特变电工股份有限公司
2019年第十九次临时董事会会议决议公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-093
特变电工股份有限公司
2019年第十九次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2019年11月18日以传真、电子邮件方式发出召开公司2019年第十九次临时董事会会议的通知，2019年11月22日以现场加通讯表决方式召开了公司2019年第十九次临时董事会会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张新回避表决。
详见临2019-095号《特变电工股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省获嘉县汇能40MW分散式风电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2019-096号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。
三、审议通过了公司召开2019年第六次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2019-097《特变电工股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2019年11月23日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-094
特变电工股份有限公司
2019年第七次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2019年11月18日以传真、电子邮件方式发出召开2019年第七次临时监事会会议的通知，2019年11月22日以现场加通讯表决方式召开了公司2019年第七次临时监事会会议，应参会监事5人，实际参会监事5人。会议的召开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2019-095号《特变电工股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2019年11月23日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-095
特变电工股份有限公司对外投资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：几内亚共和国特立梅雷-博法铁路项目（以下简称几内亚铁路项目）
● 投资金额：76,916.02万美元
● 交易概述：公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）拟在几内亚共和国投资设立项目公司，并以几内亚项目公司为主体投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路项目，项目资本金由天池能源公司以自有资金解决，资金不足时由其股东特变电工增资解决，新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）作为天池能源公司股东放弃此次对天池能源公司增资权。由于新疆众和为公司的关联方，其放弃本次增资权构成公司与新疆众和的关联交易。
● 过去12个月公司与新疆众和关联投资交易：公司以货币资金18,076.95万元对天池能源公司增资，新疆众和以货币资金7,223.87万元对天池能源公司增资，上述实缴出资行为已履行决策程序。
● 特别风险提示: 几内亚铁路项目尚需获得国家发改委、商务部、外汇管理局等中国政府部门审批；项目建设及运营尚需获得几内亚政府相关部门审批通过，可能存在项目审批未获通过的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加强海外市场的开拓，调整市场结构及产业结构，实现长期稳定收益天池能源公司拟在几内亚共和国投资设立项目公司（根据税收筹划方案，通过香港-阿联酋投资路径或其他税收优惠路径实现投资），并以几内亚项目公司为主体投资建设几内亚铁路项目。几内亚铁路起点位于几内亚桑图矿区，终点为韦尔加角港口，主要用于铝土矿等矿石的运输，是服务于铁路沿线矿区、周边矿区及沿线群众的多功能综合铁路。
几内亚铁路项目投资估算总额为76,916.02万美元，该项目资本金为投资总投资的30%（即23,075万美元），其中天池能源公司投资持股比例不低于51%，该部分项目资本金由天池能源公司以自有资金向几内亚项目公司增资解决，天池能源公司自有资金不足时由公司向天池能源公司增资，天池能源公司再向几内亚项目公司增资解决；其他项目资本金由几内亚项目公司引入战略投资者等方式解决。如该项目未引进其他战略投资者，全部资本金由天池能源公司投资（包括天池能源公司自有资金及公司向其增资）。项目资本金以外的其他资金由几内亚项目公司通过中资银团贷款、其他金融机构融资、融资租赁等方式解决。
因公司向天池能源公司增资时，公司关联方、天池能源公司股东新疆众和放弃对天池能源公司的增资权，该事项构成公司的关联交易。
（二）审批情况
