上海丰华（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2019－53
上海丰华（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第四次会议于2019年11月19日以电子邮件的方式发出通知，2019年11月29日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和通讯表决方式一致通过了以下决议：
1、关于购买低风险银行理财产品的议案；
本议案具体内容详见同时披露的《关于购买低风险银行理财产品议案的公告》。
公司三位独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。
董事会定于2019年12月17日（周二）下午在重庆召开公司2019年第二次临时股东大会，审议关于公司购买低风险银行理财产品的议案，关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案、关于公司第九届监事会监事津贴的议案。
会议具体事项请见同时披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2019年11 月30日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2019－54
上海丰华（集团）股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第三次会议于2019年11月19日以电子邮件的方式发出通知，2019年11月29日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和通讯表决方式一致通过了公司关于购买低风险银行理财产品的议案：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》、《公司委托理财管理制度》等有关规定,公司监事会就使用自有资金购买银行短期理财产品事项发表意见如下：
公司目前经营情况正常，财务资金充裕，在不影响公司正常经营的情况下，使用5亿元闲置自有资金购买风险较低、流动性好的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于提高资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本议案的审议决策程序符合有关法律法规的规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2019年11月30日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2019－55
上海丰华（集团）股份有限公司
关于购买低风险银行理财产品议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国建设银行重庆市分行；
● 本次拟委托理财金额：50000万元；
● 委托理财产品名称：“乾元一日日鑫”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品；
● 委托理财期限：无固定期限，每个工作日为开放日；
● 履行的审议程序：本次拟购买银行短期理财产品的议案已获公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
●本次拟购买的银行理财产品不构成关联交易，不存在资金流向控股股东及其关联方的情况。
●本次购买银行理财产品将在公司临时股东大会审议通过后实施购买。
一、购买银行短期理财产品概况：
（一）购买银行理财产品目的
为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，根据公司第九届董事会第三次会议审议通过的《委托理财管理制度》，在保持理财产品风险可控的前提下，经公司财务部门反复比较及兼顾产品的安全与收益后，拟购买中国建设银行低风险理财产品。
（二）资金来源
公司闲置的自有资金
（三）本次拟购买银行理财产品的基本情况
■
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《公司委托理财管理制度》，公司将严格按照理财管理制度加强风险控制，并及时履行信息披露。
二、风险控制措施
1、公司本次购买的上述理财产品，风险较低、无固定期限，在随时可回收资金的前提下，不会影响公司主营业务的正常发展和公司经营资金的需求。
2、公司购买的上述理财产品，将严格按照《公司委托理财管理制度》加强风险管控，确保理财产品正常运转。
三、本次购买银行理财产品的具体情况
（一）银行理财产品的主要条款
1、理财产品服务协议签署方为本公司和中国建设银行股份有限公司重庆市分行。
2、产品购买日：公司股东大会审议通过本次购买理财产品议案后。
3、预计年化收益率：2.5%至3.6%，年化收益率分档如下： 1天＜30天，2.50％；30天＜60天，2.90％；60天＜90天，3.10％； 90天＜180天，3.20％； 180天＜360天，3.40％；投资期≥360天，3.60％。
4、公司认购上述理财产品资金总金额：人民币5亿元。
5、理财产品管理人和产品托管人：中国建设银行重庆市分行，理财投资合作机构：（1）建信信托有限责任公司，主要职责：根据合同约定，对受托资金进行投资和管理。（2）建信基金管理有限责任公司，主要职责：根据合同约定，对受托资金进行投资和管理。
6、赎回及投资本金和收益兑付
（1）产品存续期内，可在任一个产品工作日的1:00至15:30申请赎回，赎回的投资本金及收益实时到达客户的指定账户，在每一产品工作日内，单个客户累计赎回金额不超过3亿元。
（2）单个产品工作日中，产品投资本金当日累计赎回净额超过前一产品工作日产品日终投资本金余额的15%时，即为巨额赎回。发生巨额赎回时中国建设银行重庆市分行有权拒绝触发巨额赎回条款的赎回申请，客户可由下一个产品工作日申请赎回。
（二）委托理财的资金投向
1、该产品拟投资于债券类资产0%-90%，债券和货币市场工具类资产0%-90%，其他符合监管要求的资产组合0%-100%。
2、本次购买银行理财产品不存在资金流向控股股东及其关联方的情况。
四、对公司的影响
1、公司本次出资5亿元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的83.5%，均为公司闲置的自有资金。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
2、购买上述理财产品，不会影响公司正常经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
3、公司购买银行理财产品的损益将按照会计相关政策计入非经常性损益。
五、风险提示
1、本次拟购买的建行“乾元一日日鑫”理财产品为非保本浮动收益型(风险评级PR2:较低风险，不提供本金保护，但本金亏损和预期收益不能实现的概率较低) ，请投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
1、公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行银行委托理财，有利于提高公司资金使用效率。
2、公司经营及财务状况稳健，公司第九届董事会第三次会议审议通过的《委托理财管理制度》有利于健全，完善公司理财的相关内控，提高投资理财的风险控制。本次购买的银行理财产品风险较低，高流动性，不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，风险可控。本议案履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》、《公司委托理财管理制度》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形，我们同意本议案。
七、监事会意见
公司目前经营情况正常，财务资金充裕，在不影响公司正常经营的情况下，使用5亿元闲置自有资金购买风险较低、流动性好的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于提高资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本议案的审议决策程序符合有关法律法规的规定。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2019年11月30日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2019-56
上海丰华（集团）股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月17日 14 点 30分
召开地点：重庆市渝州路168号重庆渝州宾馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月17日
至2019年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，议案一的详细内容请参见公司于 2019 年11 月30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告；议案二及议案三的详细内容请参见公司于 2019 年7月25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2019年12月12日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区浦建路76号1507室
联系电话：（021）58702762 传真：（021）58702762
六、其他事项
1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2019年11月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海丰华（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月17日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
