比音勒芬服饰股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-078

比音勒芬服饰股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年11月18日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场表决方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2019年11月14日以电话、专人通知等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1.关于变更会计师事务所的议案

《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2.关于召开2019年第四次临时股东大会的议案

根据《公司章程》的相关规定，鉴于本次董事会审议的议案需要提交股东大会审议，公司拟定于2019年12月4日（星期三）下午14:30在公司召开2019年第四次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。

《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2019年11月19日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-079

比音勒芬服饰股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年11月18日审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将有关事项说明如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“正中珠江”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，拟改聘具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场价格，与中兴华协商确定审计费用并负责签署相关协议。公司已就更换会计师事务所事项与正中珠江进行了沟通。公司对正中珠江多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的情况

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013年11月4日

主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、履行的审议程序

1、公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事前沟通，正中珠江知悉本事项并确认无异议。

2、公司审计委员会对中兴华进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中兴华为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

四、独立董事的事前认可意见

经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。

本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、独立董事意见

经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请中兴华为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议

2、独立董事的事前认可意见；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2019年11月19日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-080

比音勒芬服饰股份有限公司

关于召开2019年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日召开第三届董事会第二十次会议，会议决议于2019年12月4日召开2019年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2019年12月4日下午14:30；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年12月3日下午15:00一2019年12月4日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年12月4日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。

5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2019年11月28日。

7．出席对象：

（1）截至2019年11月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道309号比音勒芬大厦7楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于变更会计师事务所的议案

有关上述议案的详细内容见2019年11月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年12月3日17:00前送达），不接受电话登记。

2.登记时间：2019年12月3日9:00-11:30，13:30-17:00。

3.登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道309号比音勒芬大厦，邮编：511442，传真：020-39958289。

4.会议联系方式

联系人：陈阳；

电话号码：020-39952666；传真号码：020-39958289；

电子邮箱：investor@biemlf.com

5.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十次会议决议。

七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2019年11月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为“比音投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年12月4日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

比音勒芬服饰股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2019年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

附件3：

股东登记表

截至2019年11月28日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2019年第四次临时股东大会。

■

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-081

比音勒芬服饰股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券

申请获得中国证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192784）。中国证监会依法对公司提交的关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2019年11月19日