江苏国信股份有限公司
第四届董事会第三十二会议决议公告
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-055
江苏国信股份有限公司
第四届董事会第三十二会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2019年11月22日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2019年12月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事林育德先生和徐国群先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会将于近期任期届满，现公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行董事会的换届选举，组成公司第五届董事会。根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。
公司董事会提名浦宝英女士、张顺福先生、徐国群先生和张铁楹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。
本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会以累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
公司（含控股子公司，下同）预计2020年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省国信集团财务有限公司、江苏省天然气有限公司、江苏国信协联能源有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司等二十一家关联方发生关联交易，关联交易预计总额为2,259,510万元。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案（2020年-2022年）》
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，并为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与关联方江苏省国信集团财务有限公司展开金融合作，江苏省国信集团财务有限公司将在经营范围内为公司（含控股子公司）提供存贷款、结算等金融服务。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司运用自有资金投资信托计划的议案》
为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金购买控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）的信托计划，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司运用自有资金投资信托计划的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助预计的议案》
为提高自有资金使用效率和盈利能力，江苏信托 2020年度拟用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股集团财务有限公司、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司提供财务资助（下称“拆借”），预计拆借金额如下：
单位：人民币亿元
■
2020年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终拆借金额和期限以实际发生为准，按照交易双方确认的利率和拆借天数收取资金利息，利率由双方参照全国同业拆借中心公布的当期拆借利率水平协商确定。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助预计的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于江苏信托2020年度投资信托计划的议案》
为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司之控股子公司江苏信托2020年度拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币90亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托2020年度投资信托计划的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于江苏信托2020年度证券投资计划的议案》
为了提高公司控股子公司江苏信托自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划2019年度内投资额度不超过8亿元，并可在合适的条件下处置。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托2020年度证券投资计划的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年度可能与江苏国信淮安生物质发电有限公司（以下简称“淮安生物质”）新增日常关联交易，具体情况如下表：
单位：万元
■
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
九、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月20日（星期五）下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2019年第三次临时股东大会，审议上述一至七项议案及第四届监事会第二十六次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2019年12月5日
附件:
江苏国信股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
浦宝英女士，中国国籍，1963年生，中共党员，硕士，正高级经济师，正高级会计师，注册会计师。历任江苏省建材工业研究所会计、副科长、科长，江苏省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长，南京禄口国际机场计财部副部长兼南京空港发展股份有限公司财务部经理，江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理，江苏省国信集团有限公司审计与法律事务部总经理，财务部总经理，党委委员、总会计师，江苏国信股份有限公司监事。现任江苏省国信集团有限公司党委副书记、总经理、董事，本公司董事长。
截止本公告日，浦宝英女士未持有公司股份；浦宝英女士在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，浦宝英女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张顺福先生，中国国籍，1962年生，中共党员，大学学历，经济师、会计师。历任省冶金工业厅计划财务处副科长、科长，省冶金信息咨询服务公司副总经理、省治金厅财务资产管理处副处长兼审计处副处长，省冶金工贸集团有限公司总会计师兼财务部主任，中国有色金属进出口江苏公司总经理兼党支部书记，江苏舜天国际集团五金矿产有限公司党委书记、董事长，江苏舜天船舶股份有限公司党委书记、董事长，江苏舜天国际集团有限公司党委书记、董事长。现任江苏省国信集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事。
