(上接73版)

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3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从永嘉鸿科无息调用不低于2.11亿元富余资金，为此，合作方浙江国鸿新瑞拟按股权比例从永嘉鸿科调用不超过2.10亿元富余资金，期限2年，不计息。

（七）调用富余资金的合作方：安徽华地融达房地产有限公司（以下简称“安徽华地融达”）

1、调用富余资金合作方基本情况

安徽华地融达成立于2014年10月28日，注册地址为安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路环球世家26#1502室，法定代表人为曹东生，注册资本30,000万元，控股股东为肖国庆、吴金城。主营业务为房地产开发,房屋租赁与销售等。

安徽华地融达股权结构图：

■

主要财务指标：根据安徽华地融达提供的资料，截止2018年末，其资产总额为131,105.95万元，负债总额为124,510.50万元，资产负债率为94.97%，净资产为6,595.45万元，2018年实现营业收入23,992.91万元，利润总额4,280.71万元，净利润3,210.53万元。

该公司非失信被执行人。

安徽华地融达与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度安徽华地融达无调用公司控股子公司富余资金的情形。

3、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：景德镇华地金达房地产有限公司（以下简称“景德镇华地金达”）

法定代表人：赵波

成立日期：2019年7月5日

注册资本：31,820万元

注册地址：江西省景德镇市珠山区曙光路130号竟成镇政府大楼3楼303室

经营范围：房地产开发、销售：物业管理：房屋销售、出租等。

股东情况：公司持有其51%的股权，安徽华地融达持有其49%的股权。

景德镇华地金达股权结构图：

■

主要负责开发项目：景东大道南侧建设大道西侧DHA2019022号地块。

主要财务指标：景德镇华地金达系2019年7月新成立公司，无最近一年财务数据。

截止2019年9月末，景德镇华地金达资产总额为11,507.63万元，负债总额为11,554.45万元，净资产为-46.82万元，2019年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-46.82万元，净利润-46.82万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

单位：万元

■

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从景德镇华地金达无息调用不低于2.19亿元富余资金，为此，合作方安徽华地融达拟按股权比例从景德镇华地金达调用不超过2.10亿元富余资金，期限2年，不计息。

（八）调用富余资金的合作方：重庆荣商建设发展集团有限公司（以下简称“重庆荣商”）

1、调用富余资金合作方基本情况

重庆荣商成立于2018年6月13日，注册地址为重庆市荣昌区昌元街道广场路111号718，法定代表人为蒋远彬，注册资本50,000万元，控股股东为薛学英等自然人。主营业务为道路普通货运; 建设工程施工;物业服务;生产与销售:建筑材料、混凝土等。

重庆荣商股权结构图：

■

主要财务指标：根据重庆荣商提供的资料，截止2018年末，其资产总额为2,518.09万元，负债总额为2,522.41万元，资产负债率为100.17%，净资产为-4.32万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-4.32万元，净利润-4.32万元。

该公司非失信被执行人。

重庆荣商与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度重庆荣商无调用公司控股子公司富余资金情况。

4、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：重庆金荣和盛房地产开发有限公司（以下简称“重庆金荣和盛”）

法定代表人：韩强

成立日期：2019年5月20日

注册资本：44,450万元

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道国泰路18号附116号

经营范围：房地产开发;物业管理等。

股东情况：公司持有其70%的股权，重庆荣商持有其30%的股权。

重庆金荣和盛股权结构图：

■

主要负责开发项目：荣昌区昌州街道2018-RC-1-69、70、71号地块。

主要财务指标：重庆金荣和盛系2019年5月新成立公司，无最近一年财务数据。

截止2019年9月末，重庆金荣和盛资产总额为117,479.23万元，负债总额为73,103.44万元，净资产为44,375.79万元，2019年1-9月实现营业收入4.32万元，利润总额-98.95万元，净利润-74.21万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

单位：万元

■

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从重庆金荣和盛无息调用不低于0.30亿元富余资金，为此，合作方重庆荣商拟按股权比例从重庆金荣和盛调用不超过0.13亿元富余资金，期限2年，不计息。

（九）调用富余资金的合作方：杭州绿盈置业有限公司（以下简称“杭州绿盈”）

1、调用富余资金合作方基本情况

杭州绿盈成立于2017年11月17日，注册地址为浙江省杭州市拱墅区祥园路99号1号楼409室，法定代表人为路向前，注册资本60,000万元，控股股东为郑州宇通客车股份有限公司。主营业务为房地产开发等。

