东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-108
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议的会议通知于2019年11月24日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年11月25日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及董事自愿性股份锁定承诺的议案》
公司于近日收到公司控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“控股股东”、“东方时尚投资”）及其一致行动人徐雄先生和公司董事孙翔女士发来的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关事宜的函》，申请豁免东方时尚投资、徐雄以及孙翔在公司首次公开发行股票时做出的部分自愿性承诺。
本次申请豁免自愿性股份锁定承诺旨在纾解东方时尚投资、徐雄先生的股权质押风险。此外，为提升公司的资信能力及抗风险能力,为公司长远发展提供有力保障,公司控股股东东方时尚投资公司拟通过协议转让方式引入长期战略股东。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，东方时尚投资以及徐雄、孙翔本次申请豁免的承诺内容，系其在公司首次公开发行股份时自愿作出的承诺，并非依据相关法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及董事自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：临2019-110）。
关联董事徐雄、闫文辉、孙翔对本议案进行回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
2、审议并通过《东方时尚关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，董事会同意拟将股东大会决议有效期和授权有效期均自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期均延长至2020年12月26日。除上述延长决议有效期及授权有效期外，公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：临2019-111）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、审议并通过《东方时尚关于提请召开2019年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-112）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年11月26日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-109
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议的会议通知于2019年11月24日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2019年11月25日以现场方式召开。会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《东方时尚关于豁免控股股东、实际控制人及董事自愿性股份锁定承诺的议案》
公司于近日收到公司控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“控股股东”、“东方时尚投资”）及其一致行动人徐雄先生和公司董事孙翔女士发来的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关事宜的函》，申请豁免东方时尚投资、徐雄以及孙翔在公司首次公开发行股票时做出的部分自愿性承诺。
本次申请豁免自愿性股份锁定承诺旨在纾解东方时尚投资、徐雄先生的股权质押风险。此外，为提升公司的资信能力及抗风险能力,为公司长远发展提供有力保障,公司控股股东东方时尚投资公司拟通过协议转让方式引入长期战略股东。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，东方时尚投资以及徐雄、孙翔本次申请豁免的承诺内容，系其在公司首次公开发行股份时自愿作出的承诺，并非依据相关法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。
监事会认为：本次豁免公司控股股东东方时尚投资、实际控制人徐雄和公司董事孙翔履行其股份自愿性锁定承诺事宜的审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意豁免公司控股股东、实际控制人等履行其股份自愿性锁定承诺事项，并同意将相关议案提交公司股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于豁免控股股东、实际控制人及董事自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：临2019-110）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《东方时尚关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，监事会同意拟将股东大会决议有效期和授权有效期均自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期均延长至2020年12月26日。除上述延长决议有效期及授权有效期外，公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：临2019-111）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
2019年11月26日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-110
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于豁免控股股东、实际控制人及董事
自愿性股份锁定承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次申请豁免的自愿锁定承诺内容为：减持股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，可以减持发行人股份。锁定期限届满后2年内，每年减持股份不超过上一年度末持有发行人股份总数的5%。
● 上述豁免申请尚需取得公司股东大会审议通过，股东大会是否审议通过存在不确定性。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“控股股东”、“东方时尚投资”）及其一致行动人徐雄先生和公司董事孙翔女士发来的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关事宜的函》，申请豁免东方时尚投资、徐雄以及孙翔在公司首次公开发行股票时做出的部分自愿性承诺。
一、承诺事项的内容及履行情况
根据《东方时尚首次公开发行招股说明书》之“重大事项提示”的“一、本次发行的相关重要承诺和说明”中相关内容，东方时尚投资、徐雄以及孙翔作出的承诺内容及履行情况具体如下：
■
二、本次申请豁免的自愿性承诺事项
（一）申请豁免的自愿性承诺内容
豁免东方时尚投资、徐雄以及孙翔在公司首次公开发行股票时做出的以下自愿性承诺：减持股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，可以减持发行人股份。锁定期限届满后2年内，每年减持股份不超过上一年度末持有发行人股份总数的5%。
除上述承诺内容变更外，东方时尚投资、徐雄以及孙翔公司首次公开发行股份时，作出的关于其他承诺内容不变。
（二）豁免自愿性承诺的原因以及依据
为提升东方时尚投资、徐雄先生的股票质押抗风险能力，同时提升公司的资信能力及为公司长远发展提供有力保障,公司控股股东东方时尚投资拟通过协议转让方式引入长期战略股东。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，东方时尚投资以及徐雄、孙翔本次申请豁免的承诺内容，系其在公司首次公开发行股份时自愿作出的承诺，并非依据相关法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。