截止本公告日，张顺福先生未持有公司股份；张顺福先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，张顺福先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐国群先生，中国国籍，1962年生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任江苏省能源交通投资公司部门经理、副总经理，江苏省投资管理有限责任公司能交部副经理、计划部经理，江苏省国信集团有限公司总经理助理，江苏省天然气有限公司党委书记、总经理。现任江苏省国信集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事。
截止本公告日，徐国群先生未持有公司股份；徐国群先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，徐国群先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张铁楹，男，中国国籍，1978年出生，研究生，硕士，经济师。曾任黑龙江辰能投资管理公司副总经理，秦皇岛港务集团企业发展部部长，光大永明公司董事会办公室主任，交通银行北京管理部办公室主任，太平养老保险股份有限公司总经理助理，太平石化金融租赁有限责任公司党委委员、副总经理。现任深圳华侨城资本投资管理有限公司副总经理。
截止本公告日，张铁楹先生未持有公司股份；张铁楹先生在公司5%以上股东深圳华侨城资本投资管理有限公司任职，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，张铁楹先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历：
陈良先生，中国国籍，1965年生，中共党员，研究生学历，硕士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任南京晨光股份有限公司独立董事。现任南京财经大学会计学院教授、硕士生导师，江苏宁沪高速公路股份有限公司、常熟汽车饰品股份有限公司、南通海星电子股份有限公司（未上市）和本公司独立董事。
截止本公告日，陈良先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，陈良先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋建华女士，中国国籍，1964年生，中共党员，研究生学历，博士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任中国高速传动设备集团有限公司、江苏弘业股份有限公司、南京宝色股份公司和本公司独立董事。
截止本公告日，蒋建华女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，蒋建华女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
魏青松先生，中国国籍，1969年生，研究生学历，硕士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任江苏对外经济律师事务所律师、江苏高的律师事务所合伙人等，现任全国政协委员、江苏省新的社会阶层人士联谊会会长、汇业（南京）律师事务所主任和本公司独立董事。
截止本公告日，魏青松先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，魏青松先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-056
江苏国信股份有限公司
第四届监事会二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2019年11月22日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于2019年12月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事四名，其中贾宇先生因公出差不能出席会议，授权委托监事胡永军先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会将于近期任期届满，现公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行监事会的换届选举，组成公司第五届监事会。根据《公司章程》的规定，监事会由5名监事组成，其中3名为股东代表监事，2名为职工代表监事。
公司监事会提名王松奇先生、章明先生和贾宇先生为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本次会议通过的监事候选人需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
公司（含控股子公司，下同）预计2020年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省国信集团财务有限公司、江苏省天然气有限公司、江苏国信协联能源有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司等二十一家关联方发生关联交易，关联交易预计总额为2,259,510万元。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事王晖先生和章明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案（2020年-2022年）》
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，并为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与关联方江苏省国信集团财务有限公司展开金融合作，江苏省国信集团财务有限公司将在经营范围内为公司（含控股子公司）提供存贷款、结算等金融服务。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事王晖先生和章明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司运用自有资金投资信托计划的议案》
为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金购买控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）的信托计划，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司运用自有资金投资信托计划的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助预计的议案》
为提高自有资金使用效率和盈利能力，江苏信托 2020年度拟用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股集团财务有限公司、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司提供财务资助（下称“拆借”），预计拆借金额如下：
单位：人民币亿元
■
2020年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终拆借金额和期限以实际发生为准，按照交易双方确认的利率和拆借天数收取资金利息，利率由双方参照全国同业拆借中心公布的当期拆借利率水平协商确定。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助预计的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于江苏信托2020年度投资信托计划的议案》