杭州绿盈股权结构图：

■

主要财务指标：根据杭州绿盈提供的资料，截止2018年末，其资产总额为144,036.69万元，负债总额为144,035.93万元，资产负债率为99.99%，净资产为0.76万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额0.76万元，净利润0.76万元。

该公司非失信被执行人。

杭州绿盈与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度杭州绿盈无调用公司控股子公司富余资金情况。

5、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：杭州泰都置业有限公司（以下简称“杭州泰都”）

法定代表人：孙华林

成立日期：2018年9月3日

注册资本：238,000万元

注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路99号1号楼318室

经营范围：房地产开发、经营等。

股东情况：公司持有其51%的股权，杭州绿盈持有其49%的股权。

杭州泰都股权结构图：

■

主要负责开发项目：浙江省杭州市拱墅区杭政储出【2018】33号地。

主要财务指标：截止2018年末，杭州泰都资产总额为170,749.86万元，负债总额为776.47万元，净资产为169,973.39万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-35.46万元，净利润-26.60万元。

截止2019年9月末，杭州泰都资产总额为557,311.95万元，负债总额为320,357.87万元，净资产为236,954.08万元，2019年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-1,357.57万元，净利润-1,019.31万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

单位：万元

■

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从杭州泰都无息调用不低于4.16亿元富余资金，为此，合作方杭州绿盈拟按股权比例从杭州泰都调用不超过4.00亿元富余资金，期限2年，不计息。

（十）调用富余资金的合作方：上海旭辉企业管理有限公司（以下简称“上海旭辉”）

1、调用富余资金合作方基本情况

上海旭辉成立于2016年8月11日，注册地址为上海市奉贤区奉城镇唐城街28弄7号2035室，法定代表人为方轶群，注册资17,700万元，控股股东为旭辉控股（集团）有限公司。主营业务为企业管理咨询,商务信息咨询,会务服务,房地产开发等。

上海旭辉股权结构图：

■

主要财务指标：根据上海旭辉提供的资料，截止2018年末，其资产总额为459,551.48万元，负债总额为437,640.33万元，资产负债率为95.23%，净资产为21,911.15万元，2018年实现营业收入14,213.79万元，利润总额5,755.01万元，净利润4,290.23万元。

该公司非失信被执行人。

上海旭辉与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度上海旭辉调用公司控股子公司富余资金余额9,954.40万元。

2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：嘉善百俊房地产开发有限公司（以下简称“嘉善百俊”）

法定代表人：王朋朋

成立日期：2017年7月11日

注册资本：26,000万元

注册地址：嘉兴市嘉善县姚庄镇锦绣大道1号203室

经营范围：房地产开发与经营。

股东情况：公司持有其50.235%的股权，天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有其0.3515%的股权，天津金凯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）持有其0.4135%的股权，上海旭辉持有其49%的股权，根据相关协议约定，注册资本最终将增至26,002.04万元。

嘉善百俊股权结构图：

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主要负责开发项目：嘉善2012-42、2013-33地块，位于浙江省嘉善县姚庄镇姚庄村，姚庄大道南侧，兴学路东侧；嘉善2016-7地块，位于浙江省嘉善县姚庄镇姚庄村，姚庄大道南侧，蒜墩河北侧。

主要财务指标：截止2018年末，嘉善百俊资产总额为106,200.56万元，负债总额为36,573.00万元，净资产为69,627.56万元，2018年度实现营业收入36.03万元，利润总额-469.73万元，净利润-357.10万元。

截止2019年9月末，嘉善百俊资产总额为94,146.45万元，负债总额为23,733.91万元，净资产为70,412.54万元，2019年1-9月实现营业收入31,324.93万元，利润总额1,195.71万元，净利润895.12万元。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

单位：万元

■

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从嘉善百俊无息调用不低于1.44亿元富余资金，为此，合作方上海旭辉拟按股权比例从嘉善百俊调用不超过1.38亿元富余资金，期限2年，不计息。

三、财务资助的风险防控措施

本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目主要在国内经济状况较好的城市，未出现影响项目公司经营的重大不利因素。控股子公司开发的项目所在地块区位优势明显，加上公司成熟的开发管控能力和较高的品牌美誉度，项目本身具有较高的安全边际，能保证控股子公司的正常经营。

实施本次财务资助的过程中，公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合作时，会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平，只有在互利共赢的基础上才选择与其合作，通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设，本次大部分资助对象为国内大型房地产企业控制的子公司，其综合实力较强，资信状况较好，且各方股东权利对等；而对于本次自然人股东控股的资助对象，公司通过对其资助额度进行上限控制，并要求上述资助对象提供相关担保措施控制资金风险。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方才允许股东调拨富余资金。同时当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中，项目公司根据资金情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨。对其不及时偿还的金额，将以股东在项目中的历史投入（包括实收资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）及其他合作项目的股东投资款项作为资金偿还保证，财务资助风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

