广州金逸影视传媒股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-036

广州金逸影视传媒股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年11月25日上午10:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年11月21日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会任期于2019年11月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、黄瑞宁先生、杨伟洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

上述非独立董事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第四届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

上述六名非独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

1、选举李晓文先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、选举李晓东先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、选举易海先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、选举许斌彪先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、选举黄瑞宁先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、选举杨伟洁女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司于2019年11月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。】

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会任期于2019年11月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李仲飞先生、罗党论先生、王露女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2019年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第四届董事会中拟聘任的独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

上述三名独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

1、选举李仲飞先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、选举罗党论先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、选举王露女士为第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司于2019年11月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。】

独立董事的任职资格需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

三、审议通过了公司《关于公司独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

公司参照第三届董事会的薪酬状况，并结合自身实际情况，拟确定第四届董事会独立董事津贴（税前）为每人每年10万元人民币。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2019年12月11日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

【详情可参阅公司于2019年11月26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038）】

五、备查文件

1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

2、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2019年11月26日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

李晓文先生：男，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广州市嘉裕房地产发展有限公司信息主管、广州市嘉逸豪庭酒店有限公司信息部经理、广州金慧眼连锁有限公司副总经理。2007年7月至2010年11月任公司董事长兼总经理；2010年11月起担任公司董事长；现任公司董事长。

李晓文先生为实际控制人李根长的儿子，为实际控制人李玉珍的侄子，为董事候选人李晓东的堂哥，未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司12,640,000股股份，与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

李晓东先生：男，中国国籍，1983年出生，硕士学历。历任澳大利亚AMCORLIMITED经理、公司海外拓展部总监。现任香港嘉逸酒店集团投资有限公司董事；香港太阳城商业有限公司董事；香港裕煌国际有限公司董事。现任公司董事、总经理。

李晓东先生为实际控制人李玉珍、李根长的侄子，为董事候选人李晓东的堂弟，未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司4,800,000股股份，与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

易海：男，中国国籍，1950年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广西北海日报社编委兼副刊部主编、广西北海市文化局副局长、广州市文化局艺术处副处长、广州市红豆粤剧团党支部书记、广州市文化局局长助理、广州市演出公司总经理、广州市电影公司总经理、广东珠江电影院线有限公司董事长、广东省电影家协会副主席。现任广州金逸珠江电影院线有限公司董事长、广东珠江电影院线有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

易海先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司480,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

许斌彪先生：男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州电影公司任电影放映、技术管理、物业部经理、影院经理、浙江横店影视娱乐有限公司影院发展部副总经理。现任广州金逸珠江电影院线有限公司总经理、五洲电影发行有限公司董事，广东珠江电影院线有限公司董事、总经理，中国电影发行放映协会副会长，广东省电影家协会副主席，广东省电影行业协会副会长，广州市天河区第八届政协常委。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

许斌彪先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司480,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

黄瑞宁先生：男，中国国籍，1950年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广东省农垦建筑承包公司办公室主任兼生产科长、广东省燕塘企业总公司副总经理、广州燕塘房地产开发有限公司总经理、广州市嘉裕房地产发展有限公司总经理。现任广州市礼顿酒店物业管理有限公司执行董事、经理；成都礼顿酒店管理有限公司执行董事；广州市珠江新城商贸广场有限公司监事；成都嘉裕房地产发展有限公司监事；嘉兴市嘉逸礼顿商务酒店有限公司监事；苏州东方国际酒店有限公司监事；苏州市礼顿酒店有限公司监事；广州市嘉裕房地产发展有限公司副总经理。2004年3月起任公司董事；现任公司董事。

黄瑞宁先生未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司3,200,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

杨伟洁女士：女，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广东省建筑科学研究所设计室技术员、广州市穗城工业公司总经理助理。2004年3月至2010年11月任金逸有限监事。现任广州市嘉裕房地产集团有限公司营销管理中心总经理、成都市嘉裕房地产发展有限公司总经理、宁波市嘉裕房地产开发有限公司法人、执行董事；杭州嘉福物业管理有限公司法人、执行董事、总经理；武汉市嘉裕房地产发展有限公司法人、执行董事、总经理；杭州卡顿酒店管理有限公司法人、执行董事、总经理；苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司法人、执行董事、总经理。现任公司董事。

杨伟洁女士未直接持有本公司股票，通过广州融海投资企业（有限合伙）间接持有公司1,600,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

李仲飞先生，男，中国国籍，1963年出生，博士学历，博士生导师，中山大学教授。曾任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事，内蒙古大学教授，中山大学社科处处长、管理学院执行院长、创业学院院长。现任广东省人文社会科学重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任，中国系统工程学会副理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长，中国运筹学会常务理事，中国管理科学与工程学会常务理事，珠江人寿保险股份有限公司独立董事，明阳智慧能源集团股份有限公司独立董事，金徽酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。已获得深交所独立董事培训结业证书。