为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司之控股子公司江苏信托2020年度拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币90亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托2020年度投资信托计划的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于江苏信托2020年度证券投资计划的议案》
为了提高公司控股子公司江苏信托自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划2019年度内投资额度不超过8亿元，并可在合适的条件下处置。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托2020年度证券投资计划的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年度可能与江苏国信淮安生物质发电有限公司（以下简称“淮安生物质”）新增日常关联交易，具体情况如下表：
单位：万元
■
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事王晖先生和章明先生回避表决。
特此公告。
江苏国信股份有限公司监事会
2019年12月5日
附件:
江苏国信股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
王松奇先生，中国国籍，1969年生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任江苏省国际信托投资有限公司律师室副科长，江苏省国信集团资产管理有限公司法律事务部项目经理、审计与法律事务部副经理、副总经理（正职级），上海紫金山大酒店党委书记，江苏省国信集团有限公司党委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理。现任江苏省国信集团有限公司党委委员、副总经理。
截止本公告日，王松奇先生未持有公司股份；王松奇先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，王松奇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
章明先生，中国国籍，1974年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任扬州第二发电有限责任公司财务部总账、财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务部主任，江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理，本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。现任江苏省国信集团有限公司财务部总经理，本公司监事。
截止本公告日，章明先生未持有公司股份；章明先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，章明先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
贾宇先生，中国国籍，1976年生，中共党员，研究生学历。历任南京银行城北支行行长助理兼任南京银行团委书记、南京银行资产保全部总经理助理、副总经理。现任南京银行资产保全部总经理，本公司监事。
截止本公告日，贾宇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，贾宇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-057
江苏国信股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，对2020年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2019年12月3日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏省国信集团有限公司及其一致行动人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司（含控股子公司，下同）预计2020年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）、江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）、国网江苏综合能源服务有限公司（以下简称“国网综合能源”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、盐城发电有限公司（以下简称“盐城发电”）、国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）、江苏国信射阳光伏发电有限公司（以下简称“射阳光伏”）、江苏国信淮安生物质发电有限公司（以下简称“淮安生物质”）、江苏国信淮安新能源投资有限公司（以下简称“淮安新能源”）、江苏锦盈资本管理有限公司（以下简称“锦盈资本”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、江苏省电影发行放映有限公司（以下简称“电影公司”）、宜兴信联电力燃料有限公司（以下简称“信联燃料”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳抽水蓄能”）、江苏舜天西服有限公司（以下简称“舜天西服”）、江苏虚拟软件园股份有限公司（以下简称“虚拟软件园”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、南京国信大酒店有限公司（以下简称“国信大酒店”）、南京丁山宾馆有限公司（以下简称“丁山宾馆”）发生关联交易，关联交易预计总额为2,259,510万元。
（二）2019年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
（三）2019年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、江苏省国信集团有限公司
法定代表人：王晖
注册资本：3,000,000万人民币
注册地址：南京市玄武区长江路88号
经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产19,433,292.24万元，净资产9,730,761.93万元；2019年前三季度营业收入4,046,243.26万元，净利润450,755.15万元。（以上数据未经审计）
2、江苏省国信集团财务有限公司
法定代表人：周俊淑
注册资本：150,000万人民币
注册地址：南京市玄武区长江路88号24楼
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产1,851,424.11万元，净资产196,143.74万元；2019年前三季度营业收入39,544.75万元，净利润14,631.98万元。（以上数据未经审计）
3、江苏省天然气有限公司
法定代表人：徐国群
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：南京市长江路88号22层
经营范围：天然气输送与销售；天然气管网投资、管理及其他实业投资；相关经济信息及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产227,192.85万元，净资产174,289.97万元；2019年前三季度营业收入667,006.87万元，净利润24,180.72万元。（以上数据未经审计）
4、江苏国信协联能源有限公司
法定代表人: 朱又生
注册资本：58,383.575432万元人民币
注册地址：江苏宜兴经济技术开发区热电路1号
