深圳同兴达科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-11-23 来源：上海证券报

同兴达（TXD）00 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）

证券代码：002845 证券简称：同兴达公告编号：2019-088

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开；

2、本次会议无新议案提交表决；

3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事隆晓燕女士。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间：

现场会议召开时间为2019年11月22日下午14:30。

网络投票时间：2019年11月21日-2019年11月22日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年11月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2019年11月21日15：00至2019年11月22日15：00任意时间。

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东26人，代表股份129,302,668股，占上市公司总股份的63.7625％。

其中：通过现场投票的股东25人，代表股份129,291,568股，占上市公司总股份的63.7570％。

通过网络投票的股东1人，代表股份11,100股，占上市公司总股份的0.0055％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份8,774,668股，占上市公司总股份的4.3270％。

其中：通过现场投票的股东21人，代表股份8,763,568股，占上市公司总股份的4.3215％。

通过网络投票的股东1人，代表股份11,100股，占上市公司总股份的0.0055％。

3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了本次股东大会。

四、会议表决情况

本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司向子公司提供担保额度的议案》；

总表决情况：

同意129,302,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8,774,668股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

2、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

3、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；

3.01发行股票的种类、面值、上市地点

总表决情况：

同意8,774,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

3.02发行方式及发行时间；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.03发行价格与定价方式；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.04发行数量；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.05发行对象和认购方式；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.06限售期；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.07募集资金用途；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.08发行前后公司未分配利润的安排；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.09决议有效期；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

4、审议并通过《关于公司2019年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

5、审议并通过《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

6、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

7、审议并通过《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

8、审议并通过《关于公司〈未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

9、审议并通过《关于批准与万锋先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

10、审议并通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订后）》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

11、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

12、审议并通过《关于提请股东大会批准万锋先生免于以要约方式增持公司股份的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会所涉议案3所有子议案、议案4、议案9、议案10、议案12需回避表决的关联股东万锋、钟小平、李锋、刘秋香均已回避表决。

上述议案已经公司第二届董事会第三十三次、第三十四次会议审议通过，具体内容详见2019年10月29日，2019年11月7日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、律师出具的法律意见

本所律师认为，同兴达本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及同兴达公司章程的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2019年第三次临时股东大会决议

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019年11月22日

47版信息披露