天津环球磁卡股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码： 600800 证券简称：天津磁卡 编号：2019-060
天津环球磁卡股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2019年11月27日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2019年12月1日上午9：30以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司以发行股份方式购买天津渤海化工集团有限责任公司持有的天津渤海石化有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）股东大会决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意将本次交易的决议有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。
本议案涉及关联交易事项，关联董事郭锴、高勇峰、李金宏、刘兴刚回避表决。
具体内容详见公司于2019年12月2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：临2019-061）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避4票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案》
董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。
本议案涉及关联交易事项，关联董事郭锴、高勇峰、李金宏、刘兴刚回避表决。
具体内容详见公司于2019年12月2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：临2019-061）。
表决结果：同意4票；反对0；弃权0票, 回避4票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》
会议同意将上述议案一、议案二提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并拟于2019年12月17日召开公司2019年第三次临时股东大会。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2019年12月2日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-061
天津环球磁卡股份有限公司
关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期
及股东大会对董事会授权
有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月2日和2018年12月19日分别召开第八届董事会第十七次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了公司以发行股份方式购买天津渤海化工集团有限责任公司持有的天津渤海石化有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。根据该次股东大会决议，审议本次交易的董事会决议、股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次交易有关事宜的有效期为自该次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
鉴于公司2018年第四次临时股东大会涉及的本次交易方案相关决议及授权董事会办理相关事宜的有效期均即将届满，为确保本次交易的相关工作持续、有效、顺利进行，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月1日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案》，董事会同意将本次交易的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。
除延长前述事项的决议有效期外，本次交易方案及股东大会对董事会授权的相关事宜保持不变。
关于延长本次交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜有效期的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2019年12月2日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2019-062
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开2019年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月17日 14点 00分
召开地点：公司多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月17日
至2019年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年12月1日召开的第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十二会议审议通过，详情见公司分别于2019年12月2日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1及议案2
应回避表决的关联股东名称：天津环球磁卡集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路 325号公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理
4、参会登记时间：2019 年12月12日上午 9：00--11：30，下午 13：00一17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：秦竹青
联系电话：022-58585662
传真：022-58585653
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2019年12月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津环球磁卡股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月17日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-063
天津环球磁卡股份有限公司
关于第八届监事会第二十二次
会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2019年11月27日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2019年12月1日10:30在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》。
公司于2018年12月2日和2018年12月19日分别召开第八届监事会第十五次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了公司以发行股份方式购买天津渤海化工集团有限责任公司持有的天津渤海石化有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易股东大会决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意将本次交易的决议有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。
除延长前述事项的决议有效期外，本次交易方案保持不变。
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监 事 会
2019年12月2日