2019年11月22日，公司2019年第十九次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案》，参会董事11人，同意票10票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新回避表决。该议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议通过。
几内亚铁路项目尚需获得国家发改委、商务部、外汇管理局等中国政府部门审批；项目建设及运营尚需获得几内亚政府相关部门审批通过。
上述投资行为不属于重大资产重组事项。
二、关联方基本情况及关联关系
名称：新疆众和股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
注册资本：1,035,473,240元
类型：其他股份有限公司（上市）
主营范围：发电；经营道路运输业务；对外承包工程业务经营；高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、销售；金属支架的制造、安装及电器设备安装等。
截至2018年12月31日，新疆众和总资产为1,042,494.25万元，净资产为365,366.20万元，2018年度营业收入为487,097.17万元，归属于上市公司股东的净利润为18,138.26万元。截至2019年9月30日，新疆众和总资产1,251,196.28万元，净资产为454,942.53万元，1-9月份累计营业收入为348,004.34万元，归属于上市公司股东的净利润为12,936.33万元。
新疆众和是公司的参股公司（公司持有新疆众和30.82%股份，新疆众和持有天池能源公司14.22%股份），公司董事张新担任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，新疆众和为公司的关联方。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与新疆众和关联投资事项：公司以货币资金18,076.95万元对天池能源公司增资，新疆众和以货币资金7,223.87万元对天池能源公司增资，上述公司及新疆众和对天池能源公司实缴出资金额未达到公司净资产的5%。
三、投资标的基本情况
几内亚铁路项目将由天池能源公司在几内亚设立项目公司（根据税收筹划方案，通过香港-阿联酋投资路径或其他税收优惠路径实现投资）为主体建设。
（一）天池能源公司基本情况
公司名称：新疆天池能源有限责任公司
注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路34号
注册资本：人民币167,046万元（公司持有其85.78%股权）
法定代表人：郭金
主营业务：煤炭开采及销售；火力发电；其他电力生产；电力供应；热力生产和供应；采矿等。
截至2018年12月31日，天池能源公司总资产121.22亿元，净资产39.90亿元；2018年实现营业收入42.75亿元，净利润3.14亿元（以上数据已经审计）。截至2019年9月30日，天池能源公司总资产120.11亿元，净资产51.19亿元；2019年1-9月实现营业收入36.26亿元，净利润4.35亿元（以上数据未经审计）。
（二）几内亚铁路项目情况
1、几内亚铁路项目建设内容、工期及运营期
几内亚铁路起点位于几内亚桑图矿区，终点为韦尔加角港口，主要用于铝土矿等矿石的运输，是服务于铁路沿线矿区、周边矿区及沿线群众的多功能综合铁路。几内亚铁路正线长度148.797km（含桥梁37座，共计9.17km）,全线共设车站7座，其中装车站和卸车站各1座，中间会车站5座。本项目配置HXN系列交流传动内燃机8台（运用机车7台，备用机车1台）。桑图矿区装车站采用普通货物站台+装载机方式装车，韦尔加角港卸车站采用翻车机+皮带输送机方式卸车；中间会车站预留区域铝土矿、铁矿等企业的衔接条件。同步建设机辆综合办公楼、食堂、宿舍等生产生活设施、沿线各站信号综合楼、水源井泵房、水处理间、消防泵房等辅助设施。
该项目全线永久征地542.53公顷，主要为林地、草地、交通运输用地、水域及水利设施用地等。该项目建设工期24个月，运营期暂定25年。根据几内亚矿业法及其他相关规定，该铁路属于专用基础设施，运营期满后应无偿转交给几内亚国家所有，转交后天池能源公司保留运营权及优先使用的权利，几内亚项目公司将与几内亚国家签署铁路建设运营相关协议。
2、几内亚铁路项目投资预算及资金来源
几内亚铁路项目投资估算总额为76,916.02万美元，其中静态投资66,218.12万美元,建设期利息3,059.28万美元，机车车辆购置费7,540.95万美元，铺底流动资金97.67万美元。
该项目资本金为动态总投资的30%（即23,075万美元），其中天池能源公司投资持股比例不低于51%，该部分项目资本金由天池能源公司以自有资金向几内亚项目公司增资解决，天池能源公司自有资金不足时由公司向天池能源公司增资，天池能源公司再向几内亚项目公司增资解决；其他项目资本金由几内亚项目公司引入战略投资者等方式解决。如该项目未引进其他战略投资者，全部资本金由天池能源公司投资（包括天池能源公司自有资金及公司向其增资）。项目资本金以外的其他资金由几内亚项目公司通过中资银团贷款、其他金融机构融资、融资租赁等方式解决。
公司向天池能源公司增资时，增资资金根据项目进度分次到位，增资价格按增资协议签署前天池能源公司最近一期单位净资产值确定。
