上海现代制药股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600420证券简称：现代制药 公告编号：2019-090
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年11月25日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2019年11月15日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举周斌先生为公司董事长，任期为三年。（简历见附件）
2、审议通过了公司《关于选举副董事长的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举李智明先生为公司副董事长，任期为三年。（简历见附件）
3、审议通过了公司《关于选举各委员会委员的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举周斌先生、董增贺先生和李智明先生为董事会战略与投资委员会委员，其中周斌先生为战略与投资委员会主任委员。
同意选举郑先弘先生、印春华先生和李晓娟女士为董事会审计与风险管理委员会委员，其中郑先弘先生为审计与风险管理委员会主任委员。
同意选举田侃先生、郑先弘先生和李晓娟女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中田侃先生为薪酬与考核委员会主任委员。
同意选举印春华先生、田侃先生和董增贺先生为董事会提名委员会委员，其中印春华先生为提名委员会主任委员。
4、审议通过了公司《关于聘任总裁的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任杨军先生为公司总裁，任期为三年。（简历见附件）
5、审议通过了公司《关于聘任副总裁等其他高级管理人员的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任王述东先生、李显林先生、龚忠先生、魏冬松先生为公司副总裁，聘任王述东先生兼任公司总法律顾问，聘任祖敬先生为公司财务总监。以上人员任期均为三年。（简历见附件）
6、审议通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任魏冬松先生为公司董事会秘书，任期为三年。（简历见附件）
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年11月26日
附件：董事长、副董事长、总裁及其他高级管理人员简历
周斌先生，1968年出生，博士研究生学历，研究员。历任上海医药工业研究院信息室主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、党委书记、院长；中国医药集团有限公司副总经理、党委委员；上海现代制药股份有限公司董事长、总裁。曾兼任中国医药工业研究总院院长、党委书记、副董事长、董事长；国药控股股份有限公司董事；中国生物技术股份有限公司董事长；国药产业投资有限公司董事长；中国医药工业有限公司董事长。
现任中国医药工业研究总院党委书记、董事长；上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长。
李智明先生，1962年出生，高级经济师、主管药师。历任新疆新特药民族药公司总会计师、副总经理、总经理等职务，期间兼任新疆自治区医药管理局组建集团筹备领导小组办公室副主任；历任新疆药业集团公司董事，副董事长、总经理；党委副书记、副董事长、总经理；党委书记、董事长、总经理等职务；曾任国药集团新疆药业有限公司党委书记、董事长、总经理；国药控股股份有限公司副总裁、总裁、党委副书记。
现任国药控股股份有限公司董事长、党委副书记；上海现代制药股份有限公司副董事长；国药集团一致药业股份有限公司董事；国药集团药业股份有限公司董事；国药产业投资有限公司董事、总经理。
杨军先生，1966年出生，党校研究生学历，高级营销师。历任中国医药工业公司办公室秘书、供销处副处长、综合计划部经理、制剂部兼中药部经理、经营业务总部副经理、市内营销总监并兼任医院部经理；中国医药集团有限公司运营管理部副主任、主任、国际合作部主任；国药控股股份有限公司纪委书记。
现任上海现代制药股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
王述东先生，1961年出生，本科学历，高级工程师、执业药师。历任中国医药工业公司干部、国家医药管理局办公室秘书、副处长；中国医药工业有限公司副处长、处长、总经理助理；国药集团工业有限公司副总经理、总经理、党委书记；中国医药工业有限公司副总经理。
现任上海现代制药股份有限公司副总裁、总法律顾问。
李显林先生，1965年出生，本科学历，正高级工程师。历任沈阳第一制药厂中药车间工艺员、副主任，沈阳第一制药厂马氏总公司技术质量部长，沈阳第一制药厂科技开发公司总经理；东北制药（沈阳）科技开发有限公司总经理；中国医药工业有限公司技术总监、副总经理；兼任国药集团山西瑞福莱药业有限公司董事长。
现任上海现代制药股份有限公司副总裁。
龚忠先生，1964年出生，本科、EMBA硕士、高级工程师。历任上海医药工业研究院制剂室助理研究员，上海现代制药有限公司制造部部长，上海现代制药股份有限公司嘉定生产基地经理助理、经理，上海现代制药股份有限公司副总经理。
现任上海现代制药股份有限公司副总裁。
祖敬先生，1970年出生，大学本科学历，高级会计师。曾历任中国出国人员服务总公司财务部副总经理，中服嘉远贸易公司副总经理兼财务总监，国药国际香港有限公司总经理，中国国际医药卫生公司财务部总经理、财务副总监、财务总监。
现任上海现代制药股份有限公司财务总监，兼任国药集团中联药业有限公司监事。
魏冬松先生，1973年出生，本科学历，历任北京兆维电子（集团）有限公司集团办公室秘书、主任助理；中国海外工程总公司资本运营部高级经理；北京德普德丰财务顾问有限公司总经理；北京瑞阳通达科技发展有限公司副总经理等职务。
现任上海现代制药股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任国药集团中联药业有限公司董事。
证券代码：600420证券简称：现代制药 公告编号：2019-091
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年11月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2019年11月15日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况：
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意选举邢永刚先生为上海现代制药股份有限公司第七届监事会主席，任期三年。（简历见附件）
特此公告。
上海现代制药股份有限公司监事会
2019年11月26日
附件：
邢永刚先生，1976年出生，毕业于中国人民大学，博士研究生，中共党员。历任国药集团药业股份有限公司干部，中国医药集团有限公司办公室、法律事务部业务主管、高级业务主管、主任助理、法律事务部副主任、法律事务部主任，中国生物技术股份有限公司纪委书记。
现任中国医药投资有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书，上海现代制药股份有限公司监事，国药物流有限责任公司董事，国药资本管理有限公司监事。
证券代码：600420证券简称：现代制药 公告编号：2019-092
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于全资子公司药品通过仿制药
一致性评价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国药集团工业有限公司（以下简称“国工有限”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的吲达帕胺片（2.5mg）《药品补充申请批件》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
一、药品信息
药物名称：吲达帕胺片
批 件 号：2019B04283
受 理 号：CYHB1850138
剂 型：片剂
规 格：2.5mg
注册分类：化学药品
原批准文号：国药准字H20058628
药品生产企业：国药集团工业有限公司
申请内容： 一致性评价申请，处方工艺有变更，质量标准提升，与参比制剂生物等效；说明书中包装规格由15片/板，10片/板，2板/盒修订为20片/板，1板/盒；有效期由36个月修订为24个月。
审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价，同时同意变更处方工艺以及修订质量标准。
二、药品研发及市场情况
吲达帕胺片为磺胺类利尿剂，具有利尿和钙拮抗作用，是一种强效、长效的降压药，临床上主要用于治疗原发性高血压。
根据PDB药物综合数据库数据显示，吲达帕胺片2018年在全球销售额为8.19亿美元，同比上涨3.80%。2018年国工有限吲达帕胺片（2.5mg）销售收入约为人民币4215万元。
经查询重庆药友制药有限责任公司、广东安诺药业股份有限公司2家生产企业上述相同规格药品已通过一致性评价。截至目前，国工有限用于开展吲达帕胺片（2.5mg）一致性评价累计投入费用约人民币660万元（未经审计）。
三、对公司的影响及风险提示
子公司国工有限吲达帕胺片（2.5mg）通过一致性评价将有利于该产品未来的市场销售和市场竞争。
因药品销售受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年11月26日
