云南文山电力股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2019-24
云南文山电力股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月29日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司黄兴仓董事长主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，因工作原因，董事王昌照、刘俊峰未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，因工作原因，监事周丹、宁德稳、杨红梅、周泠伶未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司部分董事暨选举姜洪东同志担任公司第六届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
会议选任了公司股东方一一云南电网有限责任公司提名的姜洪东同志担任公司第六届董事会非独立董事。因工作需要，黄兴仓同志不再担任公司非独立董事；离任后，黄兴仓同志不在公司担任任何职务。公司对黄兴仓同志为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
2、议案名称：关于王昌照同志不再担任公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
因工作调动，王昌照同志不再担任公司非独立董事；离任后，王昌照同志不在公司担任任何职务。公司对王昌照同志为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
本次公司部分董事变更不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
3、公司第六届董事会离任董事现场向股东大会作离任报告。
(二)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海柏年律师事务所
律师：王 蕾、杜康莉
2、律师见证结论意见：
云南文山电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、云南文山电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
云南文山电力股份有限公司
2019年11月30日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2019－25
云南文山电力股份有限公司
关于王昌照同志不再担任公司非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司王昌照董事的书面辞呈报告。因工作调动，王昌照董事向公司董事会提请辞去现任公司董事及董事会相关委员会职务。公司董事会同意王昌照同志辞去现任公司职务。本次公司董事辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
王昌照同志自2018年2月担任公司董事及董事会相关委员会职务以来，勤勉尽责，对公司发展、电网规划建设等方面发挥了积极作用。公司董事会对王昌照同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！辞任后，王昌照同志不在公司担任任何职务。
公司独立董事对公司部分董事变更事项发表了如下独立意见：
因工作调动，公司王昌照董事向公司董事会提请辞去公司董事及董事会相关委员会职务。公司董事会同意王昌照同志辞去现任公司职务。辞任后，王昌照同志不在公司担任任何职务。本次公司部分董事变更不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
本次公司部分董事变更的申请、审议等程序，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意王昌照同志辞去公司董事及董事会相关委员会职务。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2019年11月30日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2019-26
云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议通知于2019年11月24日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月29日在云南省昆明市以现场会议方式召开。本次会议应出席董事10名，实到董事及委托代理人10名，其中，因工作原因，刘俊峰董事委托雷鹏董事出席会议并行使表决权。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。
公司第六届董事会全体成员共同推举姜洪东董事主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，经逐项投票表决，本次会议形成如下决议：
一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司第六届董事会董事长选举办法》。
二、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
因工作需要，公司董事会同意黄兴仓同志辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，公司董事会对黄兴仓董事长为公司持续、健康发展作出的贡献表示衷心感谢。公司董事会提名、选举姜洪东同志担任公司第六届董事会董事长职务。根据《公司章程》和《公司董事长工作细则》等有关规定，公司董事长为公司法定代表人。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于公司董事长、法定代表人变更的公告》（临2019-27）。
三、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会部分专门委员会成员的议案》。
本次变更公司董事会部分专门委员会成员后，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：
（一）战略委员会
主任委员：姜洪东
委 员：黄聿邦、田育南、孙士云、骆 东
（二）审计委员会
主任委员：杨 勇
委 员：黄聿邦、杨 强
（三）提名委员会
主任委员：田育南
委 员：姜洪东、杨 勇
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：黄聿邦
委 员：骆 东、杨 勇
（五）关联交易审查委员会
主任委员：孙士云
委 员：田育南、李 钊、刘俊峰、雷 鹏
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2019年11月30日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2019-27
云南文山电力股份有限公司
关于公司董事长、法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司黄兴仓董事长的书面辞呈报告。因工作需要，黄兴仓董事长向公司董事会提请辞去现任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。公司董事会同意黄兴仓同志辞去现任公司职务。
黄兴仓同志自2018年2月担任公司董事、董事长及董事会相关委员会职务以来，勤勉尽责，严格遵守国家的有关规定，严格遵守公司的各项制度，积极谋划公司发展，持续提升公司经营业绩，公司持续、健康发展，公司董事会对黄兴仓同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！辞任后，黄兴仓同志不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事长工作细则》等有关规定，根据公司第一大股东云南电网有限责任公司提名姜洪东同志担任公司非独立董事、董事长的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司第六届董事会第四十六次会议审议通过；公司2019年第一次临时股东大会选举姜洪东同志担任公司第六届董事会非独立董事。2019年11月29日，公司召开了第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，公司董事会全体成员一致选举姜洪东董事担任公司第六届董事会董事长。
姜洪东董事长具备担任上市公司董事、董事长的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所董事选任与行为指引》等有关法律、法规、规则和《公司章程》《公司董事长工作细则》等有关规定，不存在不适合担任上市公司董事、董事长的任何一种情形。姜洪东同志简历见附件。
根据《公司法》《公司章程》和《公司董事长工作细则》等有关规定，公司董事长为公司法定代表人。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
公司独立董事对公司部分董事变更、选举董事长事项发表了如下独立意见：
因工作需要，公司黄兴仓董事长向公司董事会提请辞去公司董事长、董事及董事会相关委员会职务。公司董事会同意黄兴仓同志辞去现任公司职务。辞任后，黄兴仓同志不在公司担任任何职务。根据公司第一大股东云南电网有限责任公司提名姜洪东同志任公司第六届董事会非独立董事、董事长的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司第六届董事会第四十六次会议审议通过；公司2019第一次临时股东大会选举姜洪东同志任公司第六届董事会非独立董事；公司第六届董事会第四十七次会议选举姜洪东董事任公司第六届董事会董事长。我们已充分了解董事候选人、董事长候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。姜洪东同志多年从事电力企业经营管理、电网运行、安全生产等工作，具备丰富的企业管理、电网安全运行的工作经验，具备担任公司董事、董事长的任职资格和履职能力。候选人不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次公司部分董事变更、选举董事长的提名、推荐、选举等程序，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司部分董事变更、选举董事长的事项，同意姜洪东同志担任公司第六届董事会非独立董事、董事长职务。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2019年11月30日
附件：
姜洪东同志简历
姜洪东，男，汉族，1969年12月生，云南陆良人，大学本科学历，工学学士学位，1991年7月参加工作，1996年3月加入中国共产党，高级工程师，现任云南文山电力股份有限公司党委书记、董事长。
主要学习及工作经历
1987.09-1991.06 云南工学院电气工程系电力系统及自动化专业读大学本科；1991.07-2001.10 历任云南省滇东电业局变电公司副班长、变电专责、主任工程师、副经理；2001.10-2003.12 历任云南省滇东电业局安全监察部副主任（主持工作）、安全监察部主任、市场营销部主任；2003.12-2011.03 历任曲靖供电有限责任公司副经理（副处级）、总经理（副处级）、执行董事；2011.03-2013.09 云南电网公司曲靖供电局党委委员、副局长；2013.09-2014.11 云南电网公司安全监管部副主任；2014.11-2017.12 云南电网有限责任公司保山供电局党委副书记、局长；2017.12-2018.07 云南电网有限责任公司保山供电局党委书记、局长；2018.07-2019.10 云南电网有限责任公司物流服务中心主任，云南电网物资有限公司党委书记、执行董事、总经理；2019.10-2019.11 云南文山电力股份有限公司党委书记；2019.11 至今 云南文山电力股份有限公司党委书记、董事长
