上海申通地铁股份有限公司第九届董事会
第十三次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2019-043
上海申通地铁股份有限公司第九届董事会
第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2019年11月28日以书面形式向各位董事发出了召开第九届董事会第十三次会议的通知和材料。公司第九届董事会第十三次会议于2019年12月3日(星期二)上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于2019年年中预算调整的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
2、公司“关于公司新增关联交易暨2019年度日常关联交易调整的议案”
公司就本日常关联交易调整事项事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将该议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、徐子斌先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于公司新增关联交易暨2019年度日常关联交易调整的公告”（编号：临2019-045）。
3、公司“关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁一号线发展有限公司售后回租关联交易主体变更的议案”。
公司就本关联交易主体变更事项事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将该议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、徐子斌先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于公司新增关联交易暨2019年度日常关联交易调整的公告”（编号：临2019-045）。
4、公司“关于公司机构调整的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。公司共设六部三室。
5、公司“关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案”
公司审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2019年第二次临时股东大会的通知”（编号：临2019-046）。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2019年12月5日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2019-044
上海申通地铁股份有限公司第九届监事会
第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2019年11月28日以书面形式向各位监事发出了召开第九届监事会第十一次会议的通知和材料。公司第九届监事会第十一次会议于2019年12月3日(星期二)上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于2019年年中预算调整的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
2、公司“关于公司新增关联交易暨2019年度日常关联交易调整的议案”
公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、公司“关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁一号线发展有限公司售后回租关联交易主体变更的议案”
公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、公司“关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案”
公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2019年12月5日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2019-045
上海申通地铁股份有限公司关于公司新增关联交易
暨2019年度日常关联交易调整的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大内容提示：
● 上海申通地铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第九届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司新增关联交易暨2019年度日常关联交易调整的议案》和《关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁一号线发展有限公司售后回租关联交易主体变更的议案》。公司董事会表决时关联董事回避表决，非关联董事表决通过上述关联交易。独立董事对上述两项议案进行了事前认可并发表了独立意见。
