北方导航控制技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2019-025号
北方导航控制技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年11月12日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2019年11月18日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
董事会向2019年第二次临时股东大会提请聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计费25万元）。
同意将该议案提交2019年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见2019年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于聘请会计师事务所的公告》。
2、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
详细内容请见2019年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2019年11月19日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2019-026号
北方导航控制技术股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”或“公司”）于2019年11月18日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往执业期间始终坚持以独立审计为原则，勤勉尽责，公正、客观以及公允地反映出了公司的财务状况、经营成果以及现金流量，较好地完成了各项审计工作。根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司通过中国兵器采购电子商务平台发起公开询价流程，经过专家评议，获得最高评价得分的为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。根据评审结果，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计费25万元）。自股东大会审议通过之日起生效，至2019年度审计工作结束为止。
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋
成立日期：2012年03月02日
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、聘请会计师事务所履行的程序
1.经公司董事会审计委员会了解、审核，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。
2.公司于2019年11月18日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
3.本公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌对此事项发表独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，同时具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，能够为公司提供良好的审计服务。此次聘请程序符合相关规定。综上，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），并同意将此项议案提交公司股东大会审议。
4.本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1.北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2.北方导航控制技术股份有限公司独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2019年11月19日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2019-027号
北方导航控制技术股份有限公司
关于召开2019年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月4日 14点30分
召开地点：北京经济技术开发区科创十五街2号 公司二楼北侧会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月4日
至2019年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详细内容请见2019年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1《关于聘请会计师事务所的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式进行登记。
2. 登记时间： 2019年11月28日至12月3日（上午 8:30-12:00，下午1:00-4:30，节假日除外。）
登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部
3．联系方式：
地 址： 北京经济技术开发区科创十五街 2 号
邮 编： 100176
联 系 人：赵晗、刘志赟
联系电话： 010-58089788
传 真： 010-58089552
六、其他事项
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡。
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2019年11月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北方导航控制技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月4日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
