重庆秦安机电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2019-040

重庆秦安机电股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年11月28日

(二)股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区兰美路701号秦安股份会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事兼董事会秘书张华鸣先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张华鸣先生出席了会议；公司高级管理人员唐亚东先生、许峥先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于资产转让的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于对外投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：李宏、周游、徐璐

2、律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告！

重庆秦安机电股份有限公司

2019年11月29日