中国船舶重工集团海洋防务
与信息对抗股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
证券代码：600764 证券简称：中国海防 编号：临2019-051
中国船舶重工集团海洋防务
与信息对抗股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年11月25日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本届董事会共有8名董事，应参会董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘请公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
董事会同意聘请立信会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。
独立董事进行了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2019年12月11日召开公司2019年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后向本公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，董事会同意公司设立募集资金专项账户，同意本次募投项目实施主体子公司在本次重组交割完成后在相关开户银行设立募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签订监管协议。董事会同意授权董事长或董事长授权的人士全权办理与设立募集资金专项账户及与上述募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等相关事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2019年11月26日
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2019-052
中国船舶重工集团海洋防务
与信息对抗股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月11日 9点00 分
召开地点：北京市海淀区学院南路30号长城电子科研楼6层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月11日
至2019年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，相关公告于2019年11月26日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
（二）登记时间拟为：2019年12月6日
（上午9：00一11：00 下午14：00一17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区学院南路34号银河证券4楼
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：李巍、郭云飞
联系电话：010－82222765
传真：010－62276737
邮箱：zghf600764@163.com
邮编：100082
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2019年11月26日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会参会回执
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月11日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会参会回执
股东大会参会回执
截至2019年12月4日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
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股东签字（盖章）：
年 月 日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2019-053
中国船舶重工集团海洋防务
与信息对抗股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010号），公司获准向中国船舶重工集团有限公司等特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票236,861,895股股份购买资产并募集配套资金不超过3,201,259,100元。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，公司于2019年11月25日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，账户信息如下：
账户名称：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
开户行：广发银行股份有限公司北京奥运村支行
账号：137211516010009557
该账户仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之募集配套资金的存储和使用，非经法定程序不得用作其他用途。
董事会授权公司董事长或董事长授权的人士办理募集资金专项账户的开立事宜，同意公司后续与中信证券股份有限公司、存放募集资金的开户行分别签订监管协议。协议签署后，公司将及时履行相应信息披露义务。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2019年11月26日
