新希望六和股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-110
新希望六和股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“我司”）第八届董事会第八次会议通知于2019年11月28日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第八次会议于 2019年12月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司将继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设9个生猪养殖项目，项目总投资额为895,241.16万元。具体情况详见公司2019年12月5 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于建设广西河池等9个生猪养殖项目的公告》（公告编号：2019-111）。
（二）审议通过了“关于购买12,000头育肥场资产的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购莱州市昱华农业有限公司（以下简称“昱华农业”）拥有的位于山东省莱州市12,000头育肥场固定资产以及莱州市金田农业专业合作社（以下简称“金田农业”）拥有的该猪场运营所需的所有合规手续及土地流转手续。同时，金田农业为我司提供在该项目基础上继续扩建36,000头育肥场的所有合规手续办理服务。收购总价为人民币2,800万元（项目具体内容详见附件）。
（三）审议通过了“关于收购四会市生源农业发展有限公司100%股权的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购四会市生源农业发展有限公司（以下简称“生源农业”）100%股权。生源农业拥有存栏1,000头母猪场和存栏7,000头配套育肥场已流转土地（1,130亩）的合规手续，以及土建、钢构、设备、道路等在建工程及固定、流动资产。收购总价格为人民币4,200万元（项目具体内容详见附件）。
（四）审议通过了“关于收购浙江一海农业发展有限公司100%股权的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购浙江一海农业发展有限公司（以下简称“浙江一海”）100%股权。浙江一海拥有年出栏15万头生猪养殖场已流转土地（约416亩）全套合规手续，土方平整、道路等在建工程。收购价格为人民币3,060万元（项目具体内容详见附件）。
（五）审议通过了“2019年度内控评价工作方案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为持续加强和规范公司内部控制建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号文）以及《企业内部控制配套指引》等有关文件精神，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，全面评价公司内部控制设计的有效性和运行的有效性，帮助管理层深入分析公司所面临的风险，适时监测处理风险的内控制度的合理性和适当性，特制定《2019年度内控评价工作方案》。方案明确了内控评价的基本原则、依据、工作组成员和职责、工作内容、评价基准日和评价程序等。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月五日
附件：拟投资项目
■
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-111
新希望六和股份有限公司
关于建设广西河池等9个生猪养殖项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2019年12月4日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”，公司决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设9个生猪养殖项目，项目总投资额为895,241.16万元。
一、项目概述
（一）项目的基本情况
项目1：广西河池新建年出栏50万头生猪养殖项目：总投资76,644万元，其中固定资产投资53,544万元，生物性资产和流动资金投资23,100万元。
项目2：湖北襄阳新建年出栏35万头生猪养殖项目：总投资48,156万元，其中固定资产投资33,306万元，生物性资产和流动资金投资14,850万元。
项目3：河北定州新建年出栏70万头生猪养殖项目：总投资90,558万元，其中固定资产投资60,858万元，生物性资产和流动资金投资29,700万元。
项目4：广西南宁新建年出栏120万头生猪养殖项目：总投资178,675万元，其中固定资产投资124,225万元，生物性资产和流动资金投资54,450万元。
项目5：湖南郴州新建年出栏150万头生猪养殖项目：总投资205,991万元，其中固定资产投资143,291万元，生物性资产和流动资金投资62,700万元。
项目6：山东莱西新建年出栏200万头商品猪项目：总投资为230,150万元，其中固定资产投资178,850万元，生物性资产和流动资金投资51,300万元。
项目7：辽宁锦州新建年出栏30万头生猪养殖项目：总投资为24,522.57万元，其中固定资产投资16,272.57万元，流动资金8,250万元。
项目8：辽宁锦州新建年出栏15万头生猪养殖项目：总投资为12,408.27万元，其中固定资产投资8,283.27万元，流动资金 4,125万元。
项目9：菲律宾新建年出栏16.5万头商品猪项目：总投资为28,136.32万元，其中固定资产20,454.80万元，土地费用1,937.54万元，生物性资产和流动资金投资5,743.98万元。
（二）董事会表决情况与投资审批程序
1、关于上述对外投资项目的议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、以上9个项目经公司董事会审议通过后予以实施。
（三）上述对外投资项目均不构成关联交易。
二、投资主体
由公司单独投资建设。
三、投资标的基本情况
（一）项目投资总额
总投资895,241.16万元，其中固定资产投资639,084.64万元，生物性资产和流动资金投资256,156.52万元。
（二）项目基本情况
项目1：广西河池新建年出栏50万头生猪产业项目，本项目位于广西河池市，建设规模为公猪站300头，祖代猪场3,000头，父母代猪场18,000头，保育育肥场192,000头。商品猪育肥环节采用75%自育肥和25%“公司+希望农场”放养模式。项目投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2019年12月开始筹备，2020年7月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金和80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪50万头，同时能够带动饲料增量15万吨。
