广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-049

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知已于2019年11月19日以电子邮件方式发出送达各监事，会议于2019年11月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈未来三年（2020一2022年）股东回报规划〉的议案》

公司制定《未来三年（2020一2022年）股东回报规划》着眼于公司未来可持续发展和对投资者的合理回报。在综合分析行业所处特点、公司经营发展实际、资金成本、融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展战略、项目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体的《未来三年（2020一2022年）股东回报规划》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

2.01、选举袁伟强先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.02、选举黄烈宵先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

因原审计团队离开广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）加入华兴会计师事务所（特殊普通合伙)，为保持审计工作的连续性，董事会拟改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

监事会认为公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-052）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

监事会

2019年11月 25 日

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-050

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知已于2019年11月19日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年11月25日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长段容文女士召集和主持本次会议，公司总经理、董事会秘书列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈未来三年（2020一2022年）股东回报规划〉的议案》

公司制定《未来三年（2020一2022年）股东回报规划》着眼于公司未来可持续发展和对投资者的合理回报。在综合分析行业所处特点、公司经营发展实际、资金成本、融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展战略、项目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体的《未来三年（2020一2022年）股东回报规划》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01、选举段容文女士为公司第四届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.02、选举黄艳婷女士为公司第四届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.03、选举黄平先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.04、选举黄艳芸女士为公司第四届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.05、选举水田晴夫先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.06、选举邹淑芳女士为公司第四届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

3.01、选举陈海权先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.02、选举谢如鹤先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.03、选举梁肖林先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

因原审计团队离开广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）加入华兴会计师事务所（特殊普通合伙)，为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务及市场情况与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对变更2019年度审计机构事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-052）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2019年12月12日召开2019年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019年 11 月 25日

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-051

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届相关工作

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年11月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸、水田晴夫、邹淑芳为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、提名陈海权、谢如鹤、梁肖林为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。

公司第三届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会董事将继续履行职责。

本次换届后麦伟雄先生不再担任董事职务，仍在公司担任其他职务，公司董事会对麦伟雄先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，麦伟雄先生直接持有公司股份180,000 股，其将继续履行有关承诺事项。

二、监事会换届相关工作

公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于2019年11月25日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名袁伟强、黄烈宵为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2019年11月25日

附件

第四届董事会董事、监事会监事候选人简历

（一）董事

1、非独立董事候选人

段容文女士，1950年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任江西南城里塔中学教师，广州市宏达运输有限公司行政部主管，广州市中世实业有限公司董事长，广州市天运塑胶电子有限公司执行董事、总经理，天运国际物流（广州）有限公司总经理。2009年12月至今任广州市奇天国际物流有限公司董事长。2008年10月至今任北京市松天供应链管理有限公司执行董事、总经理。2013年10月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、董事长。

段容文女士为公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日持有本公司股票50,345,000股，占公司总股本比例33.47%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄艳婷女士，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任松下万宝（广州）压缩机有限公司财务主管，广州市中世实业有限公司监事，广州市嘉诚国际物流有限公司监事、副总经理，2010年9月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、副董事长，控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事长，广州市港天国际物流有限公司董事，嘉诚环球集团有限公司董事及天运国际物流（广州）有限公司董事长，兼任广东省现代物流研究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理事。曾获“2009中国物流十大年度人物”，2010年“中国优秀民营企业家”等称号。

黄艳婷女士为公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日持有本公司股票12,375,000股，占公司总股本比例8.23%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄平先生，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州市嘉诚国际物流有限公司副总经理，2010年9月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事，现任董事、总经理。控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事，天运国际物流（广州）有限公司董事，广州市天运塑胶电子有限公司执行董事、总经理，广州市港天国际物流有限公司董事、总经理，北京市松天供应链管理有限公司监事，兼任中国物流与采购联合会常务理事，广东省高等教育物流教指委秘书长，华南交通物流发展研究中心委员，广东省物流与供应链学会副会长。华南理工大学经济与贸易学院、广东外语外贸大学商学院及广州大学工商管理学院的客座教授。曾获“2016年全国交通运输优秀管理者”、2018年度广州市番禺区“产业高端人才”称号。