经营范围：生产火电和蒸汽产品；生产食品添加剂（柠檬酸、柠檬酸钾、柠檬酸钠）、饲料添加剂（柠檬酸、柠檬酸钠）、单一饲料（柠檬酸糟）、谷朊粉；收购自用粮食（不含分销）；配售电业务；合同能源管理；节能技术改造、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；电力信息咨询；电力、热力领域内的技术开发、技术服务；电子商务信息咨询；电力工程的设计、施工、技术服务；电力设备的维修；化工产品及原料（除危险化学品）的销售；污泥处理；工业用水销售；管道工程的设计与施工；道路普通货物运输；码头及其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产233,621.92万元，净资产78,503.83万元；2019年前三季度营业收入174,369.17万元，净利润-775.68万元。（以上数据未经审计）
5、国网江苏综合能源服务有限公司
法定代表人：蔡钧
注册资本：55,599.02万元人民币
注册地址：南京市江宁开发区苏源大道58号
经营范围：与电、热、冷、水综合能源服务相关的生产经营、托管运管、销售、服务，能源技术研发及转让；新能源、分布式能源、储能系统、生物质发电实业投资、建设、租赁、运维及检修；合同能源管理服务；碳排放交易；供电、售电服务；太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能新能源发电及交易；互联网批发、零售；电力需求侧管理服务；能效项目咨询、诊断、监测、评估、能源审计、方案策划、项目实施、运行管理、节能量确认、技术服务、信息服务；用能规划与设计；电力、建筑机电工程设计；电力工程施工；电气设施运维；建筑工程、机电工程、市政公用工程施工总承包，城市及道路照明工程施工；环境保护工程施工及维护；环境影响评价及相关技术咨询；环保设备制造、销售；新能源汽车充换电设施技术研发、建设、运营、运维、调试、咨询；新能源汽车充换电设备制造；电气设备和材料、仪器仪表、楼宇自动化控制设备、新能源产品的销售、租赁、技术研发及转让；节能、制冷、采暖设备的研制、生产、安装、维护、租赁和销售；车辆租赁、销售；清洁能源咨询服务；电气试验；计算机软硬件开发、销售；互联网信息集成、数据处理和存储服务；各类广告设计、制作、代理、发布；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产166,319,15万元，净资产77,731.75万元；2019年前三季度营业收入112,559.93万元，净利润15,279.33万元。（以上数据未经审计）
6、江苏国信连云港发电有限公司
法定代表人: 董文伟
注册资本：1,000万人民币
注册地址：连云港市海州区新建南路东侧
经营范围：电能的生产与销售（限经批准的新海发电公司划拨机组）；发电项目开发；售电服务；供热管网建设；热力销售；发电废弃物利用的技术研发；金属材料、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产120,957.76万元，净资产85,852.64万元；2019年前三季度营业收入60,536.59万元，净利润-7,608.19万元。（以上数据未经审计）
7、盐城发电有限公司
法定代表人: 王爱军
注册资本：33,700万人民币
注册地址：盐城市人民北路159号
经营范围：电力、热力的生产、批发、零售；售电、电力购销代理及咨询；粉煤灰、石膏及其他电力副产品的生产、批发、零售；煤炭批发、零售；电力设备的安装、检修、调试；电力、热力、能源项目的开发、建设、咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产147,382.19万元，净资产25,947.22万元；2019年前三季度营业收入45,923.20万元，净利润-10,433.91万元。（以上数据未经审计）
8、国信启东热电有限公司
法定代表人: 王爱军
注册资本：7,800万人民币
注册地址：启东市北新镇沿江公路666号
经营范围：蒸汽供应，电力生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产51,306.60万元，净资产13,736.30万元；2019年前三季度营业收入10,016.47万元，净利润422.94万元。（以上数据未经审计）
9、江苏国信射阳光伏发电有限公司
法定代表人: 顾祥和
注册资本：4,080万人民币
注册地址：射阳县射阳港人民东路2号
经营范围：太阳能光伏发电项目投资、建设和管理；新能源开发；水产养殖；农作物种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产20,721.54万元，净资产6,274.34万元；2019年前三季度营业收入2,407.03万元，净利润744.57万元。（以上数据未经审计）
10、江苏国信淮安生物质发电有限公司
法定代表人: 唐维成
注册资本：24,000万人民币
注册地址：淮安市淮安区工业园区纬二路与经十八路交界
经营范围：生物能发电；热力供应；秸杆收购；自用设备维修（压力容器除外）；灰渣销售；供热管网建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产21,898.95万元，净资产14,195.32万元；2019年前三季度营业收入11,767.73万元，净利润44.28万元。（以上数据未经审计）
11、江苏国信淮安新能源投资有限公司
法定代表人: 徐志远
注册资本：60,000万人民币
注册地址：江苏省国信集团淮安工业园
经营范围：投资与资产管理（金融业务除外）；工业园区经济项目开发；高新技术产业投资、开发；市政公用基础设施建设与管理；城市绿化建设与管理；建筑安装工程施工；人才交流信息咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产61,994.38万元，净资产61,752.16万元；2019年前三季度营业收入155.66万元，净利润-3.34万元。（以上数据未经审计）
12、江苏锦盈资本管理有限公司
法定代表人: 单宁
注册资本：20,000万人民币
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼A区9楼02单元
经营范围：资本管理；投资管理；金属材料、化工产品、钢材、建筑材料、矿产品、煤炭、沥青、玻璃、棉花、木材、木制品、橡胶及制品、初级农产品销售；预包装食品批发；黄金制品、白银制品、贵金属销售；危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；电子专业领域内的技术开发、技术服务；计算机软硬件开发；商务信息咨询；企业管理咨询；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止的商品及技术除外除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产25,212.31万元，净资产22,622.19万元；2019年前三季度营业收入27,417.03万元，净利润307.54万元。（以上数据未经审计）
13、江苏省医药有限公司
法定代表人: 高旭
注册资本：20,000万人民币
注册地址：南京市玄武区中央路258号-28八、十、十一、十五层
经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器、百货销售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材销售；药房托管、物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健康咨询、道路货物运输；（限分支机构经营）药品零售、经营盈利性医疗机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产361,992.20万元，净资产39,205.73万元；2019年前三季度营业收入492,913.76万元，净利润5,120.67万元。（以上数据未经审计）
14、江苏省电影发行放映有限公司
