江西沃格光电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-050
江西沃格光电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月20日
(二)股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业园公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事潘锦先生、李汉国先生因工作原因未能现场出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事宋婷女士因工作原因未能现场出席；
3、董事会秘书万兵先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
■
4、关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案3、议案4为累积投票议案，已逐一对议案3、议案4各子议案进行表决，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、议案1、议案3、议案4为中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：邱晓岩、陈威
2、律师见证结论意见：
北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江西沃格光电股份有限公司
2019年11月21日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-051
江西沃格光电股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日以现场表决方式在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。相关会议召开的通知已于2019年11月13日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议由易伟华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会董事一致推选，选举易伟华先生担任公司董事长，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，具体如下：
（1）董事会战略委员会：主任委员：易伟华；委员：姜帆、康志华；
（2）董事会提名委员会：主任委员：刘卫兵；委员：姜帆、易伟华；
（3）董事会审计委员会：主任委员：刘卫兵；委员：陈玉罡、张迅；
（4）董事会薪酬与绩效考核委员会：主任委员：姜帆；委员：陈玉罡、易伟华。
第三届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张迅先生为公司总经理，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张迅先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘文高先生、康志华先生、万兵先生为公司副总经理，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理张迅先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘良军先生为公司财务总监，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，聘任万兵先生为公司董事会秘书，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长易伟华先生提名，聘任胡芳芳女士为公司证券事务代表，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
2019年11月21日
附：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
易伟华，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年7月至1996年10月任广东南华集团总师办产品开发部技术员；1996年10月至2001年2月任江西长林机械集团销售总公司销售经理；2001年3月至2002年12月任深圳市新松机器人自动化有限公司销售经理；2002年12月至2004年8月任深圳市创明电池技术有限责任公司销售总监；2004年8月至2006年10月任陕西怡佳宜投资有限公司总经理；2006年11月至2010年6月任大兆能源总经理；2010年6月至2013年11月任沃格有限总经理。2013年11月至今任沃格光电董事长。
张迅，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。2006年3月至2010年7月先后于深圳市力合科技先后担任技术部工程师、Sony项目负责人；2010年7月至2011年11月任深圳市纳光光电公司担任项目总监；2011年11月至2013年12月任沃格有限生产运营中心副总经理；2013年11月至今任沃格光电董事，2015年11月至今任沃格光电总经理。
刘文高，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年10月至2004年2月任富士康（FOXCONN）企业集团项目部工程师；2004年8月至2008年4月任海川科技集团执行董事助理；2009年8月至2010年5月任北京银丰科技有限公司总经理；2010年10月至2013年12月任沃格有限总经理助理；2013年11月至2016年11月任沃格光电监事。
康志华，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年8月至2007年12月任依利安达（广州）有限公司高级技术主管；2008年1月至2013年12月任深圳市东方华宇电子有限公司总经理；2014年1月至今任深圳沃特佳科技有限公司总经理。
刘良军，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2006年6月，任仙桃市汉江酒店有限公司财务主管；2006年7月至2008年3月任仙桃市月亮湾大酒店财务部经理；2008年8月至2010年4月任天门市泰盟酒店财务总监、副总经理；2010年4月至2015年11月，任沃格有限、沃格光电财务部经理；2015年11月至今任沃格光电财务总监。
万兵，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年1月至2015年1月，任中航证券景德镇营业部投资顾问团队负责人、首席投资顾问兼营销工作；2015年1月至2015年11月，任中航证券兰州营业部负责人；2015年11月至今任沃格光电董事会秘书、副总经理。
胡芳芳，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年10月至2019年1月任沃格有限、沃格光电证券事务代表，2019年1月至今任沃格光电证券事务主管。
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-052
江西沃格光电股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日以现场表决方式召开了第三届监事会第一次会议。相关会议召开的通知已于2019年11月13日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议由熊振华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司第三届监事会监事一致推选，选举熊振华先生为公司第三届监事会主席，任期于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司监事会
2019年11月21日
附：监事会主席简历
熊振华，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于华中科技大学，土木工程专业，本科学历。2010年12月至2016年12月任江西三融投资有限公司合伙人；2017年1月至今任深圳创东方投资有限公司董事长助理。
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-053
江西沃格光电股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。
在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与绩效考核委员会等4个专门委员会。具体名单如下：
1、董事长：易伟华先生
2、董事会成员：易伟华先生、张迅先生、肖珂先生、康志华先生、陈玉罡先生（独立董事）、姜帆先生（独立董事）、刘卫兵先生（独立董事）
3、公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下：
（1）董事会战略委员会：易伟华先生、姜帆先生、康志华先生，由易伟华先生担任主任委员；
（2）董事会提名委员会：刘卫兵先生、姜帆先生、易伟华先生，由刘卫兵先生担任主任委员；
（3）董事会审计委员会：刘卫兵先生、陈玉罡先生、张迅先生，由刘卫兵先生担任主任委员；
（4）董事会薪酬与绩效考核委员会：姜帆先生、陈玉罡先生、易伟华先生，由姜帆先生担任主任委员；
二、公司第三届监事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事2名。具体名单如下：
1、监事会主席：熊振华先生
2、监事会成员：熊振华先生、孔线宁女士（职工代表监事）、周慧蓉女士（职工代表监事）
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任5名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：
1、总经理：张迅先生
2、副总经理：刘文高先生、康志华先生、万兵先生
3、财务总监：刘良军先生
4、董事会秘书：万兵先生
5、证券事务代表：胡芳芳女士
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：
地址：江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园
邮编：338004
电话：0790-7109799
传真：0790-7109799
邮箱：mail@wgtechjx.com
四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
因公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期届满，公司非独立董事潘锦先生， 独立董事阳如坤先生、李汉国先生，股东代表监事宋婷女士、刘文高先生及职工代表监事刘代刚先生在本次换届后不再担任董事或监事。同时，汤军根先生不再担任副总经理职务。潘锦先生、阳如坤先生、李汉国先生、宋婷女士、刘代刚先生及汤军根先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会、监事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
2019年11月21日
