南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-090

南洋天融信科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2019年11月21日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2019年11月18日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于聘请2019年度审计机构》的议案；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务，聘期1年。同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

独立董事发表的事前认可及独立意见于2019年11月22日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《关于聘请2019年度审计机构的公告》于2019年11月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开2019年第四次临时股东大会》的议案

会议召开基本情况：

1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

2、股权登记日：2019年12月3日

3、会议召开时间：2019年12月9日下午2：30

《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》于2019年11月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十二日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-091

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于聘请2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月21日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构》的议案。具体情况如下：

一、聘请2019年度审计机构的说明

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2019年度审计机构，负责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务，聘期1年。同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012-02-09

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

三、履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对大华所进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任大华所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、2019年11月21日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构》的议案，同意聘请大华所为公司2019年度审计机构，负责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务，聘期1年。同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

3、本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

四、独立董事的事前认可意见

经审阅相关议案材料，我们认为：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、独立董事意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。关于聘请2019年度审计机构的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.第五届董事会第二十六次会议决议；

2.独立董事关于公司聘请2019年度审计机构的事前认可意见；

3.独立董事关于公司聘请2019年度审计机构的独立意见。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十二日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-092

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2019年11月21日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议决定于2019年12月9日召开公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）公司于2019年11月21日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2019年12月9日下午2：30

网络投票时间：2019年12月8日一2019年12月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00期间的任意时间。

（五）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2019年12月3日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2019年12月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

（八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

二、会议审议事项

审议《关于聘请2019年度审计机构》的议案

以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司2019年11月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-090）

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2019年12月4-6日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30

2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：谢馥菁女士

联系电话：0754-88887818

传 真：0754-88887818

电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com

地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

邮 编：515041

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362212

2.投票简称：南洋投票

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年12月9日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月8日下午3：00，结束时间为2019年12月9日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席南洋天融信科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

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委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量： 股 委托人股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2019年第四次临时股东大会结束时止。

委托权限：