广州通达汽车电气股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：603390证券简称：通达电气 公告编号：2019-003

广州通达汽车电气股份有限公司

第三届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日以电话、邮件方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第七次（临时）会议的通知。

公司第三届董事会第七次（临时）会议于2019年12月2日上午9:00以现场及通讯方式在广州市白云区聚龙工业区14号楼4层公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事5名，通讯方式出席董事4名。会议由公司董事长陈丽娜女士主持，全体监事列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》

公司首次公开发行股票募集资金已到位并存放于募集资金专项账户，为提高暂时闲置募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟将最高额度不超过人民币8.28亿元（含8.28亿元）暂时闲置募集资金以协定存款方式存放，并授权公司董事长陈丽娜签署相关文件。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可滚动使用上述额度。具体内容以公司与银行签订的相关协议为准。相关内容详见与本公告同日刊登的《广州通达汽车电气股份有限公司关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2019-004）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见与本公告同日刊登的《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的独立意见》。

保荐机构对上述事项发表了核查意见，相关内容请详见与本公告同日刊登的《中信证券股份有限公司关于广州通达汽车电气股份有限公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放事项的核查意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、公告附件

《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的独立意见》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019年12月4日

证券代码：603390证券简称：通达电气 公告编号：2019-004

广州通达汽车电气股份有限公司关于将部分闲置

募集资金以协定存款方式存放的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开第三届董事会第七次（临时）会议、第三届监事会第四次（临时）会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟将本次公开发行股票募集资金中最高额度不超过人民币8.28亿元（含8.28亿元）的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放，并授权公司董事长陈丽娜签署相关法律文件。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可滚动使用上述额度。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）8,792.18万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币10.07元，募集资金总额为885,372,526.00元，减除发行费用人民币67,318,420.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币818,054,105.69元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年11月19日为公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2019]7-99号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。公司对坐扣保荐承销费后的募集资金进行了专户存储，截至本公告披露之日尚未开始使用。

二、本次将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和制度的规定公司首次公开发行股票募集资金已到位并存放于募集资金专项账户。为提高暂时闲置募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟将最高额度不超过人民币8.28亿元（含8.28亿元）暂时闲置募集资金以协定存款方式存放，并授权公司董事长陈丽娜签署相关文件。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可滚动使用上述额度。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过协定存款方式，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

1.经审核，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司将本次公开发行股票募集资金中最高额度不超过人民币8.28亿元（含8.28亿元）的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放，并授权公司董事长陈丽娜签署相关文件。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可滚动使用上述额度。上述事项有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和制度的规定。因此，独立董事同意第三届董事会第七次（临时）会议《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》。

2.经审核，公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金以协定存款方式存放，履行了必要的程序；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和制度的规定。因此，监事会同意公司将最高额度不超过人民币8.28亿元（含8.28亿元）暂时闲置募集资金以协定存款方式存放相关事宜。

3.经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次将部分闲置募集以协定存款方式存放事项，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况；已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；在不影响募集资金使用的前提下，提高了资金使用效率，降低了财务费用，增加了存储收益，保护了投资者的权益；符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定；保荐机构同意公司本次将部分闲置募集以协定存款方式存放事项。

六、备查文件

1. 《广州通达汽车电气股份有限公司公司第三届董事会第七次（临时）会议决议》；

2. 《广州通达汽车电气股份有限公司公司第三届监事会第四次（临时）会议决议》；

3. 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的独立意见》；

4. 《中信证券股份有限公司关于广州通达汽车电气股份有限公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放事项的核查意见》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019年12月4日

证券代码：603390证券简称：通达电气 公告编号：2019-005

广州通达汽车电气股份有限公司

第三届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日以电话、邮件方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第四次（临时）会议的通知。

公司第三届董监会第四次（临时）会议于2019年12月2日上午11:00以现场方式在广州市白云区聚龙工业区14号楼4层公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席林智先生主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》

公司首次公开发行股票募集资金已到位并存放于募集资金专项账户，为提高暂时闲置募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟将最高额度不超过人民币8.28亿元（含8.28亿元）暂时闲置募集资金以协定存款方式存放，并授权公司董事长陈丽娜签署相关文件。该事项自公司审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可滚动使用上述额度。具体内容以公司与银行签订的相关协议为准。相关内容详见与本公告同日刊登的《广州通达汽车电气股份有限公司关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2019-004）。

经审核，公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金以协定存款方式存放，履行了必要的程序；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和制度的规定。因此，监事会同意公司将最高额度不超过人民币8.28亿元（含8.28亿元）暂时闲置募集资金以协定存款方式存放相关事宜。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

监事会

2019年12月4日