银泰黄金股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000975证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-099
银泰黄金股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年11月29日（星期五）下午14:30开始，会期半天。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室
（五）会议主持人：董事长杨海飞
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表15人，代表股份778,419,842股，占上市公司总股份的39.2473％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5人，代表股份703,936,774股，占上市公司总股份的35.4919％。
（三）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东10人，代表股份74,483,068股，占上市公司总股份的3.7554％。
（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
1、审议通过了关于更换2019年度审计机构的议案。
同意778,419,842股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：同意75,752,406股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了关于变更公司经营范围的议案。
同意778,419,842股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：同意75,752,406股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
同意778,419,842股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：同意75,752,406股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：李一帆、马双双
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
六、备查文件
（一）公司2019年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于银泰黄金股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十九日
