升公司研发管理水平，公司增设总师办公室，由总工程师直接领导，协助总工程师对科研板块的市场工作、项目管理、科研保障等方面进行统筹管理。

本次调整后，公司共设有13个职能部门，分别为：行政人资部（保密办公室）、经营发展部、供应保障部、质量管理部、生产部、产品支援部、总师办公室、研发一部、研发二部、研发三部、审计部、财务部、董事会办公室。

本次组织结构的调整对公司生产经营及经营业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会

2019年11月18日