黄平先生为公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，持有本公司股票10,875,000股，占公司总股本比例7.23%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄艳芸女士，1974年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广东省河源市旅游局办公室副主任，广东省河源市青年旅行社总经理。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司总经理助理兼人事行政总监，广州市三景电器设备有限公司总经理，2019年5月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事。广州市第十五届人大代表，广州市越秀区第十四届、十五届政协委员。

黄艳芸女士为公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日持有本公司股票10,725,000股，占公司总股本比例7.13%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

水田晴夫先生，1951年1月生，日本国籍，高校学历。曾任松下电器产业(股份)空调器、压缩机事业部长，万宝压缩机工厂长，松下电器产业(股份) 全球制造统括部长，松下杭州压缩机有限公司事业部长，松下电器产业(股份) 事业部长。2010年9月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、副总经理，天运国际物流（广州）有限公司董事，广州市天运塑胶电子有限公司董事。

水田晴夫先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹淑芳女士，1982年1月1日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任日立数字映像（中国）有限公司广州分公司企划部主管，同方股份有限公司市场部经理。现任广州市三景电器设备有限公司销售部副总监，广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届监事会股东代表监事。

邹淑芳女士与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日持有本公司股票360,000股，占公司总股本比例0.24%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

陈海权先生，1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任暨南大学管理学院商学系副教授，日本兵库县立大学经营学部交换教授，广东商业经济学会副秘书长，广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事。现任暨南大学现代流通研究中心执行主任，暨南大学管理学院市场学系教授，广东亚太电子商务研究院院长，广东省现代物流研究院学术院长，中国市场学会副秘书长，广东省物流与供应链学会副会长兼秘书长，广东商业经济学会副会长，广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会独立董事。

谢如鹤先生，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任中南大学经济管理学院、交通运输学院副院长，广州大学商学院（经济与管理学院）院长。现任广州大学工商管理学院教授，广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会独立董事。

梁肖林先生，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、注册会计师。曾任广州羊城会计师事务所审计员，广东羊城会计师事务所项目经理、业务经理。立信羊城会计师事务所业务经理、高级经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人，广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会独立董事。

（二）监事

1、股东代表监事候选人

袁伟强先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任松下空调器销售部主管。现任广州市三景电器设备有限公司销售总监，广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届监事会股东代表监事、监事会主席。

袁伟强先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄烈宵先生，1982年9月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州国美电器有限公司销售主任。现任广州市三景电器设备有限公司销售部经理。

黄烈宵先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-048

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年11月25日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举练志方先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。练志方先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

监事会

2019年11月25日

附件

第四届监事会职工代表监事简历

练志方先生，1973年2月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，EMBA。曾任广州华凌家电企业有限公司销售部华南总监，美的电器国内营销冰箱事业部广州公司总经理。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司部门总监、广州市三景电器设备有限公司工程部/大客户部总监。

练志方先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-052

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-97

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，具体情况如下：

一、本次更换会计师事务所的情况说明

因原审计团队离开广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）加入华兴会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司就该事项已事先与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来对公司审计工作尽职尽责，为公司财务管理工作提供大量建设性建议，公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、拟聘任会计师事务所情况

1、名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91350100084343026U

3、成立日期：2013年12月09日

4、执行事务合伙人：林宝明

5、主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

6、经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、资质：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，不存在被立案调查等情形，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

3、公司于2019年11月25日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

4、公司独立董事发表的事前确认意见和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们一致同意将该事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

独立董事发表的独立意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

5、公司于2019年11月25日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

6、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2019年11月25日

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-053

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于召开2019年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年12月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月12日 14点00分

召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月12日

至2019年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年11月26日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：

1、现场登记

现场登记时间：2019 年12月9日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00。

接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际101会议室

2、传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2019年12月9日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00将股东登记文件传真至：020-87780780。

3、信函登记

采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2019年12月9日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为511475。

(二)登记文件

1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；

2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件1、2项交工作人员一份。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

2、会议联系人：周宝莹

联系电话：020-34631836；020-87756380

联系传真：020-87780780

邮编：511475

联系邮箱：securities@jiacheng88.com

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019年11月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州市嘉诚国际物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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