3、几内亚铁路项目效益分析
根据可行性研究报告，几内亚铁路项目预测承担铝土矿运量为3,000万吨/年，并承担部分矿区生产及生活物资运量20万吨/年。按照铝土矿运量运营期前4年1,500万吨/年，第5年及以后3,000万吨/年，矿区生产及生活物资运量20万吨/年，货物运输价格6.5美元/吨（0.043美元/吨公里），项目建设期24个月，运营期25年，贷款期限10年（含建设期），贷款利率6%测算，该项目运营期年均收入17,952.67万美元，运营期年均利润总额7,640.29万美元，项目投资财务内部收益率（所得税后）10.79%，总投资收益率（ROI）11.32%，项目资本金净利润率（ROE）27.97%，项目投资回收期（静态）为10.54年（含建设期）。
几内亚铁路项目综合经济指标表测算表
单位：万美元
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注：以上测算表中运量假设前4年为1500万吨/年，第5年及以后分别为2000万吨/年、2500万吨/年、3000万吨/年；所得税税率为25%（前12年免税）。
五、独立董事对关联交易的意见
公司独立董事对本次公司关联投资事项进行了事前确认，并发表了独立意见，认为：本次关联交易定价符合市场化原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《特变电工股份有限公司章程》的规定，未损害公司及全体股东的利益。
六、历史关联交易情况
2018年11月-2019年10月，公司与新疆众和共同投资发生的关联交易情况：公司以货币资金18,076.95万元对天池能源公司增资，新疆众和以货币资金7,223.87万元对天池能源公司增资，上述公司及新疆众和对天池能源公司实缴出资金额未达到公司净资产的5%。
七、对外投资对上市公司的影响
几内亚政局稳定、矿产资源丰富，经济处于快速发展阶段，在西非具有较强的经济优势。几内亚与中国友好，是公司海外投资地区良好的选择。几内亚矿产资源丰富，但其公路、铁路、港口、码头等交通基础设施不发达，为了加快几内亚矿产资源开发，促进经济发展，几内亚国家急需发展铁路建设。几内亚铁路项目预留沿线矿业企业接入装卸站，将极大的提高沿线矿区的运力，项目建成后将成为几内亚桑图至韦尔加角港铝土矿石运输大动脉，将进一步打通铝土矿海铁联运通道，根据项目可行性研究报告，该项目收入有保障，具有较好的经济效益，将为公司带来长期稳定的收益。该项目投资金额大，若发生相关风险事项，可能导致项目无法实现预期效益，对公司的财务状况产生不利影响，影响公司的稳健发展。
八、风险分析
1、政治风险
该项目在几内亚建设，项目运营期长，可能面临政府干预、领导人变更、政权更迭等政治风险；可能存在暴力事件或环境、法律发生变化，无法确保项目收益的风险。
应对措施：近年来，几内亚政局相对较为稳定。中国与几内亚共和国关系良好，经贸往来逐年增加，已建立全面战略合作伙伴关系。特别是2017年两国政府签署了“中几资源换贷款合作框架”，为中资企业在几内亚投资创造了环境和条件。
公司将加大与当地宗教、社会、部族、民众的沟通，遵守几内亚法律法规，按章办事，尊重其宗教信仰、文化习俗等，较好的融入当地社会。公司拟对股权投资及融资款向中信保投保，后期力争通过保险提升抗风险能力。公司将密切关注几内亚政策、法律的修订动态，积极与几内亚共和国政府有关部门与官员、部落建立和发展良好关系，加强与中国政府驻外机构、使领馆、经参机构、驻外商务机构的沟通与联系，建立监控预警机制，尽早发现政治风险、宏观环境、法律风险发生的前兆，争取主动，在风险发生之前采取相应的措施，最大限度地避免损失。
2、项目审批风险
几内亚铁路项目尚需获得国家发改委、商务部、外汇管理局等中国政府部门审批；项目建设及运营尚需获得几内亚政府相关部门审批通过，可能存在项目审批未获通过的风险。
应对措施：项目在获取中国政府主管机关（发改委、商务部和外汇管理局）的备案和/或审批、几内亚政府相关部门审批及项目融资关闭是项目开工建设的先决条件；先决条件不满足，项目不会开工建设。几内亚国家对几内亚铁路项目十分重视，给予项目建设充分支持，公司将加快推动国家发改委、商务部、外汇管理局对项目的审批工作，按照几内亚国家相关法律、法规的规定，合规获得项目批复，在融资落地前提下，合规建设、运营项目。
3、项目运量不足，不达预期效益风险
几内亚铁路项目主要承担沿线铝土矿及少量矿区生产、生活物资的运输，存在因运量不足导致项目效益不达预期风险。
应对措施：本项目起点位于桑图矿区,该矿区近期铝土矿规划产量1,500万吨/年，远期规划产量3,000万吨/年，确保了铁路的基础运量；同时该项目沿线穿越多处矿区，且铁路中间会车站也预留了衔接条件，为项目运量提升提供支持。公司将加快项目的报批及建设，充分发挥铁路先建优势，积极与沿线各铝土矿企业对接，为其提供优质的铁路运输服务，保障铁路运量。
4、项目施工风险
几内亚铁路项目投资金额较大，施工过程中有较多的桥梁、涵洞施工路段，可能存在因工程物资及建设费用上涨、工程施工组织不到位，导致项目建设成本超预算的风险，及因其他因素造成的工程建设进度、质量、安全等不达标的风险。
应对措施：公司将精心设计、科学安排工程施工，通过招标确定优选设备及施工团队，加强项目管理，保障工程项目进度与质量，确保工程安全，合理控制项目费用。
5、项目建设用地征地不及时或不合规导致项目建设缓慢的风险