公司将密切关注项目公司和资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，有效控制和防范相关借款的偿还风险，保护公司资金安全。

本次公司与合作方调用控股子公司富余资金，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，且遵循房地产行业惯例，按照股权比例同等条件调用，不会对控股子公司项目开发建设和公司正常经营造成影响。

公司承诺在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

四、财务资助目的和对上市公司的影响

为支持控股房地产项目子公司运营及项目开发建设，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司与合作方将按股权比例同等条件共同为其提供股东借款，满足其日常经营资金需求。本次公司与合作方按照股权比例调用控股子公司富余资金，也同样基于合作协议的相关约定，因公司为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起的财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司合资业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金，是基于合作协议的相关约定，在充分保证合作项目后续建设和正常经营所需资金后，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助原因合理、公平对等、风险可控，不存在有损上市公司及中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事黎明、程源伟认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。

独立董事姚宁认为：2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2019年10月末，公司累计对外提供财务资助余额为1,471,036.43万元，其中公司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司及并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司）提供股东借款余额为789,222.57万元，合作方从公司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为681,813.85万元，公司不存在逾期未收回的借款。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第四十次会议决议；

2、公司独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年十二月四日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-151号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

债券简称：18金科01 债券代码：112650

债券简称：18金科02 债券代码：112651

债券简称：19金科01 债券代码：112866

债券简称：19金科03 债券代码：112924

金科地产集团股份有限公司

关于延长一期员工持股计划股票购买期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（以下简称“一期持股计划”）受宏观环境、房地产调控、监管政策变化、二级市场波动、公司经营业绩、员工参与情况、融资机构的融资政策等因素影响，能否实施、实施规模均存在一定的不确定性。

一、本次员工持股计划的基本情况及审批程序

公司于2019年5月20日召开的第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十六次会议以及2019年6月6日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2019年5月21日、2019年6月7日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

根据员工持股计划的推动实施情况，公司按月披露了《关于卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划的进展公告》。截至目前，一期员工持股计划尚未购买公司股票。

公司于2019年12月4日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划股票购买期的议案》，公司一期员工持股计划的股票购买期将延长6个月。根据公司《卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、延长本次员工持股计划的原因及期限

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号一员工持股计划》及公司《卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划》的规定，一期员工持股计划约定的股票购买期将于2019年12月5日届满。鉴于股票购买期内一期员工持股计划需办理选聘专业管理机构、签订资产管理协议、协商融资方案、开立股东账户等事宜，且存在定期报告披露窗口期限制买卖等情况，故实际可用于股票购买的时间已大幅缩短，导致一期员工持股计划自股东大会通过之日起6个月内无法完成公司股票的购买。

卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划是构建公司全面科学的长效激励机制，可以充分激活各层级员工工作主动性和创造性，并将个人收益和公司中长期利益挂钩。为确保一期员工持股计划完整有效推进和实施，根据公司《卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划》的相关规定，并经一期员工持股计划持有人会议及公司董事会审议通过，公司决定将一期员工持股计划股票购买期延长6个月，即购买期延至2020年6月5日止，同时一期员工持股计划存续期延长6个月。

三、独立董事意见

独立董事姚宁先生认为：上市公司本次员工持股计划涉及的人数较多，同时上市公司计提专项基金会造成资金占用，且交易涉及二级市场，会造成股价的波动，故本人对中小股东的利益的影响无法判断。

独立董事黎明先生、程源伟先生认为：本次一期员工持股计划的股票购买期延长6个月，有利于公司员工持股计划的顺利推进和实施，符合目前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会审议该事项的决策程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效；关联董事已回避表决。我们同意延长一期员工持股计划的股票购买期。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月四日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-152号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

债券简称：18金科01 债券代码：112650

债券简称：18金科02 债券代码：112651

债券简称：19金科01 债券代码：112866

债券简称：19金科03 债券代码：112924

金科地产集团股份有限公司

关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第十次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2019年12月4日，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第十次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2019年12月20日（周五）下午15点30分，会期半天。

2、网络投票时间：2019年12月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月20日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2019年12月17日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2019年12月17日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；

2、审议《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》；

3、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》。

根据《公司章程》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，相关内容于2019年12月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2019年12月18日至2019年12月19日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：石诚、袁衎

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第四十次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年十二月四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年12月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件：

授权委托书（样本）

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2019年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

■

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：