福莱特玻璃集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2019-071

福莱特玻璃集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年11月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；

2、公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；

3、董事会秘书阮泽云女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2019年中期利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含持有公司股份的公司董事、监事和高管）

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次2019年第一次临时股东大会上所审议的议案2，议案3 为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：景忠，金明明

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、福莱特玻璃集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的法律意见书；

福莱特玻璃集团股份有限公司

2019年11月27日