天邦食品股份有限公司
2019年11月份商品猪销售情况简报

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-127

天邦食品股份有限公司

2019年11月份商品猪销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、商品猪销售情况

公司2019年11月份销售商品猪9.48万头，销售收入29,552.86万元，销售均价41.91元/公斤（剔除仔猪、种猪价格影响后为33.17元/公斤），环比变动分别为-30.09%、-20.71%、-1.79%。

2019年1-11月销售商品猪225.73万头，销售收入399,537.59万元，销售均价17.22元/公斤，同比变动分别为16.29%、47.99%、41.05%。

公司2019年11月份出栏数量环比下降，主要是由于公司为了明年扩产做准备，减少了仔猪和种猪销售数量。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

三、其他提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-128

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第七届董事会第十次会议通知已于2019年11月15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年12月1日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司总裁变更的议案》。

公司董事长、总裁张邦辉先生因公司发展较快，需要从董事会层面把握好战略与投资、人才与薪酬、风险控制、审计督察等，申请辞去总裁职务；并向公司董事会提名委员会提名聘任苏礼荣先生为总裁，董事会经审议一致同意。（苏礼荣先生简历见附件）

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二日

附苏礼荣先生简历如下：

苏礼荣：1977年11月出生，男，本科学历。中国国籍，无境外居留权。2001年5月加入天邦食品股份有限公司前身余姚天邦饲料科技有限公司，曾担任宁波天邦、广东天邦业务代表、区域经理、销售经理，上海天邦、宁波分公司总经理助理，安徽天邦副总经理，宁波分公司副总经理、总经理，宁波天邦股份有限公司市场部总经理、总裁助理、营销总监，现任天邦食品股份有限公司董事、副总裁、饲料事业部总裁、食品事业部总裁。

苏礼荣先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

天邦食品股份有限公司

独立董事关于公司总裁变更的

独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司总裁变更事项进行了认真审核，发表如下独立意见：

经核查，张邦辉先生辞任总裁，辞任后仍为公司董事长，不会影响公司各项工作的正常开展，不会对公司发展造成不利影响。同意张邦辉先生辞去公司总裁职务。

同意聘任苏礼荣先生为公司总裁。 苏礼荣先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，具有相应的职务资格和能力。本次董事会的召开合法有效。

独立董事：许 萍

鲍金红

张晖明

2019年12月1日