项目2：湖北襄阳新建年出栏35万头生猪产业项目，本项目位于湖北省襄阳市，建设规模为公猪站150头，祖代猪场1,500头，父母代猪场12,000头，保育育肥场120,000头。商品猪育肥环节采用70%自育肥和30%“公司+希望农场”放养模式。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2019年12月开始筹备，2020年7月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金和80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪35万头，同时能够带动饲料增量10万吨。
项目3：河北定州年出栏70万头生猪产业项目，本项目位于河北省定州市，建设规模为公猪站300头，祖代猪场及扩繁场3,000头，父母代猪场24,000头，保育育肥场240,000头。商品猪育肥环节采用70%自育肥和30%“公司+希望农场”放养模式。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年3月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金和80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪70万头，同时能够带动饲料增量21万吨。
项目4：广西南宁年出栏120万头生猪产业项目，本项目位于广西南宁，建设规模为公猪站750头，祖代猪场及扩繁场7,500头，父母代猪场42,000头，保育育肥场432,000头。商品猪育肥环节采用70%自育肥和30%“公司+希望农场”放养模式。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2019年12月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪，分两期实施。项目资金来源为20%自有资金和80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪120万头，同时能够带动饲料增量36万吨。
项目5：湖南郴州年出栏150万头生猪产业项目，本项目位于湖南郴州。该场规模为公猪站750头，祖代猪场及扩繁场6,000头，父母代猪场51,000头，保育育肥场528,000头。商品猪育肥环节采用70%自育肥和30%“公司+希望农场”放养模式。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2019年12月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金和80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪150万头，同时能够带动饲料增量45万吨。
项目6：山东莱西年出栏200万头生猪养殖项目，本项目位于山东省青岛市莱西市。建设规模为公猪站900头，祖代猪场9,000头，父母代猪场75,000头，保育育肥场60万头。商品猪育肥环节采用60%自育肥和40%“公司+希望农场”放养模式。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2019年12月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金和80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪200万头，同时能够带动饲料增量60万吨。
项目7：辽宁黑山高家年出栏30万头生猪产业项目，本项目位于辽宁省锦州市黑山县，建设规模为祖代猪场1,500头，父母代猪场12,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，建设周期为2019年12月至2020年4月，项目竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金和80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪30万头，同时能够带动饲料增量10万吨。
项目8：辽宁黑山卧牛新建年出栏15万头生猪产业项目，本项目位于辽宁省锦州市黑山县，建设规模为祖代猪场750头，父母代猪场6,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，项目建设周期为2019年12月至2020年7月，项目竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金和80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪15万头，同时能够带动饲料增量5万吨。
项目9：菲律宾新建年出栏16.5万头商品猪项目，本项目位于菲律宾塔拉克省Stan Ignacia市、Camiling市、La paz市，罗维西亚省Lupao市。建设规模为祖代猪场1,500头、父母代猪场6,000头、保育育肥场72,000头。项目投资主体为公司全资子公司新希望新加坡私人有限公司。项目建设周期为2020年7月至2021年3月，项目竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金和80%外部借款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪16.5万头，同时能够带动饲料增量5.4万吨。
四、对外投资的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响
（一）对外投资的目的
该项目的实施有利于进一步提升公司对优势养殖资源的占有率，提升公司综合竞争力与盈利能力，不仅有利于推进公司的区域产业布局，更能为当地肉品供应和肉品安全提供有效保障，推动当地猪品种改良，促进当地社会经济的和谐发展。
（二）存在的风险及应对措施
1、养殖过程中的管理、技术、防疫风险。应对措施：项目建立严格的生物安全体系，同时建立与各个场相配套的隔离制度，实行三级报警体系，及时观察，发现疫情及时处理。加强疫病防治的技术研究，同时加强与国内外牲畜疫病研究机构的合作，为猪场疫病控制防范提供强有力的技术支撑，大幅度降低疾病发生所带来的风险。
2、土地资源、环境资源、代养户资源不能满足发展需求的风险。应对措施：成立专业的土地考察决策专家小组，保证项目具备充足的土地储备；严格执行当地有关环保方面的政策，严格处理粪污，使之达到当地规定的排放标准；通过保理公司、产业金融等渠道帮助农户解决融资难问题，指导农户提升养殖指标，保证农户的收益，进而争取更多代养户资源。
3、项目运营管理风险。应对措施：公司已经积累了一整套相关经验，储备了一大批的基层技术人才，建立和完善了服务体系以及配套的培训体系，有效地指导代养户的饲养管理，确保代养户的生产效率达标，从而保证公司和代养户的收益，使生产管理进入良性的发展轨道中。
4、生猪价格波动风险。应对措施：针对价格波动风险，一是企业积极通过产业化稳定原料供应，降低生产成本，提高产品质量；二是以市场需求为导向，依靠差异化产品的优质、安全、风味佳特性，占领和扩大生猪产品高端市场，提高公司产品的竞争力和市场占有率。
（三）对公司的影响
本次对外投资有利于公司主营业务做大做强，有利于推进公司区域产业布局，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为20%自有资金，80%银行贷款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月五日
