厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600870 证券简称：ST厦华 编号：临2019-075

厦门华侨电子股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年11月28日在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开，会议通知于2019年11月22日以电子邮件形式发出。本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

因公司董事会成员变动，导致审计委员会成员人数低于公司《董事会审计委员会工作细则》相关规定。现经董事会研究决定，增补独立董事杨翼飞为公司第九届董事会审计委员会委员，并担任第九届董事会审计委员会主任委员。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2019年11月28日

证券代码：600870 证券简称：ST厦华 编号：临2019-076

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第九届监事会第八次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司第九届监事会第八次会议于2019年11月28日在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开，会议通知于2019年11月22日以电子邮件形式发出。本次会议采取现场表决的方式，应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经全体监事协商一致，选举周小军监事担任公司监事会主席，任期自监事会决议之日起至第九届监事会届满为止。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司

2019年11月28日

证券代码：600870 证券简称：ST厦华 公告编号：2019-077

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2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年11月28日

(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路3088号办公楼三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长施亮先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事丁建臣因感冒发烧未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

2、关于增补独立董事的议案

■

3、关于增补监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、邢志华

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门华侨电子股份有限公司

2019年11月29日