李仲飞先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

罗党论先生，男，中国国籍，1979年出生，博士学历，中山大学教授。历任中山大学岭南学院会计专业讲师、副教授。现任中山大学教授；广州中山大学出版社有限公司董事；福建青松股份有限公司独立董事；深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事；上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事；深圳市五株科技股份有限公司独立董事；广东新三板信息科技有限公司法人、董事长；广州市恒聪投资合伙企业（有限合伙）法人。现任公司独立董事。已获得深交所独立董事培训结业证书。

罗党论先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

王露女士，女，中国国籍，1984年出生，硕士学历。历任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理，上海浦东发展银行总行投资银行部主办科员，上海凯石益正资产管理有限公司执行总监、上海景林资产管理有限公司董事。现任深圳市斯永威科技有限公司法人、执行董事、总经理。现任公司独立董事。已获得深交所独立董事培训结业证书。

王露女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-037

广州金逸影视传媒股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年11月25日上午11:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年11月21日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生主持，本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期于2019年11月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行换届选举。公司第三届监事会提名温泉先生、黄海鹰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将与由公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司第四届监事会拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述二名非职工代表监事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

1、选举温泉先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、选举黄海鹰先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

二、备查文件。

1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2019年11月26日

附件：非职工代表监事候选人简历

温泉先生：男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会计师执业资格。历任广州伟腾房地产开发有限公出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管理中心总经理。现任公司监事会主席。

温泉先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

黄海鹰先生：男，中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广州市第五建筑工程公司助理施工员、广州市第二建筑工程公司经营发展部主办科员、广东粤海建设开发公司预算部经理。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司副总经理；广州市嘉裕房地产集团有限公司助理总裁。现任公司监事。

黄海鹰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-038

广州金逸影视传媒股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2019年12月11日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：2019年12月10日至2019年12月11日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月11日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月10日15:00至2019年12月11日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2019年12月5日（星期四）

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年12月5日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样参见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广州市天河区华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

1.1选举李晓文先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.2选举李晓东先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.3选举易海先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.4选举许斌彪先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.5选举黄瑞宁先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.6选举杨伟洁女士为公司第四届董事会非独立董事；

2、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

2.1选举李仲飞先生为公司第四届董事会独立董事；

2.2选举罗党论先生为公司第四届董事会独立董事；

2.3选举王露女士为公司第四届董事会独立董事；

3、审议《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

3.1选举温泉先生为第四届监事会非职工代表监事；

3.2选举黄海鹰先生为第四届监事会非职工代表监事；

4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。

（二）特别强调事项

1、上述提案1.00采用累计投票表决方式，应等额选举6名非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述提案2.00采用累计投票表决方式，应等额选举3名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、上述提案3.00采用累计投票表决方式，应等额选举2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（三）披露情况

上述相关议案已经通过公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见，详见公司于2019年11月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

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四、参加现场会议股东的登记办法

（一）参会登记时间：2019年12月9日-10日（上午09:00至12:00，下午14:00至17:00）。

（二）登记地点：广州市天河区珠江新城华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视证券部

（三）登记方式：

1、现场登记

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。

2、信函、传真、电子邮件的方式登记

（1）异地股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。

（2）信函、传真或电子邮件须在2019年12月10日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。

（3）信函、传真、电子邮件的联系信息

邮寄地址：广州市天河区珠江新城华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视证券部（信函上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样）

联系人：许斌彪、彭丽娜

电话：020-87548898

传真：020-85262132

电子邮箱：ir@jycinema.com

邮编：510623

3、拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。

4、会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。

（四）其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：许斌彪、彭丽娜

电话：020-87548898

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：2019第一次临时股东大会参会股东登记表

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2019年11月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

②选举独立董事（如提案2，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③选举非职工代表监事（如提案3，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

④股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月11日的交易时间，即09:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2019年12月10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年12月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广州金逸影视传媒股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会，代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人的权限为：

□1、受托人有权按照自己的意见表决。

□2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表决，意见如下：

■

注：

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、上述提案1.00至3.00采用累积投票制进行表决，采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

3、提案4.00可在“同意”、“反对”或者“弃权”的相应栏内打“√”，每项均为单选，多选无效。

二、委托人和受托人信息

1、委托人

委托人姓名/名称(签字/盖章)：

委托人身份证件号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

2、受托人

受托人：

受托人身份证件号码：

三、注意事项

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

年 月 日

附件三：

广州金逸影视传媒股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

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注：

1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

2、持股数量为股权登记日2019年12月5日所持股数。