● 新增关联交易：公司于2019年5月开始重大资产重组，以支付现金的方式向上海申通轨道交通研究咨询有限公司（以下简称“咨询公司”）收购上海申凯公共交通运营管理有限公司 （以下简称“申凯公司”）51%股权。2019年9月20日，咨询公司持有的申凯公司 51%股权已过户至上市公司名下，并在上海市市场监督管理局办理完毕相关工商变更登记手续。至此,申凯公司变为公司的控股子公司。申凯公司原先与上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）、上海轨道交通八号线三期发展有限公司（以下简称“八号线三期公司”）签订的《8号线三期运营与维护协议》，协议约定申通地铁集团及八号线三期公司委托申凯公司对8号线三期进行运营与维护业务，由于申凯公司已经成为公司控股子公司，而申通地铁集团及八号线三期公司均为公司关联法人，因此，该业务构成关联交易。此外，申凯公司2019年还与咨询公司签订了《房屋租赁和物业管理合同》，由于咨询公司是公司控股股东的全资子公司，为关联法人，因此也构成关联交易。此次新增两个关联交易为申凯公司的日常经营活动，有利于公司的业务发展，不会损害公司及非关联股东的利益，其风险可控。
● 售后回租关联交易主体变更：根据上海申通地铁集团有限公司及上海申通地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）双方的股东（会）决定，申通地铁集团吸收合并一号线公司，合并完成后，一号线公司现有的法人主体资格被注销，原一号线公司的所有资产、负债、权利、义务及业务由申通地铁集团继承及承接。2019年11月初，一号线公司已收到上海市徐汇区市场监督管理局签发的准予注销登记通知书，申通地铁集团与一号线公司完成吸收合并。一号线公司与上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）的售后回租关联交易中，一号线公司的权利、义务将由申通地铁集团继承及承接，其他交易内容不变。本次交易为企业吸收合并引起的业务主体调整，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响。
第一部分：关于公司新增关联交易暨2019年度日常关联交易调整
一、新增关联交易概况
公司于2019年5月24日召开第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议，以支付现金的方式向上海申通轨道交通研究咨询有限公司收购上海申凯公共交通运营管理有限公司 51%股权。公司于2019年6月20日召开2018年年度股东大会，审议通过了公司本次重大资产重组暨关联交易的相关议案。2019年9月20日，咨询公司持有的申凯公司 51%股权已过户至上市公司名下，并在上海市市场监督管理局办理完毕相关工商变更登记手续,具体详见公司2019年9月25日发布的《关于重大资产重组暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。至此，申凯公司51%股权过户手续已办理完成，公司持有申凯公司 51%股权，申凯公司变为公司的控股子公司。
由于此次重大资产重组，申凯公司已经成为公司控股子公司，导致新增申凯公司的关联交易，具体如下：
1、2016年5月，上海申凯公共交通运营管理有限公司与上海申通地铁集团有限公司、上海轨道交通八号线三期发展有限公司签订了《8号线三期运营与维护协议》。协议中约定，申通地铁及八号线三期公司作为业主方，委托运营方申凯公司运行与维护上海地铁8号线三期项目。由于申通地铁集团及八号线三期公司分别为公司的控股股东及控股股东的控股子公司，均为关联法人，从而导致该运营与委托业务构成关联交易。预计2019年第四季度发生金额不超过 3000万元。
2、2019年，上海申凯公共交通运营管理有限公司与上海申通轨道交通研究咨询有限公司签订了《房屋租赁和物业管理合同》，申凯公司租用咨询公司的物业用于办公，并委托其进行物业管理。由于咨询公司是公司控股股东的全资子公司，因此，该房屋租赁与物业管理交易构成关联交易。预计2019年第四季度发生金额不超过20万元。
上述两项新增关联交易情况，将导致2019年度公司日常关联交易事项和金额超过年初预计数， 因此特此对2019年度日常关联交易事项和金额进行相应调整。
二、关联方介绍
1、申凯公司：公司持股51%的控股子公司
公司名称：上海申凯公共交通运营管理有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1389号401室-405室
企业类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：田益锋
注册资本：1000.00万人民币
经营范围：境内城市地铁、轻轨和有轨电车项目的运营（经城市人民政府轨道交通主管部门按照《行政许可法》以及市政公用事业特许经营的有关规定依法确定为城市轨道交通运营单位后方可开展经营）、维护，提供城际列车项目、多式联运领域的工程咨询服务；境外城市地铁、轻轨、有轨电车和城际列车项目的运营、维护及提供多式联运领域的工程咨询服务；机电机械产品及维修材料的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、申通地铁集团：公司的控股股东
公司名称：上海申通地铁集团有限公司
注册地址：上海市衡山路12号商务楼3楼
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：俞光耀
注册资本：21190900.00万人民币
经营范围：实业投资，轨道交通建设管理及综合开发经营，轨道交通设施设备的维护、保养、经营，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、八号线三期公司：公司控股股东持股82.24%的控股子公司
公司名称：上海轨道交通八号线三期发展有限公司
注册地址：上海市徐汇区古宜路99弄12号1层112室
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：王庆国
注册资本：151682.47万人民币
经营范围：上海轨道交通八号线三期项目投资建设、经营和管理，沿线站区的综合开发，机电设备的维修保养及技术咨询、服务，物业管理，停车场经营管理，经济信息咨询，利用自有媒体发布各类广告（增值电信业务除外），设计、制作各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、咨询公司：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海申通轨道交通研究咨询有限公司
