立昂技术股份有限公司第三届
董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-148

立昂技术股份有限公司第三届

董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月28日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2019年12月2日以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，副董事长金泼先生、董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、总工程师田军发列席，保荐机构代表通讯参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

（一）本次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

经审议，董事会认为：公司本次向银行申请贷款，符合公司的发展规划及融资需求，有利于公司的长远发展。本次申请贷款用于支付部分对价款不会对公司带来重大财务风险，且本次申请贷款所质押子公司部分股权不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会一致同意公司向银行申请贷款。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）本次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司拟向银行申请授信不超过3,000万元综合授信额度，公司实际控制人王刚先生无偿为此次公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，公司为受益方，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司经营业绩产生不利影响，本次申请贷款基于公司实际经营情况需要，符合公司长远战略规划。

关联董事已回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：公司根据交易所相关制度拟对公司章程部分内容进行修订，本次章程修订符合公司章程中对于章程修订事项的描述，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。全体董事一致同意对公司章程相应条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）本次会议审议通过了《关于提请召开2019年第七次临时股东大会的议案》

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2019年12月18日在公司会议室召开2019年第七次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议 ；

2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年12月2日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-149

立昂技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月28日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2019年12月2日以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

（一）本次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

经审核，监事会认为：公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持业务拓展，符合公司长远战略规划，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）本次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司实际控制人王刚先生无偿为公司向银行申请授信额度暨提供连带责任担保，此关联担保公司为受益方，体现了实际控制人对公司发展的支持，此次公司向银行申请授信额度不会对公司经营业绩产生不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：此次公司章程修订是根据交易所相关制度的调整后所做出的，此次章程的修订符合公司章程中对于章程修订事项的描述，此次章程修订不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。经公司监事会审议，同意对公司章程相应条款进行修订。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2019年12月2日

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-150

立昂技术股份有限公司

关于公司向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次贷款情况概述

根据公司的发展规划及资金使用安排，公司拟以全资子公司杭州沃驰科技有限公司（以下简称“沃驰科技”）40%的股权、全资子公司广州大一互联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）40%的股权作质押，并拟以公司名下位于乌鲁木齐市高新区北京南路416号盈科国际中心19层1-21A房产（乌房权证高新区字第2012420646号）做抵押向中国银行股份有限公司新疆分行申请不超过9,000万元的贷款额度，贷款期限为60个月。用于支付公司并购沃驰科技及大一互联的部分现金对价款。

上述贷款事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次公司质押持有的全资子公司股权，是履行与并购贷款相关的质押担保义务，有助于公司降低财务费用，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事意见

经审核，公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排，有助于公司降低财务费用和后续的资金使用规划，有利于更好地支持业务拓展，符合公司长远战略规划。本次申请并购贷款所质押的股权及所抵押的房产不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司申请前述并购贷款。

四、备查文件目录

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年12月2日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-151

立昂技术股份有限公司关于公司

向银行申请授信额度暨关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司拟向银行申请授信不超过3,000万元综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、王刚先生担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联方应回避表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本事项尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

截至目前，公司及其子公司实际累计向银行申请授信总额70,000万元(不含本次授信）。

二、关联方基本情况

王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份6,568.80万股，占本公司总股本的23.37%，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份496.35万股，占本公司总股本的1.77%，合计持有本公司股份7,065.15万股，占本公司总股本的25.14%，是公司的控股股东、实际控制人，王刚先生属于公司关联人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司董事长、实际控制人王刚先生无偿为公司申请银行授信额度提供关联担保，公司无需支付对价。

四、交易协议的主要内容

公司拟向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过3,000万元综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，本次授信拟由公司控股股东、实际控制人王刚提供连带责任保证担保。

五、交易目的和对公司的影响

公司董事长、实际控制人王刚先生为公司申请银行授信额度提供关联担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，无重大风险，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的关联交易的情况

截至目前公司与上述关联人实际累计发生的各类关联交易的总金额为64,076.9万元(不含本次担保）。

七、独立董事独立意见

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

独立董事认为:本次关联交易系公司控股股东、实际控制人王刚先生向银行 申请综合授信提供连带责任担保，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金 以及公司的持续稳定发展。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成 果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法 律、法规的要求。我们同意本次公司向银行申请授信额度并由公司控股股东、实 际控制人提供担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年12月2日

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-152

立昂技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的相关规定，公司拟对《立昂技术股份有限公司章程》中关于互联网投票时间进行修订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下：

■

除上述变更内容外，其他条款不变，本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关备案，变更最终以工商登记部门备案信息为准。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年12月2日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-153

立昂技术股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月2日召开的第三届董事会第十六次会议决议，公司定于2019年12月18日（星期三）下午15：30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第七次临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月18日（星期三）下午15:30（北京时间）

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件2）

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年12月13日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2019年12月13日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》；

2.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，须提交本次股东大会审议。议案内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公2019年第七次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真、信函及邮件在2019年12月17日18:00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年12月17日上午10:30至13:30，下午16:00至18:00

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部，邮编：830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第七次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：周路、宋历丽

电话：0991-3708339、0991-3708335

传真：0991-3680356

电子邮件：sd@leon.top

联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年12月2日

附件1 授权委托书

致：立昂技术股份有限公司

_ （以下简称“委托人”）兹委托__________(先生/女士)（以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司2019年第七次临时股东大会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名，身份证号：_ 。

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[ ]股股份，受托人可依法行使[ ]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权，对本次会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决：

■

委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365603”；投票简称为“立昂投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年12月18日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日上午9:15，结束时间为2019年12月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3

立昂技术股份有限公

2019年第七次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请完整填写全名及名称（须与股东名册上所载相同）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年12月17日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券部，不接受电话方式登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。