根据几内亚《矿业法典》的规定，政府允许铁路建设主体进入并占用属于采矿区域内的国有土地，铁路建设主体出入和占用非国有土地时，必须得到相关土地业主的明确授权。该项目全线永久征地542.53公顷，主要为林地、草地、交通运输用地、水域及水利设施用地等。可能存在因征地不及时或不合规而导致项目建设缓慢的风险。
应对措施：天池能源公司将积极、友好的与非国有土地业主进行协商，事前向相关业主支付适当的补偿款。公司在项目总投资中已预计了合理补偿款项，几内亚政府也将积极协助天池能源公司在法律规定的范围内采取包括地役权在内的合法手段获得业主的明确授权，公司将合理、合法的推动项目征地工作。
6、项目融资风险
该项目投资金额较大，其中项目投资约70%资金需通过银行或其他金融机构融资解决，可能存在融资额度不足导致项目无法建设或建设缓慢的风险。
应对措施：公司将加大战略投资者引进力度，确保资本金到位，公司已与中资银行进行沟通，邀请中信保、国家开发银行、中国进出口银行、中国工商银行等金融机构对项目进行深入考察，公司将积极争取中资银行为该项目提供融资支持；该项目属于几内亚矿区主干线，具有一定的经济效益和政治影响，公司还将积极向亚投行、中非基金等境内外政策性金融机构寻求支持，确保项目融资足额到位。
7、汇率风险
该项目建成后运输收入主要以几内亚法郎或美元结算，存在未来经营业务的稳定性受汇率波动影响及几内亚法郎贬值的风险。
应对措施：该项目日常运营发生费用可以消化收取的几内亚法郎；公司将采取外汇远期结售汇等多种外汇交易方式降低汇率波动风险。
8、卫生健康风险
非洲整体卫生健康条件有待提升和改善，几内亚医护人员、医疗设备、药品不充足，部分地区仍面临疟疾、埃博拉疾病之类的卫生健康问题。
应对措施：公司将在现场建立专属的医疗部门，加强和中国驻当地医疗队及涉外医院的日常联络；提高员工疾病防范意识，开展卫生健康风险培训，定期接种相关疫苗，配备疫情常备药物、加强监测预测，降低感染疾病的风险。
9、工程建设对环境影响的风险
该项目在建设及运营过程中将对沿线地区的生态、水、空气、噪声、振动等环境产生一定的影响。
应对措施：公司将充分了解环境保护法规，实时跟踪当地的环保标准，在规划设计过程中选好解决方案。该项目在建设、运营全过程中将始终坚持“预防为主、保护优先”的环保原则，树立绿色环保意识，确保环保资金的按时足额到位，根据环评报告及批复要求，对项目涉及的生态环境等方面采取积极措施并投入相关费用，降低项目对环境的负面影响。
六、上网公告附件
1、几内亚共和国特立梅雷－博法铁路可行性研究报告。
2、独立董事意见函。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2019年11月23日
● 报备文件
1、特变电工股份有限公司2019年第十九次临时董事会会议决议
2、特变电工股份有限公司2019年第七次临时监事会会议决议
3、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2019年第七次会议决议
4、独立董事对公司投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路事前确认的函
证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-096
公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
投资建设新能源电站项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资项目名称: 获嘉县汇能40MW分散式风电项目（以下简称获嘉40MW风电项目）
● 投资金额: 30,667.77万元
● 项目批复情况: 该项目已获得《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县汇能40MW分散式风电项目核准的批复》（获发改[2017]163号）。
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
为抢抓市场机遇，加快风力资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟投资建设获嘉40MW风电项目。
(二)董事会审议及项目批复情况
1、董事会审议情况：
2019年11月22日，公司2019年第十九次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省获嘉县汇能40MW分散式风电项目的议案》。该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、项目批复情况
获嘉40MW风电项目已获得《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县汇能40MW分散式风电项目核准的批复》（获发改[2017]163号）。
该项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
新能源公司投资设立了全资子公司获嘉县汇能发电有限公司（以下简称获嘉汇能公司），并以获嘉汇能公司为主体投资建设获嘉40MW风电项目，项目投资主体情况如下：
公司名称：获嘉县汇能发电有限公司
注册资本：250万元人民币
法定代表人：邓鹏
住所：河南省获嘉县大新庄乡人民政府院内