法定代表人：段志惟
注册资本：8,545.04万人民币
注册地址：南京市中山北路88号建伟大厦27楼
经营范围：电影的发行，营业性演出（按许可证经营，限分支机构经营），电影机械、五金、交电、摩托车、百货、电子产品、通信设备，计算机，灯光照明设备、农副产品的销售，设计、制作报刊广告，设计、制作、发布影视、户外、印刷品、礼品广告，代理自制广告，房屋租赁，人才培训，艺术展览服务，文化信息咨询，音响设备的设计、安装、维修，声光技术服务，室内外装潢。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产15,189.31万元，净资产11,044.81万元；2019年前三季度营业收入2,988.12万元，净利润245.03万元。（以上数据未经审计）
15、宜兴信联电力燃料有限公司
法定代表人：华劲松
注册资本：1,000万人民币
注册地址：宜兴经济开发区热电路1号
经营范围：煤炭的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产6,870.52万元，净资产1,227.04万元；2019年前三季度营业收入13,065.93万元，净利润20.49万元。（以上数据未经审计）
16、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司
法定代表人: 施曙光
注册资本：170,000万人民币
注册地址：江苏省溧阳市天目湖镇吴村富子岕88号
经营范围：建设与运营6×25万千瓦抽水蓄能电站及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产757,834.24万元，净资产190,069.87万元；2019年前三季度营业收入109,342.78万元，净利润17,154.94万元。（以上数据未经审计）
17、江苏舜天西服有限公司
法定代表人: 魏庭勇
注册资本：11,146.67万人民币
注册地址：南京市建邺区兴隆街道向阳工业园
经营范围：高档西服及各类服装、防静电服生产、销售；针纺织品、鞋帽、床上用品、劳保用品、劳动保护服装设计、生产；服装原辅材料、金属材料、建筑材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售；仓储服务；物业管理；停车服务；会务服务；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产10,755.80万元，净资产9,527.86万元；2019年前三季度营业收入4,030.52万元，净利润10.78万元。（以上数据未经审计）
18、江苏虚拟软件园股份有限公司
法定代表人: 张珉
注册资本：1,500万人民币
注册地址：南京市玄武大道699号－22号
经营范围：计算机软件及集成电路产品开发、生产、销售及技术转让，咨询服务，信息咨询服务，人才培训，计算机系统服务及其他计算机服务，基础软件服务、应用软件服务及其他软件服务；计算机及通讯设备租赁，投资与资产管理，社会经济咨询，知识产权服务，会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产1,811.66万元，净资产1,795.66万元；2019年前三季度营业收入87.60万元，净利润-254.00万元。（以上数据未经审计）
19、恒泰保险经纪有限公司
法定代表人：方道南
注册资本：5,900万人民币
注册地址：南京市中山北路30号益来国际广场12层
经营范围：保险经纪业务（按《经营保险经纪业务许可证》所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产7,634.65万元，净资产5199.94万元；2019年前三季度营业收入4,117.12万元，净利润266.11万元。（以上数据未经审计）
20、南京国信大酒店有限公司
法定代表人: 严华
注册资本：2,000万人民币
注册地址：玄武区长江路88号
经营范围：住宿、餐饮（制售中、西餐）、游泳池、网球场（馆）、茶座、美容美发、洗浴服务；百货销售；商务中心综合配套服务；物业管理；卷烟、雪茄、烟丝零售；汽车租赁；停车场服务；物业管理；代收代缴水、电、天然气费；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产3,344.76万元，净资产2,099.42万元；2019年前三季度营业收入2,382.32万元，净利润9.72万元。（以上数据未经审计）
21、南京丁山宾馆有限公司
法定代表人: 韩斌
注册资本：3,208万人民币
注册地址：南京市察哈尔路90号
经营范围：酒店投资与管理，代购火车、轮船、飞机票，车辆存放，信息服务，卷烟、雪茄烟 烟丝零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年9月30日，主要财务数据：总资产33,865.72万元，净资产-33,277.47万元；2019年前三季度营业收入3,550.05万元，净利润-1,350.87万元。（以上数据未经审计）
（二）与公司关联关系
（1）国信集团为公司的控股股东，除国网江苏综合能源服务有限公司外，其他关联方均为国信集团控股的公司，具体关系如下：
■
（2）公司监事的近亲属在国网江苏综合能源服务有限公司担任高管职务。
根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司与上述公司均构成关联关系。
（三）履约能力分析
以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价依据：
1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；
2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。
（二）关联交易协议签署情况
公司2020年度拟发生的日常关联交易尚未签署具体合同。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述与关联方开展的关联交易是为了满足公司2020年度日常经营的需要。公司与关联方交易价格依据公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
根据公司日常生产经营需要，2020年度公司拟与关联企业江苏省国信集团有限公司及相关方发生日常关联交易。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2020年度内拟发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将上述议案提交给公司第四届董事会第三十二次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
（二）独立意见
公司独立董事认为：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对2020年度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定。同意公司实施上述事项。
六、持续督导机构的核查意见
持续督导机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查，发表意见如下：
1、上述关联交易事项已经上市公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见，本次关联交易事项尚需股东大会审议。
2、本次关联交易的信息披露合规。
3、本次关联交易定价将依据公允价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，持续督导机构对江苏国信上述关联交易无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议审议事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2019年12月5日
（下转16版）