注册地址：上海市崇明区城桥镇东门路101号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张建斌
注册资本：1500.00万人民币
经营范围：轨道交通研究咨询，轨道交通工程设计，轨道交通运营管理服务，工程管理服务，企业管理咨询，软件开发，计算机软硬件的销售，信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，建设工程审图。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司于2019年5月开始重大资产重组，以支付现金的方式向上海申通轨道交通研究咨询有限公司收购上海申凯公共交通运营管理有限公司51%股权。公司2018年年度股东大会审议通过了《关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。2019年9月20日，咨询公司持有的申凯公司 51%股权已过户至上市公司名下，具体详见公司2019年9月25日发布的《关于重大资产重组暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。至此,申凯公司变为公司的控股子公司，导致新增申凯公司的关联交易，关联交易主要内容如下：
（1）8号线三期运营与维护业务
2016年5月，上海申凯公共交通运营管理有限公司与上海申通地铁集团有限公司、上海轨道交通八号线三期发展有限公司签订了《8号线三期运营与维护协议》。协议中约定，申通地铁及八号线三期公司作为业主方，委托运营方申凯公司运行与维护上海地铁8号线三期项目，其中2016-2017年为运营准备期，2018年正式开始商业运营期，商业运营期为5年（2018年1月1日到2022年12月31日）。该协议期满后，在与第三方具有同等的条件下，运营方申凯公司对于运营与维护权的授予将具有优先权。由于申通地铁集团及八号线三期公司分别为公司的控股股东及控股股东的控股子公司，均为关联法人，从而导致该运营与维护业务构成关联交易。预计2019年第四季度该关联交易金额不超过3000万元。
定价依据：上海地铁8号线三期项目是上海市第一条胶轮无人驾驶地铁系统项目，申凯公司在该项目招投标中成功中标，并与申通地铁集团、八号线三期公司签订《8号线三期运营与维护协议》。该协议合同总价包括试运营准备期人员费用、5年商业运营期合同价款等，其中商业运营期合同价款是指八号线三期商业运营业主所支付的委托运营价款，具体包括：人工工资及相关费用、能耗费用、生产维修费、其他直接费、运营间接及管理费和应交增值税及附加。基于人工、物价等价格指数变化，业主将对8号线三期商业运营期相应年度运营合同价款予以调整。
（2）房屋租赁和物业管理
2019年，上海申凯公共交通运营管理有限公司与上海申通轨道交通研究咨询有限公司签订了《房屋租赁和物业管理合同》，申凯公司租用咨询公司的物业用于办公，并委托其进行物业管理。由于咨询公司是公司控股股东的全资子公司，因此，该房屋租赁与物业管理交易构成关联交易。该合同期限为2019年1月1日一一2019年12月31日，预计2019年第四季度发生金额不超过20万元，其中房屋租赁发生金额不超过15万元，物业管理发生金额不超过5万元。
定价依据：本次关联交易参考周边同类型写字楼的均价，按行业市场价格定价。
四、2019年度日常关联交易调整
上述新增关联交易情况，将导致公司2019年度日常关联交易新增 “申凯公司与申通地铁集团、八号线三期公司的8号线三期运营与维护业务”及“申凯公司与咨询公司的房屋租赁和物业管理”两项，两项新增2019关联交易金额累计不超过3020万元。
五、新增关联交易对公司的影响
由于此次重大资产重组，申凯公司成为上市公司的控股子公司，导致申凯公司与申通地铁集团、八号线三期公司之间关于8号线三期项目的运营与维护业务、申凯公司与咨询公司的房屋租赁和物业管理这两项交易构成关联交易。此次新增关联交易为申凯公司的日常经营活动，有利于公司的业务发展，不会损害公司及非关联股东的利益，其风险可控。
六、新增关联交易应当履行的审议程序
1、2019年12月3日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司新增关联交易暨2019年度日常关联交易调整的议案》。关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、徐子斌先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案。
2、本次新增关联交易不存在关联方损害公司利益的情况。公司独立董事对本次新增关联交易出具了事前认可意见，并发表了独立意见如下：我们对公司本次新增关联交易暨2019年度日常关联交易调整的相关材料进行了充分，认真的审查，认为：由于公司重大资产重组，申凯公司变为上市公司的控股子公司，导致申凯公司与申通地铁集团、八号线三期公司之间关于8号线三期项目的运营与委托业务、申凯公司与咨询公司的房屋租赁和物业管理交易变成关联交易。此次新增关联交易为申凯公司的日常经营活动，有利于公司的业务发展，其风险可控。本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意上述调整。
3、本次交易将提交股东大会审议。
第二部分：关于售后回租关联交易主体变更暨2019年度日常关联交易调整
一、关联交易调整概况
2019年11月初，上海申通地铁股份有限公司收到关联方上海申通地铁一号线发展有限公司的通知，获悉一号线公司已经获得上海市徐汇区市场监督管理局签发的准予注销登记通知书。根据上海申通地铁集团有限公司及一号线公司双方的股东（会）决定，申通地铁集团吸收合并一号线公司，合并完成后，一号线公司现有的法人主体资格被注销，原一号线公司的所有资产、负债、权利、义务及业务由申通地铁集团继承及承接。