根据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，为了发挥协同效应、优化公司股权结构、保障引入长期战略股东事宜顺利实施，维护公司及全体股东权益，东方时尚投资以及徐雄、孙翔提请公司董事会、监事会、股东大会豁免上述自愿性承诺。
三、本次豁免对公司的影响
1、本次豁免东方时尚投资及徐雄、孙翔自愿性股份锁定承诺事项，有利于推动公司战略发展，提升公司资信能力及抗风险能力，为公司提供良好的资金支持，有利于引进优质资源，加快公司战略布局，促进公司整体发展，维护公司及全体股东利益；
2、有利于缓解东方时尚投资股票质押风险，保障公司经营管理的稳定，维护上市公司及全体股东权益；
3、本次承诺豁免事项不会对上市公司未来发展造成不利影响，不会损害全体股东的合法权益，有利于公司长远发展战略。
四、审议程序
该承诺豁免事项经公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，承诺相关方及关联方将在股东大会上回避表决。
五、独立董事意见
本次事项的豁免有利于公司的进一步发展，增强了公司的盈利能力与市场竞争力，公司控股股东东方时尚投资有限公司及实际控制人徐雄、董事孙翔申请豁免自愿性股份锁定承诺基于客观因素且符合《上市公司监管指引第4号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。因此，同意公司本次豁免履行承诺事项并提请股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为，本次豁免公司控股股东东方时尚投资、实际控制人徐雄和公司董事孙翔履行其股份自愿性锁定承诺事宜的审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意豁免公司控股股东、实际控制人等履行其股份自愿性锁定承诺事项，并同意将相关议案提交公司股东大会予以审议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年11月26日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-111
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券
股东大会决议有效期和授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）于2018年12月27日召开的2018年第八次临时股东大会审议通过了《东方时尚关于公司公开发行可转换债券方案的议案》、《东方时尚关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期、授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为自上述股东大会审议通过之日起12个月内有效（即2018年12月27日起至2019年12月26日）。本次发行的申请已于2019年1月经中国证券监督管理委员会受理，目前正在审核中。
鉴于公司本次发行相关议案的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《东方时尚关于关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》，公司拟将本次发行股东大会决议有效期和授权有效期均自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期均延长至2020年12月26日。除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2019年11月26日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2019-112
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开2019年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第七次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月11日14点30分
召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月11日
至2019年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，相关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：东方时尚投资股份有限公司、徐雄、北京时尚众泰科技中心（有限合伙）、北京时尚东时贸易中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
公司Ａ股股东出席现场会议登记方法如下：
（一）登记时间：2019年12月10日09:30－11:30、14:00－16:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2019年12月10日16:00时前送达或传真至公司）。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；邮编：102600；联系电话：010-53223377；联系人：赵君瑶。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年11月26日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月11日召开的贵公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-113
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年11月21日、22日、25日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面问询，公司控股股东、拟通过协议转让方式引入长期战略投资者，同时为提升公司的资信能力及抗风险能力，提高股票质押抗风险能力，公司控股股东、实际控制人拟豁免其在公司首次公开发行股票时做出的部分自愿性承诺。
● 重大风险提示：上述承诺豁免事项尚需公司股东大会审议通过，且公司控股股东拟通过协议转让方式引入长期战略投资者尚未签署任何确定性协议，公司将严格按照有关规定履行审议程序并及时披露相关信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
股票于2019年11月21日、22日、25日连续三个交易日内内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
经核实，截至本公告披露日，公司日常运营情况及外部环境一切正常。市场环境或行业政策未发生重大调整、运营成本和销售等情况未出现大幅波动、内部运营经营秩序正常、近期未签订或正在磋商洽谈重大合同、不存在为产业转型升级投资新项目等；公司主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面问询，公司控股股东拟通过协议转让方式引入长期战略投资者，同时为提升公司的资信能力及抗风险能力，提高股票质押抗风险能力，公司控股股东、实际控制人拟豁免其在公司首次公开发行股票时做出的部分自愿性承诺。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于豁免控股股东、实际控制人及董事自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：临2019-110）。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经核实，截至本公告披露日，不存在可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项等。
（四）其他股价敏感信息。
经核实，截至本公告披露日，除上述豁免承诺事项之外，不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件的敏感信息。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在违规买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
上述承诺豁免事项尚需公司股东大会审议通过，且公司控股股东拟通过协议转让方式引入长期战略投资者尚未签署任何确定性协议，公司将严格按照有关规定履行审议程序并及时披露相关信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年11月26日
