彤程新材料集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2019-089

彤程新材料集团股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为27,187,500?股

●本次限售股上市流通日期为2019年11月27日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于2018年5月28日以“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，并于2018年6月27日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为527,187,500股，发行后总股本为585,987,500股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为17个月。本次上市流通的限售股股东共计2名，分别为曾鸣、舟山市赛凡投资管理合伙企业（有限合伙）。本次解除限售并上市流通股份数量为27,187,500?股，占公司总股本的4.64%。将于2019年11月27日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后总股本为585,987,500股，其中：无限售条件流通股为58,800,000 股，有限售条件流通股为 527,187,500 股。

2019年6月27日，公司首次公开发行限售股中限售期为12个月的45,430,000?股股票限售期届满上市流通。上市流通后，公司总股本仍为585,987,500股，其中：无限售条件流通股变更为104,230,000股，有限售条件流通股变更为481,757,500股。详见公司于2019年6月22日披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2019-036）。

截至本公告日，公司总股本为585,987,500股，其中：无限售条件流通股为104,230,000股，有限售条件流通股为481,757,500股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》，发行前涉及本次上市流通限售股份持有人曾鸣、舟山市赛凡投资管理合伙企业（有限合伙）对所持股份的自愿锁定承诺如下：

“（1）自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

（2）除上述承诺之外，本单位/本人进一步承诺，自本单位/本人入股发行人工商变更备案完成之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

（3）本单位/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”

截至本公告披露日，上述股东严格履行了所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：彤程新材本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保荐机构对彤程新材本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为27,187,500?股；

2、本次限售股上市流通日期为2019年11月27日；

本次限售股上市流通的明细情况如下：

单位：股

■

六、股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变化情况如下表所示：

■

七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年11月21日