经营范围：风力发电、风力发电服务（包括风力发电的技术咨询、设计、建设及安装调试、专业运行及维修维护服务）。
新能源公司持有该公司90%股权，新能源公司全资子公司特变电工哈密能源有限公司持有该公司10%股权。该公司主要是为了建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。
三、投资项目基本情况
1、项目资源情况及建设内容
获嘉40MW风电项目位于河南省新乡市获嘉县中部，交通便利，具备建设大型风电场的条件；风功率密度等级为1级，属四类资源区, 年等效利用小时数为2,030h，具备一定的开发价值。
根据可行性研究报告，该项目建设内容主要包括40MW风力发电机组，配套新建一座35kV开关站、场内输电线路及检修道路、电站管理配套设施等,工程工期为1年。
2、项目投资及效益情况
根据可行性研究报告测算，项目总投资30,667.77万元，项目资本金占项目总投资比例为20%，由股东对获嘉汇能公司增资的方式解决，其余项目建设资金由获嘉汇能公司通过融资租赁、银行贷款或其他方式解决。
该项目年等效利用小时数为2,030h，年均上网发电量为8,069.25万kw·h，经营期20年的总上网电量为161,385.00万kw·h。按照经营期20年平均上网电价0.6元/kw·h（含增值税），资本金20%，银行贷款80%，贷款偿还期15年，工程建设总工期1年测算，该项目年均实现营业收入4,284.56万元，年均利润总额1,970.36万元，项目投资回收期为8.24年，项目总投资收益率（ROI）为8.33%，资本金净利润率（ROE）为24.09%。项目具有一定的盈利能力。
3、项目的运营和转让
项目建设完成并网后，新能源公司将持有运营或将获嘉汇能公司的全部或部分股权转让给其他投资者。
四、对外投资对上市公司的影响
该电站项目具有一定的经济效益，项目建设有利于保护环境、优化生态，实现资源环境与经济协调发展，有利于当地经济繁荣和社会稳定。
五、对外投资风险分析
1、发电量不能全额上网的风险
项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。
应对措施：根据项目所在地的经济发展及用电需求情况，对项目发电具有一定的消纳能力。
2、上网电价下调的风险
根据2015年12月22日国家发改委下发的《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，该项目标杆上网电价为0.6元/千瓦时，2018年5月国家能源局下发了《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》、2019年2月国家发改委下发了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》、2019年5月国家发改委下发了《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》，项目存在电价下调，导致无法实现项目预期效益的风险。
应对措施：该项目资源状况较好，项目已获得批复，公司将加快项目的建设，力争在电价下调前完成项目建设并网，获得较优电价。
3、项目建设成本超预算的风险
新能源市场需求及产品价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。
应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。
六、备查文件
特变电工股份有限公司2019年第十九次临时董事会会议决议。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2019年11月23日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2019-097
特变电工股份有限公司
关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月9日13点00分-15点00分
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月9日至2019年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年第十九次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2019年11月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年12月5日、12月6日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
2、邮政编码：831100
3、联系人：焦海华、于永鑫
4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2019年11月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、特变电工股份有限公司2019年第十九次临时董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月9日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
