华林证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-078

华林证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年11月28日（星期四）14:50

（2）网络投票时间：2019年11月27日-2019年11月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019 年11月28日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年11月27日15:00-2019年11月28日15:00。

2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路免税商务大厦8楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长林立先生

6、会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2,430,838,827股，占上市公司有表决权股份总数的90.0311％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,430,835,427股，占上市公司有表决权股份总数的90.0309％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001％。

（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

1、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对提案进行表决。

1、审议通过《关于选举新任股东代表监事的提案》

同意2,430,838,327股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本提案获得通过

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：郑素文、宋颖怡

3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《华林证券股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1、华林证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十九日