新疆天顺供应链股份有限公司
第四届董事会第十四次临时会议决议的公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-080

新疆天顺供应链股份有限公司

第四届董事会第十四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议于2019年11月21日北京时间10:30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2019年11月16日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，其在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要,经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案还需提请股东大会审议。

2.审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

同意公司在原有经营范围基础上增加：贸易经纪与代理；其他批发业（再生物资回收与批发）；矿产品、建材及化工产品批发（非金属矿及制品批发）。基于以上经营范围增加情况，对公司章程相应条款进行修订，章程修订对照如下：

■

上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案还需提请股东大会审议。

3.审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2019年12月10日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第四届董事会第十四次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2019年11月23日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-081

新疆天顺供应链股份有限公司

第四届监事会第十一次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次临时会议于2019年11月21日北京时间15:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2019年11月16日以电子邮件及微信方式送达全体监事。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计服务。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第十一次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2019年11月23日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-082

新疆天顺供应链股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、聘任会计师事务所情况说明

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，其在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构,期限为合同签订日起至履行完约定义务时止。

公司已就不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的事项与大华会计师事务所进行了事先沟通，争得了其理解和支持。公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在公司审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对本公司的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

三、选聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会事前与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关人员进行了充分的沟通与交流，认为其满足为公司提供审计服务的资质和要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任其为公司2019 年度审计服务机构。

2.公司第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十一次临时审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

3.本次聘任会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过。

四、 独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司聘任会计师事务所事项进行了事前和事中审查，发表事前认可意见和独立意见如下：

1.事前认可意见

我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司此次拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于确保审计工作的独立性与客观性，满足公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们同意将聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项提交公司第四届董事会第十四次临时会议审议。

2.独立意见

本事项已经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。因此，我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，该事项尚需公司股东大会审议通过。

五、备查文件

1.《第四届董事会第十四次临时会议决议》；

2.《第四届监事会第十一次临时会议决议》；

3.《独立董事关于聘任2019年度审计机构的事前认可意见》；

4.《独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2019年11月23日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-083

新疆天顺供应链股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次次临时会议，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月10日召开公司2019年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

2019年第三次临时股东大会会议共计2项议案，经公司第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十一次临时会议审议通过，且公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，故公司2019年第三次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程〉》的相关规定。

4.召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年12月10日（星期二）北京时间14:50

（2）网络投票时间：2019年12月9日一2019年12月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月10日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月9日15:00至2019年12月10日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为2019年12月4日（星期三）

7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为2019年12月4日（星期三），凡持有本公司股票，且于2019年12月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

2.审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

本次股东大会的2项议案由公司第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十一次临时审议通过，具体内容详见公司于2019年11月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十四次临时会议决议的公告》、《第四届监事会第十一次临时会议决议的公告》、《关于聘任会计师事务所的公告》等相关公告。

本次股东大会第1项议案为股东大会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会第2项议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

同时，本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、提案编码

表一：2019年第三次临时股东大会议案对应“编码”一览表

■

四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号。

3.登记时间：2019年12月9日北京时间10:00-19:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2.联系人：高翔、邓媛元

联系电话：0991-3792613

传真：0991-3792602

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区大连路52号

七、备查文件

1.《第四届董事会第十四次临时会议决议》；

2.《第四届监事会第十一次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2019年11月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362800

2.投票简称：天顺投票

3.议案设置及意见表决

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年12月10日的交易时间，即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月9日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年12月10日（现场股东大会结束当日）15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

新疆天顺供应链股份有限公司

2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人出席新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字或盖章）：

持有股份的性质：A股普通股

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日