江苏红豆实业股份有限公司
第七届董事会第四十四次临时会议决议公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2019-090
江苏红豆实业股份有限公司
第七届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十四次临时会议于2019年12月4日上午在公司会议室召开。会议通知已于2019年12月1日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事8人，实际出席董事8人，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事6人。会议由刘连红女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于提名叶薇女士为公司董事候选人的议案
经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议，提名叶薇女士为第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致（董事候选人简历附后）。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提名王昌辉先生为公司董事候选人的议案
经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审议，提名王昌辉先生为第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致（董事候选人简历附后）。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于修改《公司章程》相关条款的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于修改〈公司章程〉相关条款的公告》。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案
决定于2019年12月20日下午在公司会议室召开2019年第六次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日
附候选人简历：
叶薇，女，1971年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。现任无锡红豆居家服饰有限公司董事长、红豆集团有限公司监事会执行主席。具备27年服装专业经验，先后主持和参与了国家“863”计划、国家火炬计划等多个项目，研究成果多次获得行业级、省级科技进步奖，参与制定了多项国家及行业纺织服装标准。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中心总工程师，公司董事、生产部长、总工程师、副总经理，红豆集团有限公司总工程师、副总裁，获中国质量认证中心首批首席质量官、江苏省科技企业家、无锡市三八红旗手、锡山区优秀共产党员等称号。曾任中国服装协会西服专业委员会第一届副秘书长、江苏省服装设计师协会副会长。现任中国纺织行业工业互联网联盟第一届理事会副理事长、中国纺织规划研究会第七届理事会理事、江苏省纺织工业协会第四届理事会副会长。
王昌辉，男，1981年出生，本科，研究生在读，助理经济师，中共党员。现任无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监、红豆集团童装有限公司总经理。曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思鸟内衣厂厂长，获无锡市五一劳动奖章、无锡市“五好文明家庭”标兵户、东港镇“爱岗敬业员工”、 红豆集团“厂长标兵”及优秀共产党员（三自六化先锋）等称号。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2019-091
江苏红豆实业股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
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除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述修改《公司章程》相关条款的议案已经公司第七届董事会第四十四次临时会议审议通过，尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2019-092
江苏红豆实业股份有限公司
第七届监事会第二十一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第二十一次临时会议于2019年12月4日上午在公司会议室召开。会议通知已于2019年12月1日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
一、关于提名龚新度先生为公司监事候选人的议案
监事会提名龚新度先生为第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会一致（监事候选人简历附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
监 事 会
2019年12月5日
附候选人简历：
龚新度，男，1955年出生，高中，中共党员。现任红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长，江苏通用科技股份有限公司董事。曾任红豆集团常务副总经理、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，公司副董事长。
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2019-093
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开2019年第六次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月20日 14 点 30 分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月20日
至2019年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四十四次临时会议、第七届监事会第二十一次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2019年12月5日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年12月19日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
传 真：0510-88350139
联 系 人：朱丽艳
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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