山东钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2019-049
山东钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2019年11月22日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年11月28日上午以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式审议并通过了以下议案：
(一)关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股方案的议案
公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）为创新体制机制，激发人才活力，建立长效激励与约束机制，实现日照公司的可持续健康发展，拟实施员工持股试点工作，员工持股方案主要内容如下：
1. 员工持股目的
创新体制机制、推动混合所有制改革；释放内生动力，形成资本所有者和劳动者利益共同体；激发人才活力，助力日照公司可持续发展。
2. 实施原则
依法合规，公开透明；以岗定股，利益绑定；岗股匹配，动态调整。
3. 股权来源与入股价格
采取增资方式，入股价格为经核准或备案的每股净资产评估值，评估基准日为2019年7月31日。
4. 参与对象
参与对象包括与日照公司长期发展有重要影响的管理岗位和关键技术、操作技能岗位。持股岗位定员数1251人，符合条件人数884人。
5. 出资金额与比例
经广泛征求员工意见，综合考虑相关政策及员工出资承受能力等实际情况，确定岗位出资金额，最终出资比例以实际签订相关协议及实际出资额为准。
6. 出资方式与资金来源
参与对象以货币出资，按约定一次性足额缴纳，入股资金由参与对象合法合规自行筹集并承担相应资金成本。
7. 持股方式
设立有限合伙企业作为持股平台，参与对象通过持有有限合伙企业合伙份额的形式间接持有日照公司股权。
8. 锁定期
对员工所持其所出资公司股权或有限合伙企业份额设置不少于36个月锁定期，锁定期自入股资金实缴到位之日开始。
9. 退出与调整机制
参与对象出现退出情形的，所出资公司股权或合伙企业份额应当在其离职后的12个月内全部退出，该退出不受锁定期限制。
参与对象出现流转情形的，所出资公司股权或合伙企业份额需遵循相关管理制度，按照规定的流转路径、操作方式、流转价格进行流转。
10. 员工持股管理方式
有限责任公司作为普通合伙人，负责持股平台日常管理，代表持股平台行使股东权利，维护员工合法权益，负责处理股东事宜和召开合伙人会议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股增资的议案
日照公司参与持股员工通过出资设立的日照泽众冶金科技中心（有限合伙）对日照公司增资金额总计16,311万元人民币。
日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司不参加本次增资并放弃优先认购权。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司企业年金实施细则的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
公司定于2019年12月20日召开2019年第三次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2019年11月29日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2019-050
山东钢铁股份有限公司
关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：山东钢铁集团日照有限公司
● 增资金额：16,311万元人民币
● 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组
一、增资事项概述
山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）为山东钢铁股份有限公司的控股子公司，根据山东省国资委下发《关于公布第二批员工持股试点企业名单的通知》（鲁国资收益字〔2018〕37 号）《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革[2016]133号，以下简称“133号文”）等相关文件规定，日照公司实施员工持股工作，设立持股平台对日照公司进行增资，增资金额总计16,311万元人民币。
日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司不参加本次增资并放弃优先认购权。
2019年11月28日，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《山东钢铁股份有限公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1.企业名称：山东钢铁集团日照有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.注册地址：日照市东港区临钢路1号
4.法定代表人：吕铭
5.注册资本：人民币389,603.6941万元
6.成立时间：2009年
7.经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水泥）、矿石加工、销售；机电设备（不含特种设备）制造，机械加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及炼焦化产品、炼钢副产品、水渣、铸铁件、铸锻件、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；进出口业务；电力、燃气、水的生产和供应；污水处理及其再生利用；汽车运输；汽车维修；机械维修。以下限分支机构经营：天然气、氨、硫磺、煤焦油、粗苯的生产、销售。
8.与本公司的关系：本公司的控股子公司
三、增资方案基本情况
（一）财务审计、资产评估结果
1. 财务审计结果
截至2019年7月31日，日照公司资产总额4,551,635.78万元，负债总额2,701,262.44万元；净资产总额1,850,373.34万元。
2. 资产评估结果
评估后资产总额4,695,457.72万元，负债总额2,641,977.19万元，净资产2,053,480.53 万元；净资产评估增值203,107.19万元，增值率10.98% 。
（二）增资方案相关内容
1.增资价格及增资方式
本次增资价格为经山钢集团备案的每股净资产评估值5.2707元/股，增资方式为货币资金出资。
2.投资方及增资金额
（1）日照公司参与持股员工通过出资设立的日照泽众冶金科技中心（有限合伙）增资金额总计16,311万元人民币。其中，3,094.6609万元计入注册资本，13,216.3391万元计入资本公积。
（2）日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司不参加本次增资并放弃优先认购权。
3.增资后日照公司注册资本及股权结构
本次增资完成后，日照公司注册资本与股权结构情况如下：
■
四、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，日照公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化；本次员工持股增资有利于日照公司创新体制机制，激发人才活力，建立长效激励与约束机制，实现日照公司的可持续健康发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2019年11月29日
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2019-051
山东钢铁股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月20日 14点00 分
召开地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月20日
至2019年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，详见2019年10月10日和11月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在2019年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2019年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2019年12月19日）。
（二）登记时间及地点
1、登记时间：2019年10月19日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。
2、登记地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼3107室。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系电话：0531-67606881
2、传 真：0531-67606881
3、联 系 人：李丽
4、邮 编：250101
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2019年11月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