公司于2019年5月21日发布了关于上海地铁一号线发展有限公司与上海地铁融资租赁有限公司开展售后回租业务的公告（编号：临2019-009），披露了一号线公司与融资租赁公司开展售后回租业务，融资金额为不超过8亿元。此后，由于公司完成了重大资产重组，一号线公司由公司的原全资子公司，变成公司控股股东申通地铁集团的全资子公司，导致一号线公司与公司全资子公司融资租赁公司的售后回租业务由非关联交易变成关联交易，关联交易金额为7.7亿元。详见公司关于2019年度日常关联交易调整的公告（编号：临2019-030）。根据2019年8月申通地铁集团与一号线公司的吸收合并公告，公司发布关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁一号线发展有限公司售后回租关联交易的进展公告（编号：临2019-033）。
目前，申通地铁集团与一号线公司完成吸收合并，一号线公司被准予注销，一号线公司与融资租赁公司的售后回租交易中，一号线公司的权利、义务将由申通地铁集团继承及承接，其他交易内容不变。申通地铁集团是一家融地铁建设、运营管理、资产资源开发和技术研究为一体的大型企业集团，是上海轨道交通投资建设和运营的责任主体，注册资本21,190,900万元。截至2018年12月31日，申通地铁集团总资产37,299,917.99万元，净资产26,086,814.96万元，营业收入1,092,715.62万元。
二、本次关联交易调整对公司影响
本次售后回租关联交易中，原交易主体一号线公司被申通地铁集团吸收合并，一号线公司的权利、义务将由申通地铁集团继承及承接，其他交易内容不变。本次关联交易调整为企业吸收合并引起的业务主体调整，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响。
三、本次关联交易调整应当履行的审议程序
1、2019年12月3日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁一号线发展有限公司售后回租关联交易主体变更的议案》。关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、徐子斌先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案。
2、本次关联交易调整不存在关联方损害公司利益的情况。公司独立董事对本次关联交易调整出具了事前认可意见，并发表了独立意见如下：我们对上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁一号线发展有限公司售后回租关联交易主体变更的相关材料进行了充分、认真的审查，认为：本次关联交易主体变更为企业吸收合并引起的业务主体调整，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响。本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意上述调整。
3、本次交易将提交股东大会审议。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2019年12月5日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2019-46
上海申通地铁股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月20日 14点 00分
召开地点：上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月20日
至2019年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议所涉及的议案1-3已经经过公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已经于2019年12月5日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
本次股东大会会议材料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2-3
应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡参加会议的股东，请于2019年12月16日星期一（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账户）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼)。出席会议的法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。办理登记。异地股东请于2019年9月5日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
六、其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、联系地址：上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼。
3、邮编： 201103 传真：021-54257330
4、电话： 021-54259953 021-54259971
5、联系人：董事会秘书：孙斯惠 ，证券事务代表：朱 颖
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2019年12月5日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申通地铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
