浙江皇马科技股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
厦门吉宏科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议
公告
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-114
厦门吉宏科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议
公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年11月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于为全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司原料采购提供担保的议案》
江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）系公司为构建供应链管理平台所设立的全资子公司，承担着公司包装业务的主要采购活动以及其他与供应链管理相关的业务开展等职能。为满足公司生产经营及业务拓展需要，保证日常采购业务的有效开展，充分利用当地的税收优惠政策并发挥集中采购优势，降低采购及管理成本，提升区域供应链管理能力，完善业务布局，公司及部分下属子公司拟为江西吉宏与其供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过人民币1亿元的担保，担保事项发生的有效期限为董事会审议通过之日起的12个月，在上述期限内，担保额度可以循环使用。具体供应商、担保方、担保金额、担保方式及担保期限等事项以届时各方签署的合同为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于为全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司原料采购提供担保的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2019年11月29日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-115
厦门吉宏科技股份有限公司
关于为全资子公司江西吉宏
供应链管理有限公司原料采购
提供担保的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司原料采购提供担保的议案》，同意公司及部分下属子公司为全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）与其供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过人民币1亿元的担保，担保事项发生的有效期限为董事会审议通过之日起的12个月，在上述期限内，担保额度可以循环使用。具体供应商、担保方、担保金额、担保方式及担保期限等事项以届时各方签署的合同为准。在上述有效期内发生的额度范围内的具体担保事项，董事会授权公司经营管理层负责办理担保相关全部事宜，包括但不限于签署担保协议等法律文件。
2、本次担保事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西吉宏供应链管理有限公司
2、成立时间：2019年09月09日
3、注册地点：江西省赣州市章贡区兴国路61号赣州总部经济区东座（206-6）室
4、注册资本：人民币5,000万元
5、法定代表人：庄浩
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：供应链管理；预包装食品（凭有效食品经营许可证经营）、日用百货、五金交电、计算机软件及辅助设备、工艺品（不含文物）、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料销售（含网上销售）；房地产信息咨询；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；普通道路货物运输（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
9、最近一年及一期主要财务数据：江西吉宏成立于2019年9月，尚未实际开展业务，截止目前暂无财务数据。
经核查，江西吉宏不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司及部分下属子公司为江西吉宏与其供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过人民币1亿元的担保，具体供应商、担保方、担保金额、担保方式及担保期限等事项以届时各方签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保事项系公司及部分下属子公司为全资子公司江西吉宏与其供应商所签订的原材料采购订单提供担保，有助于满足公司生产经营及业务拓展需要，保证日常采购业务的有效开展，充分利用当地的税收优惠政策并发挥集中采购优势，降低采购及管理成本，提升区域供应链管理能力，完善业务布局。江西吉宏系公司全资子公司，承担着公司包装业务的主要采购活动以及其他与供应链管理相关的业务开展等职能，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理，本次担保风险可控。同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次新增担保，公司及控股子公司累计发生担保余额为1,334.38万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司2019年半年度经审计净资产的1.04%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2019年11月29日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-055
浙江皇马科技股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第五届董事会第十三次会议、2018年11月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。具体内容详见公司分别于2018年11月13日、2018年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-046）、《皇马科技2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）。公司于2018年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-053）。
公司于2019年2月26日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并编制了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》。具体内容详见公司于2019年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次回购股份预案的主要内容如下：公司拟以自筹资金回购公司股份，用于后续股权激励计划。（若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销）本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币5,500万元，回购股份的价格为不超过人民币22元/股（因公司实施2018年度现金分红及资本公积转增股本的除权除息事项，按照回购报告书相关内容要求回购价格上限自股价除权、除息之日起调整为15.50元/股）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月。
二、回购股份实施情况
截至2019年11月27日，本次回购股份期限届满。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将股份回购实施情况公告如下：
2019年5月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，具体内容详见公司于2019年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购股份的进展公告》（公告编号：2019-028）。
自2018年11月28日至2019年11月27日回购股份期限内，公司累计通过集中竞价交易方式已回购股份数量为2,500,060股，已回购股份约占公司总股本的0.893%，成交的最高价格为15.50元/股，成交的最低价格为13.30元/股，已支付的总金额为36,416,111.16元人民币（不含交易费用），本次回购公司股份符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求，回购预案实际执行情况与原披露的回购预案内容不存在差异，公司已按审议及披露的预案完成回购。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
三、回购股份期间相关主体买卖股票情况
2018年11月13日，公司首次披露了回购股份事项。经核查，公司自首次披露回购股份事项之日起至回购股份计划届满之日止，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次回购股份前后，公司股份变动情况如下（期间公司实施了2018年度资本公积转增股本，公司总股本由200,000,000股增加至280,000,000股）：
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五、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份2,500,060股，目前存放于公司回购专用证券账户。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购股份预案相关决议，公司本次回购股份将在本公告披露之日起三年内用于后续股权激励计划。（若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销）
公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2019年11月29日
