上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-045
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议于2019年11月29日以Email形式发出会议通知，于2019年12月3日通过通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于下属全资公司设立全资子公司的议案”。
详情可查阅公司在2019年12月4日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的“关于下属全资公司设立全资子公司的公告”。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-046
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于下属全资公司设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）拟出资3000万元设立全资子公司上海威尔泰流量仪表有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准，以下简称“流量仪表公司”），注册资本为人民币3000万元，其中首期出资1000万元，剩余2000万元在流量仪表公司设立后五年内出资到位。
2、董事会审议情况
2019年12月3日，公司召开第七届董事会第五次(临时)会议，审议通过了《关于下属全资公司投资设立全资子公司的议案》。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
仪器仪表公司是公司的全资子公司，工商登记注册信息如下：
1、企业名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司
2、统一社会信用代码：91310112607428361T
3、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
4、企业住所：上海市闵行区虹中路263号2幢
5、法定代表人：俞世新
6、注册资本：人民币10000万元
7、成立日期：2001年4月5日
8、营业期限：2001年4月5日至2051年4月4日
9、经营范围：生产仪器仪表、仪表控制系统，仪表成套及其配套产品，机电设备安装，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，钢材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电动工具的销售、房屋租赁。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
三、投资标的基本情况
名称：上海威尔泰流量仪表有限公司
股东：上海威尔泰仪器仪表有限公司
注册资本：3000万元
主要经营范围：流量仪表、系统的研发、生产和销售。
流量仪表公司注册地址为上海市闵行区虹中路263号，流量仪表公司设立后，仪器仪表公司计划将现有流量仪表的生产经营业务转移至流量仪表公司。
四、对外投资的目的、对公司的影响
仪器仪表公司本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
仪器仪表公司坐落于上海市闵行区虹中路263号，根据公司于2019年10月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于全资子公司拟签署存量工业用地转型项目协议的议案》，仪器仪表公司已与闵行区虹桥镇人民政府签署“虹桥镇虹中路263号存量工业用地转型项目协议”，申请将该地块由工业用地转型为研发总部通用类用地。若此次土地转型事项顺利实施，仪器仪表公司势必将进行经营上的转型，目前在该地址开展的流量仪表生产经营活动将无法延续；此外，若将来仪器仪表公司业务转型顺利，则仪器仪表相关业务的业绩比重将逐步降低，这对仪器仪表公司承接相关科研及建设项目，申请通用仪器仪表类别的高新技术企业、享受相关优惠政策等均会产生不利影响。基于上述考虑，仪器仪表公司拟投资设立流量仪表公司，承接流量仪表的经营业务。
流量仪表属于计量器具，其生产经营需要获得包括型式批准证书、生产许可证等诸多前置行政许可，且申请办理需准备的材料较多，整个申请流程的时间周期较长。公司在现阶段成立流量仪表公司，可以提前进行各项行政许可的申请工作；如虹中路263号地块土地转型事项获得政府批准，则公司的流量仪表生产的延续性可以得到保证，从而减少此次土地转型事项对公司流量仪表业务经营的影响。
此次仪器仪表公司设立全资子公司，旨在保证流量仪表生产经营的延续性。公司将根据各个产品的行政许可申请进度，妥善安排将流量产品生产经营转移至流量仪表公司，整个过程对公司的生产经营不会产生重大影响。
五、备查文件目录
1、第七届董事会第五次（临时）会议决议。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三日
