葵花药业集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

2019-11-30 来源：上海证券报

股票代码：002737 股票简称：葵花药业公告编号：2019-066

葵花药业集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年11月29日上午9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2019年11月26日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议由董事长关玉秀女士召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事通讯表决，做出如下决议：

一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

独立董事就本议案发表了事前认可和独立意见。

《关于聘任会计师事务所的公告》、独立董事的独立意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

同意由公司董事会提请召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述议案内容，会议召开信息详见具体公告。

《葵花药业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

2、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2019年11月29日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业公告编号：2019-067

葵花药业集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年11月29日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集，会议通知及议案于2019年11月26日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集、召开程序均符合相关法律的规定，经与会监事通讯表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

备查文件：

葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2019年11月29日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业公告编号：2019-068

葵花药业集团股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月29日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、聘任会计师事务所事项概述

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在从事公司年度审计工作过程中，坚持独立审计原则，表现出良好的职业操守，客观、公允、合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项审计工作。

鉴于瑞华会计师事务所已连续为公司审计多年，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司实际业务情况及未来审计的需要，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

公司已就上述事项与瑞华会计师事务所进行了沟通，其表示理解。公司董事会对瑞华会计师事务所长期以来为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

成立日期：2011年1月24日

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围：审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

立信会计师事务所具备证券、期货等业务相关执业资格，具备审计的专业能力，能够独立地对公司财务状况进行审计，满足公司年度财务审计工作的要求。

三、聘任会计师事务所履行的审议程序

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

公司于2019年11月29日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可和独立意见

经核查，立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。

公司聘任立信会计师事务所担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

同意聘任立信会计师事务所作为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

备查文件：

1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

2、葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

3、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2019年11月29日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业公告编号：2019-069

葵花药业集团股份有限公司

关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于2019年12月18日下午14时在公司办公楼一楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议召开信息

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

4、会议时间：2019年12月18日（星期三）下午14时

（1）现场会议召开时间：2019年12月18日（星期三）下午14时；

（2）网络投票时间：2019年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月18日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月18日9:15至2019年12月18日15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年12月12日

7、会议出席对象：

（1）截至 2019年12月12日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室。

二、会议审议的事项

（一）议案内容

1、《关于聘任会计师事务所的议案》；

上述议案业经公司第三届董事会第十八次会议、公司第三届监事会第十二次会议审议通过；相关董事会决议公告、监事会决议公告及议案详细内容披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）特别提示

1、议案1为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，其结果在2019年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、本次股东大会议案编码

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年12月17日（星期二：上午 8:30～11:30，下午 13:30～16:30）；

2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼503室。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2019年12月17日 16:30 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司证券部，邮编：150078，信函请醒目注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：田艳

联系电话：0451-82307136

联系传真：0451-82367253

联系邮箱：khyygroup@163.com

联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司证券部，邮编：150078

5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

备查文件:

1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

2、葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2019年11月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362737。

2、投票简称：葵花投票。

3、填报表决意见。

本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2019年12月18日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日9:15，结束时间为 2019年12月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

葵花药业集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：股

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受托人签名：年月日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

年月日

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

葵花药业集团股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议

43版信息披露